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合肥常青機械股份有限公司 第四屆董事會第二十二次會議決議公告
證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公告編號:2023-042
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）合肥常青機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年7月19日以通訊方式召開，會議由董事長吳應宏先生召集。
（二）本次會議通知于2023年7月13日以專人送達的方式向全體董事發出。
（三）本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。
（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一）審議通過《關于公司向特定對象發行A股股票相關授權的議案》
為保證公司本次向特定對象發行A股股票有關事宜的順利進行，董事會同意在公司本次向特定對象發行A股股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發行股數未達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%，則授權董事長經與主承銷商協商一致，可以在不低于發行底價的前提下，對簿記建檔形成的發行價格進行調整，直至滿足最終發行股數達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%。如果有效申購不足，可以啟動追加認購程序。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。根據公司2022年第一次臨時股東大會的授權，本議案無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
合肥常青機械股份有限公司
董事會
2023年7月19日
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