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上海市遠(yuǎn)古傳說衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年9月15日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)澄瀏中單618號2棟樓公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由老總王永泉老先生組織。大會集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加7人，董事戰(zhàn)興群由于工作原因無法出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理參加，別的管理層出席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2023年半年度權(quán)益分派預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案一為特別決議提案，需得到參加股東會股東持有投票權(quán)三分之二以上根據(jù)；
2、提案二必須對中小投資者獨(dú)立記票，為普通決議提案，需得到參加股東會股東持有投票權(quán)半數(shù)以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：林劼、肖文艷
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所經(jīng)辦人員律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和此次股東會的召集人資格合理合法、合理；這次股東會的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理；此次股東會的決議合理合法、合理。
特此公告。
上海市遠(yuǎn)古傳說衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)有限責(zé)任公司股東會
2023年9月16日
● 手機(jī)上網(wǎng)文檔
（一）企業(yè)章程
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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