我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

通訊衛星有機化學有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第二十二次會議報告于2023年6月12日以打電話方法送到企業整體執行董事。此次會議于2023年6月17日以通訊表決的形式舉辦，例會應參加的執行董事7人，具體參加的執行董事7人。

此次會議由董事長楊衛東老先生組織，公司監事唐文榮先生、胡肖龍老先生、楊玉琴女性參加了此次會議，高管人員出席了此次會議。此次董事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規和《衛星化學股份有限公司章程》的有關規定。

二、會議審議狀況

經與會董事用心決議、充足探討，以記名投票方法決議，大會審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關于投資α-烯烴綜合利用高端新材料產業園項目的議案》

主要內容詳細同一天公布于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于投資α-烯烴綜合利用高端新材料產業園項目的公告》（公示序號：2023-026）。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

2、審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》

主要內容詳細同一天公布于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號：2023-027）。公司獨立董事就得事宜發布了單獨建議。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

3、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業將在2023年7月4日（星期二）14:30在企業會議室召開2023年第一次股東大會決議。主要內容詳細同一天公布于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-028）。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨董有關第四屆董事會第二十二次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

通訊衛星有機化學有限責任公司股東會

二〇二三年六月十九日

證券代碼：002648 證券簡稱：通訊衛星有機化學 公示序號：2023-025

通訊衛星有機化學有限責任公司第四屆職工監事

第二十一次會議決議的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

通訊衛星有機化學有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第二十一次會議報告于2023年6月12日以打電話方法送到企業整體公司監事。此次會議于2023年6月17日以通訊表決的形式舉辦，例會應參加的公司監事3人，具體參加的公司監事3人。

此次會議由企業監事長唐文榮先生組織，企業董事長助理沈曉煒老先生出席了此次會議。此次監事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規和《衛星化學股份有限公司章程》的有關規定。

二、會議審議狀況

經參會公司監事用心決議、充足探討，以記名投票方法決議，大會審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關于投資α-烯烴綜合利用高端新材料產業園項目的議案》

主要內容詳細同一天公布于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于投資α-烯烴綜合利用高端新材料產業園項目的公告》（公示序號：2023-026）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

2、審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》

通過用心核查，對于我們來說：企業2021年限制性股票激勵計劃初次授予2名激勵對象、預埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質；初次授予1名激勵對象因2022年度個人層面的考核結果為C檔而難以解除限售一部分員工持股計劃，此次回購注銷合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規和《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，未危害公司及公司股東的利益，不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害，也不影響公司管理團隊的勤勉盡職。大家一致同意復購并銷戶以上已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃。

主要內容詳細同一天公布于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號：2023-027）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、企業第四屆職工監事第二十一次會議決議。

特此公告。

通訊衛星有機化學有限責任公司職工監事

二〇二三年六月十九日

證券代碼：002648 證券簡稱：通訊衛星有機化學 公示序號：2023-026

通訊衛星有機化學有限責任公司

關于投資α-環己醇開發利用高檔

新材料產業園新項目的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡述

1、2023年6月17日，通訊衛星有機化學有限責任公司（下稱“企業”或“承包方”）和國家東中西經貿合作示范園區（連云港徐圩新城區）管委（下稱“徐圩新區管委”或“招標方”）簽定《徐圩新區投資項目合作協議書》，公司擬在連云港徐圩新城區（下稱“徐圩新區”）項目投資新創建埃爾法環己醇（α-環己醇）開發利用高檔新材料產業園新項目。該工程總投資約257億人民幣，在其中，固定投資約208億人民幣，基本建設內容包括250萬噸級/年α-環己醇輕烴配套設施原材料設備、5套10萬噸級/年α-環己醇設備、3套20萬噸級/年POE設備、2套50萬噸級/年高檔高壓聚乙烯（茂金屬）、2套40萬噸級/年PVC開發利用及各類設備、1.5萬噸級/年聚α-環己醇設備、5萬噸級/年超高分子量聚乙烯設備、副產H2降碳資源利用設備、LNG儲存罐（以項目備案為標準）。

