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上海市北高新有限責任公司有關第九屆股東會第四十九次會議決議公示
本公司董事會及全部執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
上海市北高新有限責任公司(下稱“企業”)第九屆股東會第四十九次會議于2023年9月8日以電話號碼及電子郵件形式傳出會議報告，于2023年9月15日以通信方式舉辦。例會應參加執行董事6人，具體參與決議執行董事6人。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》等相關規定。大會以通訊表決方法審議通過了如下所示決定：
一、審議通過了《關于收購控股子公司上海新市北企業管理服務有限公司少數股東股權的議案》
監事會允許企業以人民幣2,185.95萬的價格回收子公司上海新市北企業管理服務有限責任公司（下稱“新市北物業管理”）目前少數股東上海市舜業鋼鐵公司有限責任公司持有的新市北物業管理14.75%股份，此次公司股權轉讓結束后，企業將擁有新市北物業管理59.75%股份。
本次交易不構成關聯方交易，不會造成企業合并報表范圍產生變化，未組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
決議結論：允許6 票，抵制0 票，放棄0 票。
特此公告。
上海市北高新有限責任公司
股東會
二〇二三年九月十五日
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