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瑞康醫藥集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發生。本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
二、會議通知情況
《瑞康醫藥集團股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》于2023年8月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上已經披露。
三、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2023年9月15日（星期五）下午15:00
3、會議召開地點：山東省煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13號樓會議室
4、會議主持人：董事長、總裁韓旭先生
5、會議召開方式：現場會議結合網絡投票方式
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的規定。
四、會議出席情況
參加表決的股東及股東代理人共22人，代表股份191,011,907股，占公司有表決權股份總數12.6943%。其中：
1、出席現場會議的股東及股東代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有表決權股份總數12.3274%；
2、參加網絡投票表決的股東共21人，代表股份5,520,010股，占公司有表決權股份總數0.3668%；
本次會議中小股東21人，代表股份5,520,010股，占公司有表決權股份總數0.3668%。
3、公司董事、監事、高級管理人員列席了本次會議，山東乾元律師事務所律師出席本次股東大會進行見證。
五、會議表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式審議了如下議案，審議表決結果如下：
審議通過了《關于公司及子公司擔保額度預計的議案》。
表決情況：同意186,990,597股，反對4,021,310股，棄權0股，分別占出席會議的表決權股份數的97.8947%、2.1053%、0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,498,700股，反對4,021,310股，棄權0股，分別占出席會議中小股東所持股份的27.1503％、72.8497％、0％。
六、律師見證情況
本次會議由山東乾元律師事務所見證并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員及召集人的資格和會議審議表決程序均符合法律法規、規范性文件和公司章程的規定，會議表決結果合法有效。
七、會議備查文件
1、《瑞康醫藥集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議》
2、《山東乾元律師事務所關于瑞康醫藥集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
瑞康醫藥集團股份有限公司
2023年9月16日
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