2、依據《深圳證券交易所股票上市規則》和《衛星化學股份有限公司章程》等有關規定，企業第四屆董事會第二十二次大會審議通過了《關于投資α-烯烴綜合利用高端新材料產業園項目的議案》，決議結論：贊同7票，抵制0票，放棄0票。本事宜尚要遞交企業股東大會審議。

3、公司和徐圩新區管委不會有關聯性，此次協議書制訂的事宜不構成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、交易對象方詳細介紹

徐圩新區是國務院令批準成立我國東中西經貿合作示范區的示范區，是我國七大石化產業基地之一，是江蘇沿海開發設計、“一帶一路”支撐點建設過程中產業協作的重要執行媒介，是連云港市委市人民政府確立的發展趨勢新式臨港產業的中心城市。徐圩新區將依托陸橋經濟圈，服務項目中西部地區，面對東北亞地區，完工服務項目西部地區對外開放的關鍵門戶網、東中西產業協作示范園區、經貿合作完善體制機制試點區。徐圩新區總建設面積約467平方千米，在其中，徐圩臨港74平方千米，臨港產業區153平方千米，適合規劃布局發展趨勢臨港新城大工業。依照“綠色生態、智能化、結合、示范性”的經營理念，關鍵發展趨勢石油化工、高端制造業、性能卓越新型材料和臨港新城物流貿易處理等優勢產業，著力打造世界一流石化產業產業基地、我國生態工業示范園、智能化系統新城區，勤奮發展成了江蘇省沿海城市一個新的經濟增長極。

三、投資方向的相關情況

企業在徐圩新區擬工商注冊登記獨立法人公司，自籌經費項目投資新創建α-環己醇開發利用高檔新材料產業園新項目。該工程總投資約257億人民幣，在其中，固定投資約208億人民幣，基本建設內容包括250萬噸級/年α-環己醇輕烴配套設施原材料設備、5套10萬噸級/年α-環己醇設備、3套20萬噸級/年POE設備、2套50萬噸級/年高檔高壓聚乙烯（茂金屬）、2套40萬噸級/年PVC開發利用及各類設備、1.5萬噸級/年聚α-環己醇設備、5萬噸級/年超高分子量聚乙烯設備、副產H2降碳資源利用設備、LNG儲存罐（以項目備案為標準）。

企業應當6個月進行施工前各種相關手續，以確保于2024年12月31日前開建（工程主設備運行樁基礎施工）。

四、對外開放投資協議書主要內容

（一）合作項目

1、承包方在徐圩新區項目投資新創建α-環己醇開發利用高檔新材料產業園新項目（下稱“此項目”），此項目必須符合徐圩新區產業規劃和環保無污染有關規定。

2、該工程總投資約257億人民幣，在其中，固定投資約208億人民幣，基本建設內容包括250萬噸級/年α-環己醇輕烴配套設施原材料設備、5套10萬噸級/年α-環己醇設備、3套20萬噸級/年POE設備、2套50萬噸級/年高檔高壓聚乙烯（茂金屬）、2套40萬噸級/年PVC開發利用及各類設備、1.5萬噸級/年聚α-環己醇設備、5萬噸級/年超高分子量聚乙烯設備、副產H2降碳資源利用設備、LNG儲存罐（以項目備案為標準）。

3、承包方在徐圩新區擬工商注冊登記獨立法人公司。此項目應按照相關規定開展所在地統計分析所在地繳稅，涉及到國際貿易的，其貿易總額須列入所在地統計分析。

（二）項目用地

1、項目用地的位置和總面積：此項目總用地面積約3,500畝，四至范圍：坐落于徐圩新區陬坡路南端、西安市路以東（具體地址以規劃紅線為標準，總面積以自然資源管理單位具體測面積為標準）。

2、出讓方式：用地性質分類為工業土地，新項目供地方式為招標拍賣掛牌上市方法有償服務轉讓，地價依據自然資源管理單位土地價格資產評估機構評估后掛牌上市，使用期限為50年（地價以最后公開掛牌價錢為標準）。甲方公司幫助承包方以本協定為基礎和自然資源管理單位簽署國有建設用地使用權出讓合同，承包方按照規定交清所有土地交易資產同時提供有關材料的情形下，甲方公司幫助承包方申請辦理該項目用地的不動產證，并確保該項目用地的土地使用權證不會受到第三方追償。

