本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

一、股東會會議召開情況

1、常熟市風(fēng)采電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第十五次會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

2、此次股東會會議報(bào)告和提案原材料于2023年9月13日以微信方式送到全體董事。

3、此次董事會會議于2023年9月18日以通訊表決形式舉辦。

4、此次董事會會議應(yīng)出席執(zhí)行董事7人，現(xiàn)實(shí)參與執(zhí)行董事7人。

5、此次董事會會議由老總范立義老先生組織，企業(yè)監(jiān)事和高級管理人員出席了大會。

二、股東會會議審議狀況

1、審議通過了《關(guān)于2023年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：6票允許，執(zhí)行董事金子強(qiáng)先生回避表決；0票反對；0票放棄。

公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，具體內(nèi)容同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆董事會第十五次會議決定；

2、獨(dú)董有關(guān)第五屆董事會第十五次會議決定相關(guān)事宜的獨(dú)立意見及重點(diǎn)表明；

3、獨(dú)董有關(guān)第五屆董事會第十五次會議決定相關(guān)事宜的事前認(rèn)可建議。

特此公告

常熟市風(fēng)采電氣設(shè)備有限責(zé)任公司

董 事 會

二〇二三年九月十九日

證券代碼：601700 股票簡稱：風(fēng)范股份 公示序號：2023-050

常熟市風(fēng)采電氣設(shè)備有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十四次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

1、常熟市風(fēng)采電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十四次會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

2、此次監(jiān)事會會議通知和提案原材料于2023年9月13日以微信方式送至整體公司監(jiān)事。

3、此次監(jiān)事會會議于2023年9月18日以通訊表決形式舉辦。

4、此次監(jiān)事會會議應(yīng)參與公司監(jiān)事3人，具體參與公司監(jiān)事3人。

5、此次監(jiān)事會會議由監(jiān)事長趙金元老先生組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于2023年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：3票允許；0票反對；0票放棄。

具體內(nèi)容同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十四次會議決定。

特此公告

常熟市風(fēng)采電氣設(shè)備有限責(zé)任公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年九月十九日

證券代碼：601700 股票簡稱：風(fēng)范股份 公示序號：2023-048

常熟市風(fēng)采電氣設(shè)備有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度

日常運(yùn)營關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

1、日常關(guān)聯(lián)交易簡述

常熟市風(fēng)采電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）及控股子公司風(fēng)采新能源技術(shù)（蘇州市）有限責(zé)任公司根據(jù)日常運(yùn)營必須，預(yù)估2023本年度與公司控股子公司蘇州市晶櫻光電科技有限公司（下稱“晶櫻光學(xué)”）下屬公司產(chǎn)生產(chǎn)品與服務(wù)購置等交易。依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易歸屬于關(guān)聯(lián)方交易，公司預(yù)計(jì)2023本年度與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)總計(jì)產(chǎn)生總金額不超過3000萬余元，本次關(guān)聯(lián)交易不用提交公司股東大會審議。

公司在2023年9月18日舉辦第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事金子強(qiáng)回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意表決通過此項(xiàng)提案，獨(dú)董發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

2、預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和額度

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

1、基本概況

名 稱：蘇州市晶櫻光電科技有限公司

法人代表：范立義

注 冊 資 本：15000萬元人民幣

注 冊 地 址：張家港鳳凰鎮(zhèn)雙龍村

經(jīng) 營 范 圍：科學(xué)研究、開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工太陽能電池板單晶硅片、單晶硅棒、光伏電池錠，銷售部自產(chǎn)自銷商品；從業(yè)光伏應(yīng)用新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)性服務(wù)和專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；從業(yè)已有生產(chǎn)設(shè)備的租賃服務(wù)；從業(yè)太陽能光伏產(chǎn)品和生產(chǎn)線設(shè)備及零配件、太陽能發(fā)電站機(jī)器設(shè)備及軟件的批發(fā)價(jià)及外貿(mào)業(yè)務(wù)（不屬于國營貿(mào)易管理產(chǎn)品，涉及到配額制、許可證管理產(chǎn)品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；從業(yè)太陽能發(fā)電站新項(xiàng)目工程總承包、工程分包；已有房子出租；光伏發(fā)電系統(tǒng)的建立開發(fā)運(yùn)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）許可經(jīng)營項(xiàng)目：道路貨運(yùn)（沒有危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為準(zhǔn)

晶櫻光學(xué)2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額22.3億人民幣、資產(chǎn)總額5.6億人民幣、營業(yè)收入14.39億人民幣、歸屬于母公司股東的凈利潤1.88億人民幣。

2、與公司的關(guān)聯(lián)性

截止到公告披露日，企業(yè)直接持有晶櫻光學(xué)60%的股份，為公司控股股東。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，晶櫻光學(xué)及其下屬企業(yè)為公司關(guān)聯(lián)法人。

3、履約情況剖析

晶櫻光學(xué)成立以來依規(guī)存續(xù)期，正常運(yùn)營，經(jīng)營情況正常的，履行合同能力很強(qiáng)

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

1、定價(jià)政策和定價(jià)原則

企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的交易，遵照公正公平、平等自愿、互惠互利的原則，關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢的制訂重要依據(jù)市場公允價(jià)格，兩個(gè)人在參照市場公允價(jià)格的情形下明確協(xié)議價(jià)格。

2、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽訂狀況

以上關(guān)聯(lián)方交易系日常運(yùn)營業(yè)務(wù)流程，實(shí)際協(xié)議書需待業(yè)務(wù)流程具體發(fā)生的時(shí)候簽署，買賣實(shí)際價(jià)格、賬款計(jì)劃和交易方式等主要條款在協(xié)議簽訂時(shí)即可明確，企業(yè)將嚴(yán)格按合同約定條文履行相關(guān)責(zé)任。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司的危害

以上日常運(yùn)營關(guān)聯(lián)方交易屬于公司正常運(yùn)營必須，成交價(jià)公平公正，不存在損害中小型股東利益的情況。關(guān)聯(lián)方交易對公司獨(dú)立性沒影響，企業(yè)業(yè)務(wù)不會因此類買賣的產(chǎn)生但對關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴或者被其操縱。

五、獨(dú)董的獨(dú)立意見

公司預(yù)計(jì)2023本年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易根據(jù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營必須，根據(jù)公平公正、科學(xué)合理的定價(jià)政策并參照價(jià)格行情明確關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢，關(guān)聯(lián)董事在決議關(guān)系提案時(shí)回避表決，不容易損害公司與全體股東的利益。因而，獨(dú)董一致同意該事項(xiàng)。

六、職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)2023本年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展正常運(yùn)營需要，對公司經(jīng)營業(yè)績不屬于深遠(yuǎn)影響，公司的主營業(yè)務(wù)不會因此但對關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆董事會第十五次會議決定；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十四次會議決定；

3、獨(dú)董有關(guān)第五屆董事會第十五次會議決定相關(guān)事宜的獨(dú)立意見及重點(diǎn)表明。

特此公告。

常熟市風(fēng)采電氣設(shè)備有限責(zé)任公司

董 事 會

二〇二三年九月十九日