頭條頻道
三一重能有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全部執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年9月14日
（二）股東會舉辦地點：北京昌平區南口鎮李流路三一產業基地1號會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，老總周富貴老先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加6人，在其中向文波老先生由于工作原因無法參加；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理、財務經理房猛老先生參加了此次會議；一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于變更部分募投項目、使用超募資金增加投資額并向全資子公司增資以實施募投項目的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于使用部分超募資金投資建設新項目并向全資子公司增資以實施項目的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、之上提案都屬于一般提案，已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權的二分之一之上根據。
2、之上提案都對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：湖南省啟元法律事務所
侓師：凌芝、陳佳樂
2、律師見證結果建議：
湖南省啟元法律事務所覺得，這次股東會的集結和舉辦程序流程、召集人和出席人員資格、決議流程和決議結論合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，合理合法、合理。
特此公告。
三一重能有限責任公司
股東會
2023年9月15日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2