（三）工程建設

1、整體規劃及基本建設：承包方新項目建設應按流程報驗，項目實施基本建設要符合宿遷市城市發展規劃及控制性詳細規劃。

2、開建標準：招標方努力為該項目提供水、電、路配套完善標準。

（四）稅收優惠政策

1、承包方加盟項目享受國家、省、市頒布的減稅政策、高新企業等多個方面政策及徐圩新區頒布的招商引資工作有關稅收優惠政策。

2、新項目建設中行政事業性收費及財政性資金，合乎減少所規定的，招標方依照有關規定執行。

3、招標方適用承包方項目投資科技項目申報我國、省、市和徐圩新區針對科技創新、節能降耗、循環化改造等多個方面專項扶持資金。招標方根據我國、省、市有關人才戰略，幫助承包方相對應層級人才申報有關人才補貼、獎賞和項目支助等。甲方公司對承包方高管人員兒女在入校、落戶口等方面的要求，融洽提供幫助標準。

（五）彼此義務和責任

1、招標方全過程幫助承包方辦理公司注冊、項目備案、安全性、環境保護、消防安全、整體規劃、質量監督生產工程驗收等手續，依據承包方要求推行“代辦公司制”，為項目建設給予全過程高質高效服務項目。

2、此項目正式簽約后，承包方應當6個月內進行施工前各種相關手續，以確保于2024年12月31日前開建（工程主設備運行樁基礎施工）。

3、承包方嚴格執行徐圩新區計劃和行業標準規范工程項目范圍之內供電、排水管道、供暖、供電系統、路面、地下管廊、內部結構消防隊、危險化學品地下停車場及其安全事故灰場等設施。

4、承包方依規貫徹落實新項目建設中安全性、環境保護等多個方面主體責任，嚴格執行《關于印發〈連云港石化產業基地世界一流環保指標體系〉的通知》（示范園區委〔2021〕103號）、《連云港石化產業基地世界一流安全標準》（示范園區委〔2021〕60號）、《關于印發〈連云港石化產業基地產業項目準入管理辦法（試行）〉的通知》（示范園區發〔2021〕54號）等文件規范和標準進行高標準建設。環評批復前，污染排放指標值由甲方幫助承包方貫徹落實。

5、承包方不可更改這個項目的用地性質分類，不可將該項目用地或者部分開展出讓，承包方與第三方運用本協定項目用地進行項目簽約合作，須征求招標方書面確認。

（六）爭議解決

1、本協定的簽訂、法律效力、表述、執行及爭議解決等都可用中華共和國法律法規。本協定執行全過程中如產生異議，由雙方協商一致處理；協商未果時，雙方允許按照下列方式解決異議：

（1）向甲方居住地有地域管轄的人民法院提出訴訟；

（2）向連云港市監察委員會提到訴訟。

五、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害

1、對外開放投資的目的

該項目都是基于企業以輕烴一體化為基礎，打造出低碳化學新材料科技企業的發展理念，借助徐圩新區作為我國七大石化產業基地區位優勢和地區優勢，在原有企業連云港石化有限責任公司生產地的基礎上的戰略部署，是企業積極響應國家碳減排、碳排放交易現行政策，激勵石油化工原材料多樣化，促進石油化工原材料質量輕化與低碳發展，擴展富氫原材料進口的等舉措，選用自主研發高碳鋼α-環己醇的專業技術，向中下游延展高檔異戊橡膠（mPE）、高壓聚乙烯彈性體材料（POE）、潤滑油基礎油（PAO）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等新型材料，同時把副產H2開展資源利用，做到新項目降碳的總體目標，進一步夯實企業作用化工品、高檔新型材料和新能源材料的建設基礎。

2、是有風險的

該項目都是基于公司戰略規劃的需求及對這個行業行業前景的分析，但行業的發展趨勢及市場走勢的改變存在一定的可變性。與此同時，本工程建設尚應當向有關政府采購項目審批部門申請項目審批申請，存有無法根據申請辦理或審核具體內容和本約定書計劃不一致的風險性。煩請廣大投資者注意投資風險。

