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榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688331證券簡稱：榮昌生物公告編號(hào)：2023-021
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年7月14日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北京中路58號(hào)榮昌生物三期6134會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下合稱“本次股東大會(huì)”）以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議全部議案。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長王威東先生主持本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序與表決方式及表決結(jié)果均符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)；其他高管列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于建議采納第二期H股獎(jiǎng)勵(lì)信托計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于建議授權(quán)董事會(huì)及授權(quán)人士辦理第二期H股獎(jiǎng)勵(lì)信托計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的1、2項(xiàng)議案為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上審議通過。
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)第1項(xiàng)議案為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：葛娜娜、劉承賓
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月15日
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