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寧夏建材集團股份有限公司關于披露重大資產重組預案后的進展公告
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寧夏建材”）擬通過向中建材信息技術股份有限公司（以下簡稱“中建信息”）全體股東發行股份方式換股吸收合并中建信息并募集配套資金，同時新疆天山水泥股份有限公司（以下簡稱“天山股份”）擬以現金增資方式取得寧夏建材下屬水泥等相關業務子公司控股權及其持有的水泥等相關業務涉及的商標等資產（以下簡稱“本次重組”）。本次重組預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法（2023年修訂）》規定的重大資產重組，亦構成公司關聯交易，本次重組不會導致公司實際控制人變更。
2022年12月28日，公司召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于調整后的寧夏建材集團股份有限公司換股吸收合并中建材信息技術股份有限公司及重大資產出售并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等與本次重組相關的議案，并在上海證券交易所網站及指定信息披露媒體進行相關公告。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管規則適用指引第1號一一重大資產重組》的規定，上市公司首次披露重組方案至發出審議本次重組方案的股東大會通知前，上市公司應當與交易各方保持溝通聯系，并至少每30日發布一次進展公告，說明本次重組事項的具體進展情況。現將公司自披露調整后重組方案以來本次交易的進展情況公告如下：
一、本次資產重組進展情況
2023年1月17日，公司披露了《寧夏建材集團股份有限公司關于本次重大資產重組方案調整的補充說明公告》（公告編號：2023-001），對方案調整事項中上市公司收購請求權調整事項進行了補充說明。2023年1月21日，公司披露了《寧夏建材集團股份有限公司關于披露重大資產重組預案后的進展公告》（公告編號：2023-003）。2023年2月21日，公司披露了《寧夏建材集團股份有限公司關于披露重大資產重組預案后的進展公告》（公告編號：2023-006）。2023年3月21日，公司披露了《寧夏建材集團股份有限公司關于披露重大資產重組預案后的進展公告》（公告編號：2023-007）。2023年4月21日，公司披露了《寧夏建材集團股份有限公司關于披露重大資產重組預案后的進展公告》（公告編號：2023-015）。2023年5月20日，公司披露了《寧夏建材集團股份有限公司關于披露重大資產重組預案后的進展公告》（公告編號：2023-018）。
公司及相關各方正在積極推進本次交易的各項工作。目前，公司本次重大資產重組的方案已通過國有資產監督管理部門的預審核。公司正在履行本次交易涉及的相關標的資產評估報告的資產評估備案程序。公司將在評估報告備案程序等工作履行完畢后再次召開董事會，對相關事項進行審議并披露重組報告書等文件，并由董事會提請股東大會審議本次交易相關議案。公司將根據本次交易進展情況，嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規和規范性文件的有關規定，及時履行信息披露義務。
二、風險提示
本次交易相關各方推進本次交易事項尚需履行必要的內部決策程序，并需經有權監管機構批準后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性，有關信息均以公司指定信息披露媒體發布的公告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
寧夏建材集團股份有限公司董事會
2023年6月19日
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