3、對企業的危害

此次項目投資符合公司的發展戰略，從企業輕烴一體化發展過程中認證以輕型化原材料發展趨勢所帶來的網絡資源供應保障、節能低碳、設備品牌化的效用，公司使用自籌經費方法，分期付款資金投入新項目，也不會對財務狀況和經營業績造成不利影響。與此同時，該項目在企業發展中已經形成了優秀的產品研發研發團隊、高效率的運營營銷團隊，有著完善的生產運作和項目建設團隊，建設基礎比較扎扎實實，該項目將進一步拓展企業未來的發展前景，對企業人才的培養也具有重要作用。特別是在是該新項目符合我國政策方針，在雙碳戰略現行政策、自主創新、氫能利用、高質量發展的等行業，該項目也將具有非常重要的作用。

六、備查簿文檔

1、《徐圩新區投資項目合作協議書》。

特此公告。

通訊衛星有機化學有限責任公司股東會

二〇二三年六月十九日

證券代碼：002648 證券簡稱：通訊衛星有機化學 公示序號：2023-027

通訊衛星有機化學有限責任公司

有關回購注銷一部分激勵對象已獲得授

但還沒有解除限售的員工持股計劃的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

通訊衛星有機化學有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月17日舉辦第四屆董事會第二十二次大會，以7票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

依據《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱《管理辦法》）《浙江衛星石化股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱《激勵計劃（草案）》）的相關規定，企業2021年限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）初次授予2名激勵對象、預埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質，故董事會決定把其持有的并未解除限售的員工持股計劃102,841股所有開展回購注銷；此次激勵計劃初次授予1名激勵對象因2022年度個人層面的考核結果為C檔而難以解除限售的員工持股計劃共6,582股，董事會決定把其持有的并未解除限售的員工持股計劃所有開展回購注銷。此次回購注銷已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總計109,423股，回購注銷事宜尚要遞交企業股東會開展決議，詳情如下：

一、此次激勵計劃已履行相應審批流程

1、2021年1月22日，公司召開第四屆董事會第二次會議第四屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，擬初次授于105名激勵對象員工持股計劃307億港元，預埋員工持股計劃30.7億港元，初次授于價格和預埋部分授于價錢均是每一股15.88元。

2、2021年2月8日，公司召開2021年第一次股東大會決議，審議通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。企業執行限制性股票激勵計劃被批準，股東會被授權明確員工持股計劃授予日、在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃并登記授于員工持股計劃所必須的所有事項。

3、2021年2月26日，公司召開第四屆董事會第三次會議和第四屆職工監事第三次會議，審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》和《關于公司向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，具體向92名激勵對象授于股權數量達到307億港元。

4、2021年6月29日，公司召開第四屆董事會第七次會議第四屆職工監事第七次大會，審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃股票回購價格、回購數量的議案》和《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，初次授予2名激勵對象辭職，不會再具有鼓勵資質，董事會決定把其持有的并未解除限售的員工持股計劃所有開展回購注銷；結合公司2020年度權益分派計劃方案的實行，董事會決定把回購注銷的總數由4.5億港元調整至6.3億港元，回購注銷的價格由15.88元/股調整至11.22元/股。2021年7月16日，公司召開2021年第三次股東大會決議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

5、2021年7月6日，企業內部對激勵計劃擬開展員工持股計劃預埋一部分授于激勵對象的名字與職位予以公布，公示時間為2021年7月6日到2021年7月26日。于公示期間，企業未收到與激勵計劃擬激勵對象相關的一切納入本激勵計劃目標名單的工作人員不符合規定法律法規、政策法規、行政規章所規定的激勵對象標準，或者不符合公司激勵計劃確立的激勵對象區域范圍質疑。

6、2021年7月26日，公司召開第四屆董事會第八次會議第四屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃預留部分授予數量及授予價格的議案》和《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，向6名激勵對象授于預埋員工持股計劃，因為公司2020年度權益分派計劃方案的實行，此次激勵計劃預埋一部分員工持股計劃的授于總數由30.7億港元調整至42.98億港元；授于價格由15.88元/股調整至11.22元/股，此外其他事宜保持一致。

