本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據希荻微電子集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“希荻微”）于2023年6月19日召開公司第一屆董事會第三十九次會議、第一屆監事會第二十八次會議決議，公司擬取消此前經公司2023年第二次臨時股東大會審議通過的使用部分超募資金永久補充流動資金事項，并將上述用于永久補充流動資金的超募資金退回至募集資金專戶進行專戶儲存與三方監管。公司獨立董事對此發表了一致同意的獨立意見，保薦機構民生證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司亦出具了無異議的核查意見。本計劃尚需提交公司股東大會批準方可實施，現將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會于2021年12月14日出具的《關于同意廣東希荻微電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕3934號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股40,010,000股，每股發行價格為人民幣33.57元，募集資金總額為134,313.57萬元；扣除發行費用共計12,172.72萬元后，募集資金凈額為122,140.85萬元（其中，超募資金總額為63,971.84萬元），上述資金已全部到位，經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2022年1月17日出具了普華永道中天驗字(2022)第0095號《廣東希荻微電子股份有限公司首次公開發行人民幣普通股A股驗資報告》。

　　公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《廣東希荻微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司首次公開發行募集資金在扣除各項發行費用后將用于的投資項目具體如下：

　　單位：萬元

　　公司已使用部分暫時閑置募集資金（不超過人民幣80,000萬元）進行現金管理，具體詳見公司于2023年2月1日披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-008）。

　　三、公司使用部分超募資金永久補充流動資金的基本情況

　　1. 公司于2022年3月24日召開公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會第十次會議，于2022年4月13日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金19,000.00萬元永久補充流動資金。具體詳見公司于2022年3月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-016）。上述決議已于2022年6月27日實施完畢，公司已使用18,903.71萬元用于永久補充流動資金。

　　2.公司于2023年4月7日召開公司第一屆董事會第三十五次會議、第一屆監事會第二十四次會議，于2023年4月24日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金19,000.00萬元用于永久補充流動資金（以下簡稱“2023年超募資金永久補充流動資金事項”）。具體詳見公司于2023年4月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-016）。截至2023年6月19日，公司已從募集資金專戶中合計轉出17,500.00萬元的超募資金用于永久補充流動資金。公司擬將該17,500.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶。

　　四、公司取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關超募資金的基本情況

　　根據公司最新的戰略安排，綜合考慮公司生產經營情況及資金使用狀況，公司擬取消2023年超募資金永久補充流動資金事項，并將上述用于永久補充流動資金的超募資金退回至募集資金專戶進行專戶儲存與三方監管，同時終止公司此前作出的關于補充流動資金后12個月內不進行高風險投資的承諾。本次取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項未對公司流動資金及募集資金使用產生重大不利影響。

　　公司承諾，自退回上述超募資金后的12個月內不再使用超募資金永久補充流動資金。

　　五、決策程序履行情況

　　2023年6月19日，公司第一屆董事會第三十九次會議、第一屆監事會第二十八次會議審議通過了《關于取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關募集資金的議案》，同意公司取消2023年超募資金永久補充流動資金事項，并將上述用于永久補充流動資金的超募資金退回至募集資金專戶進行專戶儲存與三方監管。

　　公司獨立董事對上述取消2023年超募資金永久補充流動資金事項并退回相關募集資金的事項發表了明確的同意意見。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　六、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關超募資金，是根據公司最新的戰略安排，綜合考慮公司生產經營情況及資金使用狀況后審慎決策，不存在違反《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的情形。

　　綜上，獨立董事同意公司本次取消使用部分超募資金永久補充流動資金并退回相關超募資金的事項。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司本次取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關超募資金，是根據公司最新的戰略安排，綜合考慮公司生產經營情況及資金使用狀況后審慎決策，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的有關規定。

　　綜上，公司監事會同意公司取消此前使用部分超募資金永久補充流動資金事項，并將上述用于永久補充流動資金的超募資金退回至募集資金專戶進行專戶儲存與三方監管。

　　（三）保薦機構專項核查意見

　　經核查，保薦機構認為：希荻微本次取消使用部分超募資金永久補充流動資金并退回相關超募資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。公司本次取消使用部分超募資金永久補充流動資金并退回相關超募資金，有利于募集資金的專戶儲存與監管。

　　綜上，保薦機構對公司本次取消使用部分超募資金永久補充流動資金并退回相關超募資金的事項無異議。

　　七、上網公告文件

　　（一）《希荻微電子集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見》；

　　（二）《民生證券股份有限公司關于希荻微電子集團股份有限公司取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關募集資金的核查意見》；

　　（三）《中國國際金融股份有限公司關于希荻微電子集團股份有限公司取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關募集資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　希荻微電子集團股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：688173 證券簡稱：希荻微 公告編號：2023-041

　　希荻微電子集團股份有限公司

　　第一屆監事會第二十八次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　希荻微電子集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第二十八次會議于2023年6月19日在公司會議室召開，本次會議采用線上會議的方式召開，會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議由公司監事會主席周紫慧女士主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《希荻微電子集團股份有限公司章程》的相關規定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議由監事會主席周紫慧女士主持，以記名投票表決方式審議通過以下議案：

　　（一）審議通過《關于取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關募集資金的議案》

　　監事會認為：公司本次取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關超募資金，是根據公司最新的戰略安排，綜合考慮公司生產經營情況及資金使用狀況后審慎決策，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的有關規定。

　　綜上，公司監事會同意公司取消此前使用部分超募資金永久補充流動資金事項，并將上述用于永久補充流動資金的超募資金退回至募集資金專戶進行專戶儲存與三方監管。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微電子集團股份有限公司關于取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項并退回相關募集資金的公告》（公告編號：2023-040）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　希荻微電子集團股份有限公司監事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：688173 證券簡稱：希荻微 公告編號：2023-042

　　希荻微電子集團股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年7月5日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年7月5日 09點00分

　　召開地點：廣東省佛山市南海區桂城街道桂瀾北路6號千燈湖創投小鎮核心區自編號八座（A8）305-308單元

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年7月5日

　　至2023年7月5日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　否

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經公司第一屆董事會第三十九次會議及第一屆監事會第二十八次會議審議通過。詳見2023年6月20日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

　　公司將在2023年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（格式見附件 1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

　　3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述 1、2 款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　（二）登記時間、地點

　　登記時間：2023年6月29日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）；

　　登記地點：廣東省佛山市南海區桂城街道桂瀾北路6號千燈湖創投小鎮核心區自編號八座（A8）305-308單元

　　（三）注意事項

　　股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　1、出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

　　2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　3、會議聯系方式

　　聯系地址：廣東省佛山市南海區桂城街道桂瀾北路6號千燈湖創投小鎮核心區自編號八座（A8）305-308單元

　　聯系電話：0757-81280550

　　聯系人：唐婭

　　特此公告。

　　希荻微電子集團股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　希荻微電子集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。