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深圳市拓邦股份有限責任公司關于召開2023年第二次股東大會決議工作的通知的更正公告
我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市拓邦股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年9月9日在證券日報、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023059）。經核實發覺，原公告信息中 “配件2：深圳市拓邦股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議授權書”中提議決議意見表一部分文件格式不正確，需給予更改，詳細如下：
更改前：
受托人對受托人的決議標示如下所示：
更改后：
受托人對受托人的決議標示如下所示：
除了上述更改外，原公示其他內容不會改變。更改之后的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》詳細《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）。從而給廣大投資者造成的不便，企業表示歉意，將來企業將嚴格提升信息公開過程的數據審核。
特此公告。
深圳市拓邦股份有限責任公司股東會
2023年9月19日
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證券代碼：002139 股票簡稱：拓邦股份 公示序號：2023061
深圳市拓邦股份有限責任公司
關于召開2023年
第二次股東大會決議工作的通知（更改后）
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議
2、會議召集人：董事會
3、本次股東大會的召開建議已經公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過，符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》要求。
4、舉辦時長
（1）現場會議時長：2023年9月26日（星期二）在下午2:30。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年9月26日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為2023年9月26日9:15至15:00的任意時間。
5、召開方法：本次股東大會采取現場網絡投票、網上投票相結合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。股東只能選當場網絡投票、網上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權發生反復網絡投票以第一次合理網絡投票結果為準。
6、除權日：2023年9月19日
7、參加目標：
（1）在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于除權日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（受權委托書模板詳見附件2）。
（2）本董事、監事及高管人員；
（3）企業聘請的律師事務所律師。
8、會議地點：深圳市龍崗區石巖街道科技二路拓邦工業園區公司會議室
二、會議審議事宜
1、此次會議表決提議如下所示：
注：100 元代表對總提案進行表決，是指對本次股東大會決議中的所有提案進行表決，1.00元代表對提案1 進行表決，2.00 元代表對提案2 進行表決，依此類推。
2、以上提議早已2023年9月7日公司召開的第七屆董事會第三十七次會議和第七屆職工監事第三十次會議審議通過，提議具體內容詳細公司在2023年9月9日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第七屆董事會第三十七次會議決議公告》和《第七屆監事會第三十次會議決議公告》。
3、依據《上市公司股東大會規則》的需求，本次股東大會中的所有提議需要對中小股東的表決獨立記票（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：上市公
公司的執行董事、公司監事、高管人員；單獨或者合計持有上市企業5%以上股份的股東）。提案5、6、7、8、9為尤其決議事宜，須經出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權的三分之二以上根據即為合理。
4、提議1.00至3.02選用累積投票方法決議，應取非獨立董事2人、董事3人、公司監事2人，公司股東所具有的競選投票數為其所持有表決權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過它擁有的競選投票數。非獨立董事和獨董推行分離網絡投票。獨董考生的任職要求和主動性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。
三、大會登記事項
1、法人股東親身出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理相關手續；授權委托人出席的，憑代理商人的身份證號、授權書、委托人的證券賬戶卡辦理相關手續。
2、公司股東的法人代表出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人企業營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續；公司股東授權委托人出席的，憑代理商人的身份證號、授權書、法人企業營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續。
3、可持之上有關證件采取現場備案、根據信件或傳真方法備案，發傳真或信件以到達我們公司的時間為準（拒絕接受手機備案）。
4、登記時間：2023年9月20日，早上9:00-11:30，在下午14:30-17:00。
5、備案地址：深圳市龍崗區石巖街道科技二路拓邦工業園區董事會辦公室。信件上請注明“股東會”字眼。
6、現場會議聯系電話
詳細地址：深圳市龍崗區石巖街道科技二路拓邦工業園區董事會辦公室。
聯 系 人：文朝暉、張裕華
聯系方式：0755-26957035
聯絡發傳真：0755-26957440
郵 編：518108
7、現場會議開會時間預估大半天，參會公司股東酒店住宿及交通費用自理。
五、參與網上投票的具體操作步驟
此次會議向股東提供網絡方式的微信投票，股東能通過深圳交易所交易軟件或網絡系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。網上投票相關的事宜詳見附件1。
六、備查簿文檔
1、企業第七屆董事會第三十七次會議決議。
2、企業第七屆職工監事第三十次會議決議。
特此公告。
深圳市拓邦股份有限責任公司股東會
2023年9月19日
配件1：參與網上投票的具體操作步驟
配件2：2023年第二次股東大會決議授權書
配件1：
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：“362139”；網絡投票通稱：“拓邦網絡投票”。
2、填寫競選投票數或決議建議：
本次會議審議的議案為累積投票提案與非累積投票提案。
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對該項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表
各提議組下公司股東所擁有的競選投票數舉例說明如下所示：
①競選非獨立董事（選用等額選舉，應取總人數2位）
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×2
公司股東能將所具有的競選投票數在2位非獨立董事侯選人中任意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
②競選獨董（選用等額選舉，應取總人數3位）
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×3
公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中任意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
③競選公司監事（選用等額選舉，應取總人數2位）
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×2
公司股東還可以在2 位公司監事侯選人里將它擁有的競選投票數隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年9月26日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三. 根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年9月26日早上9:15，截止時間為2023年9月26日在下午3:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
深圳市拓邦股份有限責任公司
2023年第二次股東大會決議授權書
深圳市拓邦股份有限責任公司：
茲交由 老先生/老先生意味著受托人（我們公司）參加深圳市拓邦股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議，委托人有權利按照本授權書指示對該次股東大會審議的事項展開投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽定的相關文件。本授權書的有效期為始行授權書簽定之日起止該次股東會結束后止。
受托人名字(正楷書法)： 受托人簽字（或蓋章）：
受托人持股數： 持有股份特性：
授權委托日期： 年 月 日
受委托人名字(正楷書法)： 受委托人簽字：
受委托人身份證號：
受托人對受托人的決議標示如下所示：
特別提示事宜：
1、請使用正楷書法填入你的全稱（需與股份公司章程中所載的同樣）。受托人為企業法人，理應蓋上單位印章。
2、請填上股票數，如未填上數量，則本授權書將被視為您注冊登記的全部股權均作出受權。
3、本授權書的貼報、復印件或按上面文件格式自做均有效。
4、如受托人對提案未明確網絡投票指示的，則受委托人可自主決定投愿意票、否決票或反對票。
5、請于“決議建議”頻道相對應“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內填上“√”號。網絡投票人只能說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效。
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