7、因公司后面股份回購程序流程的實行，導致上次預埋一部分員工持股計劃的授于無法順利完成備案。由此，公司決定再次授于上次預埋一部分員工持股計劃，并且于2021年11月12日對預埋一部分員工持股計劃再次授予6名激勵對象的名字與職位展開了公示公告，公示時間為2021年11月12日至2021年11月24日。于公示期間，企業未收到與激勵計劃擬激勵對象相關的一切納入本激勵計劃目標名單的工作人員不符合規定法律法規、政策法規、行政規章所規定的激勵對象標準，或者不符合公司激勵計劃確立的激勵對象區域范圍質疑。

8、2021年11月24日，公司召開第四屆董事會第十一次會議第四屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，允許以2021年11月24日為授予日，向6名激勵對象授于42.98億港元員工持股計劃，授于價格是11.22元/股。

9、2022年3月18日，公司召開第四屆董事會第十三次會議第四屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，確定企業初次授于一部分員工持股計劃第一個開啟期解鎖條件成就，公司本次達到開啟要求的激勵對象總共87名，可開啟的員工持股計劃總數總共200.20億港元，占公司總股本的0.1164%；審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，因員工持股計劃激勵對象中3名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質，允許復購并撤銷其已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃23.10億港元。因公司擬執行2021本年度權益分派計劃方案，此次回購注銷總數應進一步調整至32.34億港元，公司獨立董事對相關事宜發布了單獨建議。2022年4月11日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

10、2022年11月25日，公司召開第四屆董事會第十九次會議第四屆職工監事第十八次大會，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃預留部分第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，確定公司本次激勵計劃預埋一部分員工持股計劃第一個開啟期解鎖條件成就，公司本次達到開啟要求的激勵對象總共6名，可開啟的員工持股計劃總數總共420,962股，占公司總股本的0.0125%；審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，此次激勵計劃初次授予6名原激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質，允許復購并撤銷其已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃207,878股。公司獨立董事對相關事宜發布了單獨建議。2022年12月12日，公司召開2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

11、2023年4月28日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議第四屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，確定企業初次授于一部分員工持股計劃第二期解除限售條件成就，公司本次達到解除限售要求的激勵對象總共79名，可解除限售的員工持股計劃總數總共219.29億港元，占公司總股本的0.0651%。

12、2023年6月17日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議第四屆職工監事第二十一次大會，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，此次激勵計劃初次授予2名激勵對象、預埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質，允許復購并撤銷其已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃102,841股；初次授予1名激勵對象因2022年度個人層面的考核結果為C檔，允許復購并撤銷其已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃6,582股。此次回購注銷已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總計109,423股。公司獨立董事對相關事宜發布了單獨建議。

二、此次回購注銷的主要原因、數量和價錢

（一）此次回購注銷的主要原因

1、結合公司《激勵計劃（草案）》第十四章“企業/激勵對象產生變動時本激勵計劃的處理方法”的相關規定：“激勵對象因離職、被公司開除、被公司辭退員工、解除勞動合同等原因造成辭職，自辭職的時候起，其已達到解除限售要求的員工持股計劃能夠解除限售；其未達到解除限售條件及并未解除限售的員工持股計劃不可解除限售，由企業按授于價錢回購注銷。”

此次激勵計劃初次授予2名激勵對象、預埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質，企業將會對其已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃開展回購注銷。

2、結合公司《激勵計劃（草案）》第九章“二、員工持股計劃的解除限售標準”中“（四）激勵對象個人層面的績效考評規定”的相關規定，激勵對象本人當初具體可解除限售總數=本人當初方案解除限售信用額度×個人層面規范指數，當績效評價結果為達標（C），個人層面規范指數為80%，本期員工持股計劃未解除限售的那一部分，由企業依照授于價錢回購注銷。

此次激勵計劃初次授予1名激勵對象2022年度個人層面的考核結果為C檔，達到初次授于員工持股計劃第二期解除限售的80%的解除限售標準，企業將會對其當期20%未解除限售的那一部分員工持股計劃開展回購注銷。

綜上所述，依據《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》要求，董事會確定將這些工作人員所持有的并未解除限售的員工持股計劃開展回購注銷。

