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山推工程機械設備有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定公示
我司及監事會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1、此次股東會沒有出現否定提案的情況；
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和到場狀況
(一)召開狀況
1、舉辦時長：
(1)現場會議時長：2023年9月15日（星期五）在下午14:00。
(2)網上投票時長：2023年9月15日（星期五），在其中：
①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年9月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為：2023年9月15日早上9:15至中午15:00的任何時長。
2、舉辦地址：山東濟寧市高新區327省道58號企業總部大廈205會議廳；
3、舉辦方法：當場決議和網上投票相結合的；
4、召集人：企業第十一屆股東會；
5、節目主持人：劉會勝老總；
6、大會的舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及我們公司《公司章程》等有關法律、法規和行政規章的相關規定。
（二）大會的參加狀況
1、公司股東及股東委托代理人參加整體情況
出席本次股東會現場會議和互聯網投票選舉股東及公司股東委托代理人共22人，意味著股權613,253,315股，占公司總有投票權股權總量的40.8603%。
2、現場會議參加狀況
參加現場會議股東及公司股東委托代理人共16人，意味著股權605,387,585股，占公司總有投票權股權總量的40.3362%。
3、網上投票狀況
根據網上投票股東6人，意味著股權7,865,730股，占公司總有投票權股權總量的0.5241%。
4、這次股東會以當場加通信的方式舉辦，董事、公司監事、高管人員以及公司聘用律師參加了此次會議。
二、提案決議表決狀況
此次會議選用以當場記名投票和網絡投票的表決方式審議通過了下列提案：
1、企業2023年上半年度計提減值準備及財產銷賬報告
決議狀況：
允許613,252,915股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9999%；
抵制400股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0001%；
放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%左右股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況：
允許10,187,630股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的 99.9961%；
抵制400股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0039%；
放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。
決議結論：根據。
2、職工監事關于企業2023年上半年度計提減值準備及財產銷賬報告
決議狀況：
允許613,252,915股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9999%；
抵制400股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0001%；
放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%左右股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況：
允許10,187,630股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的 99.9961%；
抵制400股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0039%；
放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。
決議結論：根據。
3、有關補充公司獨立董事的議案
決議狀況：
允許613,252,915股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9999%；
抵制400股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0001%；
放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%左右股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況：
允許10,187,630股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的 99.9961%；
抵制400股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0039%；
放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。
決議結論：潘林女性當選為企業第十一屆股東會獨董。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京環球律師事務所上海市分所
2、侓師名字：項瑾、張書怡
3、總結性建議：這次股東會的招集、舉辦程序流程、提議合乎相關法律法規、法規和《股東大會規則》的相關規定，合乎《公司章程》的相關規定；這次股東會的召集人資格和列席會議工作人員資格合理合法、合理；這次股東會的決議程序流程及決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、企業2023年第三次股東大會決議會議決議；
2、北京環球律師事務所上海市分所有關此次股東會的法律服務合同。
特此公告。
山推工程機械設備有限責任公司股東會
二〇二三年九月十五日
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