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北京市沃基金剛石刀具有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月14日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：嘉興市秀洲區(qū)拱照街道社區(qū)八字路1136號(hào)，嘉興市沃基金剛石刀具有限責(zé)任公司四樓會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
注:企業(yè)投票權(quán)總數(shù)沒有截止到除權(quán)日公司已經(jīng)回購(gòu)股份的總數(shù)。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)陳繼鋒老先生組織。交流會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程及其表決方式和決議程序流程均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以實(shí)地方法參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理陳煥超參加了此次會(huì)議；別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于變更公司注冊(cè)資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東大會(huì)審議的議案為特別決議提案，都已得到出席本次大會(huì)公司股東或股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量三分之二以上根據(jù)。
2、此次股東大會(huì)審議的議案，不屬于需要對(duì)中小股東開展獨(dú)立記票的事宜。
3、此次股東大會(huì)審議的議案，不屬于公司股東回避表決的事宜。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金誠(chéng)同達(dá)法律事務(wù)所
侓師：周振國(guó)、劉金升
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，沃基此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次股東會(huì)人員及召集人資質(zhì)、此次股東大會(huì)審議的議案、股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論等事宜均達(dá)到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)議決議真實(shí)有效。
特此公告。
北京市沃基金剛石刀具有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月15日
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