（二）此次回購注銷的總數

結合公司2020年度、2021本年度、2022年上半年度權益分派計劃方案的實行和《激勵計劃（草案）》的相關規定，集團公司理應就盈利分配的實行對此次回購注銷的價錢、總數進行一定的調節。

1、此次激勵計劃初次授予2名激勵對象，于此次激勵計劃第一次授于時獲授員工持股計劃35,000股，在其中50%一部分（即17,500股）已開啟并且于2022年4月8日掛牌上市商品流通，董事會決定把上述情況2名辭職激勵對象所持有的剩下并未開啟的員工持股計劃（即17,500股）所有開展回購注銷。因為公司2020年度、2021本年度、2022年上半年度權益分派計劃方案的實行，變更后的回購注銷數量達到47,992股。

2、此次激勵計劃預埋一部分授予1名激勵對象，于此次激勵計劃預埋一部分授于時獲授員工持股計劃56,000股，在其中50%一部分（即28,000股）已開啟并且于2022年12月8日掛牌上市商品流通，董事會決定把該辭職激勵對象所持有的剩下并未開啟的員工持股計劃（即28,000股）所有開展回購注銷。因為公司2021本年度、2022年上半年度權益分派計劃方案的實行，變更后的回購注銷數量達到54,849股。

3、此次激勵計劃初次授予1名激勵對象，于此次激勵計劃第一次授于時獲授員工持股計劃40,000股，以其2022年度個人層面績效考核標準為C檔，達到初次授于員工持股計劃第二個解除限售期（該期解除限售比例是30%）的80%的解除限售標準，董事會確定將會對其當期20%未解除限售的那一部分員工持股計劃（即2,400股）開展回購注銷。因為公司2020年度、2021本年度、2022年上半年度權益分派計劃方案的實行，變更后的回購注銷數量達到6,582股。

綜上所述，此次回購注銷的員工持股計劃數量達到109,423股。

（三）此次回購注銷的價錢

此次激勵計劃第一次授于員工持股計劃的授于價格是15.88元/股，因為公司2020年度、2021本年度、2022年上半年度權益分派計劃方案的實行，變更后的回購注銷價格是5.26元/股。

此次激勵計劃預埋一部分員工持股計劃的授于價格是11.22元/股，因為公司2021本年度、2022年上半年度權益分派計劃方案的實行，變更后的回購注銷價格是5.26元/股。

三、預估復購前后左右公司組織結構的變化登記表

四、對業績產生的影響

此次回購注銷不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害，也不影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊還將繼續用心履行法定職責，竭盡全力為公司股東創造財富。

五、獨董建議

通過用心核查，對于我們來說：企業2021年限制性股票激勵計劃初次授予2名激勵對象、預埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質；初次授予1名激勵對象因2022年度個人層面的考核結果為C檔而難以解除限售一部分員工持股計劃，企業對約束性股票回購注銷的相關事宜合乎《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《激勵計劃（草案）》等關于股權激勵方案涉及相關事宜利益回購注銷的相關規定。決議程序流程依法依規，未危害公司及公司股東的利益，不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害。大家一致同意復購并銷戶以上已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃。

六、職工監事建議

通過用心核查，對于我們來說：企業2021年限制性股票激勵計劃初次授予2名激勵對象、預埋一部分授予1名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質；初次授予1名激勵對象因2022年度個人層面的考核結果為C檔而難以解除限售一部分員工持股計劃，此次回購注銷合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規和《激勵計劃(草案)》的有關規定，未危害公司及公司股東的利益，不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害，也不影響公司管理團隊的勤勉盡職。大家一致同意復購并銷戶以上已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃。

七、法律意見書總結性建議

總的來說，本所律師認為：企業已就此次回購注銷依法履行目前必須的準許與受權，企業有待就此次回購注銷獲得股東會許可的與受權，并針對相關事宜依法處理登記、執行對應的信息披露義務；與此同時，因此次復購事項可能導致公司注冊資金的降低，故企業有待依照《公司法》的有關規定執行對應的減資程序。公司本次回購注銷的主要原因、總數、價格和自有資金，均達到《管理辦法》《自律監管指南》及《激勵計劃（草案）》的有關規定。

