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湖北能源集團股份有限公司有關一部分約束性股票回購注銷進行的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒:
1.回購注銷緣故：由于湖北能源集團股份有限公司（下稱公司或者湖北能源）因3名激勵對象調職及1名激勵對象去世，不會再具有激勵對象資質，依據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵計劃》，公司決定回購注銷以上4名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃。
2.此次復購及注銷股份數量達到1,442,200股，占公司回購前總股本的比例是0.022%，銷戶日期是2023年6月16日。
3.此次回購注銷涉及到4人。回購價格為2.24元/股再加上依照中央人民銀行發布的同時期基準貸款利率測算利息總和，復購總額為3,302,638.00元。
結合公司于2023年3月3日舉辦第九屆股東會第二十八次會議及第九屆職工監事第十八次會議審議申請的《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司已經對4名激勵對象擁有的限制性股權實行了回購注銷工作中，詳情如下：
一、此次回購注銷已履行決策制定和信息公開狀況
2022年1月21日，公司召開2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于〈湖北能源集團股份有限公司2021年限制性股票計劃〉及摘要的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制股票激勵計劃相關事宜的議案》等和限制性股票激勵計劃有關提案。結合公司2022年第一次股東大會決議決定，此次回購注銷歸屬于受權范圍之內事宜。
2023年3月3日，企業第九屆股東會第二十八次會議及第九屆職工監事第十八次大會審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。會議同意企業回購注銷4名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共1,442,200股。
2023年3月4日，企業公布《湖北能源集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》，債務人自通告公布之日起45日內，有權利要求企業償還債務或是提供相關貸款擔保。截至申報日期期滿，企業未收到有關債務人提早償還債務或公司擔保的申請。
2023年6月16日，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中登公司”）已確定此次約束性股票回購注銷進行。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的主要原因
依據《公司2021年限制性股票激勵計劃》要求：激勵對象因統籌安排調職企業且沒有在企業就職或激勵對象身亡時，并未做到開啟要求的員工持股計劃由企業按授于價錢再加上復購時中央人民銀行發布的同時期基準貸款利率測算利息開展回購注銷。
由于張坤華、趙煒、朱斌3名激勵對象調職，激勵對象閔俊華去世，不會再具有激勵對象資質，因而企業對于該4名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃開展回購注銷。
（二）此次約束性股票回購注銷總數
公司本次回購注銷股權數量達到1,442,200股，占當前公司總股份的0.022%。
（三）此次員工持股計劃回購價格
企業已經在2022年7月15日實行了2021本年度股東分紅，分配原則以企業總市值6,569,750,886股為基準，每10股分派紅股1.50元（價稅合計），不執行資本公積轉增股本。因而，此次限制性股票激勵計劃回購價格調整至2.24元/股再加上依照中央人民銀行發布的同時期基準貸款利率測算利息總和，復購總額為3,302,638.00元。
三、此次回購注銷執行情況
立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年5月19日對此次一部分約束性股票回購注銷事項展開了檢審并提交了【信大會師報字[2023]第ZE10542號】匯算清繳報告。
企業已經在中登公司開設了復購專用型股票賬戶，同時向中登公司申辦對于該激勵對象已獲得授但還沒有解除限售員工持股計劃1,442,200股的回購注銷辦理手續，并且于2023年6月16日進行回購注銷。企業后期將依法處理有關工商變更登記、辦理備案相關手續。
四、此次回購注銷結束后的公司股權結構變化趨勢
此次約束性股票回購注銷結束后，可能導致企業總市值由6,568,972,986股降低至6,567,530,786股。
注：截止于2023年6月6日公司股權結構狀況。
五、別的表明
公司本次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、行政規章和《公司2021年限制性股票激勵計劃》的有關規定。此次回購注銷一部分員工持股計劃的事宜不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況，不會對公司的經營業績表現經營情況產生不利影響。
六、法律意見書的結論性意見和建議
得偉君尚法律事務所覺得，截止到法律意見書出示之日：公司本次回購注銷及廢止事項取得了目前必須的準許和受權，回購注銷及廢止的重要依據、緣故、價錢、自有資金等符合規定法律法規、行政規章、行政規章和《2021年限制性股票激勵計劃》的有關規定。
特此公告。
湖北能源集團股份有限公司
2023年6月19日
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