八、備查簿文檔

1、企業第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、企業第四屆職工監事第二十一次會議決議；

3、獨董有關第四屆董事會第二十二次大會相關事宜自主的建議；

4、北京中倫（上海市）法律事務所有關通訊衛星有機化學有限責任公司2021年限制性股票激勵計劃回購注銷一部分員工持股計劃相關事宜的法律意見書。

特此公告。

通訊衛星有機化學有限責任公司股東會

二〇二三年六月十九日

證券代碼：002648 證券簡稱：通訊衛星有機化學 公示序號：2023-028

通訊衛星有機化學有限責任公司

有關舉辦2023年第一次

股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據通訊衛星有機化學有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第二十二次會議決議，企業取決于2023年7月4日舉辦2023年第一次股東大會決議，現將有關舉辦企業2023年第一次股東大會決議的事宜公告如下：

一、會議召開的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：通訊衛星有機化學有限責任公司股東會。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及《衛星化學股份有限公司章程》的有關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時間是在：2023年7月4日（星期二）14:30；

（2）網上投票時間是在：2023年7月4日。在其中，根據交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年7月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過網絡投票軟件開展網上投票的準確時間為：2023年7月4日9:15一15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

6、大會的除權日：2023年6月27日（星期二）。

7、參加目標：

（1）凡2023年6月27日在下午買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權利以本通知發布的方法出席本次股東會及參與決議；不可以親身參加現場會議股東可受權別人委托參加（被授權人無須為根本自然人股東），或者在網上投票期限內參與網上投票；

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8、會議地點：通訊衛星有機化學有限責任公司201會議廳（浙江嘉興市南湖區富強路196號）。

二、此次股東大會審議事宜

1、決議事宜

表一、此次股東會提議編碼表

2、公布狀況

以上提案早已企業第四屆董事會第二十二次大會、第四屆職工監事第二十一次會議審議根據，主要內容詳細同一天發表于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

3、提議1為涉及到危害中小股東權益的重大事情，提議2為特別決議事宜須經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據，以上提案將會對中小股東決議獨立記票，并把結論給予公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：（1）上市公司執行董事、公司監事、高管人員；（2）直接或是總計擁有上市企業5%之上股權股東。

三、大會備案等事宜

1、備案時長：2023年6月28日（早上8:30一11:30、在下午13:00一16:30）。

2、備案方法：

（1）普通合伙人須持身份證、股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；

（2）公司股東須持企業營業執照、法人代表證明或法人代表委托、股東賬戶卡或股東賬戶卡、出席人身份證件登記信息；

（3）授權委托人須持身份證、法人授權書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；

（4）外地公司股東能夠書面形式信件或發傳真辦理相關手續。

3、備案地址：通訊衛星有機化學有限責任公司201會議廳（詳細地址：浙江嘉興市南湖區富強路196號）。

4、其他事宜：

（1）此次股東會的現場會議開會時間大半天，參加現場會議股東吃住、交通出行費用自理。

（2）聯系電話

手機聯系人：沈曉煒 丁麗萍

聯系方式：0573-82229096

傳真號碼：0573-82229088

郵箱：satlpec@weixing.com.cn

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、企業第四屆職工監事第二十一次會議決議。

特此公告。

通訊衛星有機化學有限責任公司股東會

二〇二三年六月十九日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362648”，網絡投票稱之為“通訊衛星網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、此次股東會設總提案，公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、根據交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年7月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端開展交易軟件網絡投票。

三、通過網絡投票軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年7月4日9:15一15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過網絡投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

通訊衛星有機化學有限責任公司：

茲授權授權委托___________老先生/女性意味著我們公司/自己參加2023年7月4日舉行的通訊衛星有機化學有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并代表我們公司/自己按照下列標示對下述提案網絡投票。我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權，其執行投票權的代價都由我們公司/本人承擔。

此次股東會提議決議意見表

注：請于相對應決議欄的“允許”“放棄”或“抵制”欄中劃“√”，填好其他標識、漏填或反復填報的失效。委托授權書以貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理，有效期至此次股東會完畢

受委托人簽名：

受委托人身份證號：

受托人簽名（蓋公章）：

受托人有效身份證營業執照號碼：

受托人股東賬號：

受托人持股數：

授權委托日期：