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昆明市龍津藥業(yè)股份有限公司有關境外投資獲得子公司的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
1、昆明市龍津藥業(yè)股份有限公司（下稱“龍津藥業(yè)”）控股子公司云南省龍津大梵天微生物科技發(fā)展有限公司（下稱“龍津大梵天”）近日簽定上海市柔以時生物科技有限公司《股東會決議》、《公司章程》，并已經取得工商行政部門《登記通知書》。龍津大梵天將為參股子公司上海市柔以時生物科技有限公司（下稱“柔以時”或“標的公司”）支付現(xiàn)金方法增資擴股rmb3,000萬余元，其占股比例由增資擴股前10%增加到了75.61%；柔以時原來公司股東舍棄此次增資擴股的優(yōu)先權，并引入新公司股東云南省越見文化傳播有限公司增資擴股rmb100萬余元，持股比例為2.44%。此次增資擴股最后交款期限為2023年12月31日。
2、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及公司《對外投資管理制度》的有關規(guī)定，此次境外投資事宜已經從老總審批同意執(zhí)行，不用提交公司股東會、股東大會審議。
3、此次境外投資不構成關聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組。
二、投資合同行為主體基本概況
1、云南省龍津大梵天微生物科技發(fā)展有限公司
2、云南省越見文化傳播有限公司
3、云南省柔以匯投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）
4、云南省柔以攸往投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）
5、云南省柔以貞投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）
三、投資方向基本概況
1、投資方式
此次境外投資的出資為：現(xiàn)錢。
此次境外投資的自有資金：此次境外投資資金為公司發(fā)展自籌資金，不屬于實體資產、無形資產攤銷、股權出資等出資形式。
2、標底公司概況
截止到2022年12月31日，標底公司資產總額1,122.00萬余元、總負債1,207.72萬余元、資產總額-85.72萬余元，2022年1-12月主營業(yè)務收入1,371.02萬余元、虧損853.11萬余元（財務報表沒經財務審計）。
截止到2023年3月31日，標底公司資產總額995.76萬余元、總負債1,199.34萬余元、資產總額-203.58萬余元，2023年1-3月主營業(yè)務收入552.15萬余元、虧損117.86萬余元（財務報表沒經財務審計）。
標的公司不會有給他人公司擔保、財務資助等狀況，并不屬于失信執(zhí)行人，標的公司規(guī)章或其他資料當中存有相關法律法規(guī)以外別的限定股東權益相關條款。
四、對外開放投資協(xié)議書主要內容
此次境外投資未簽定投資合同，項目投資多方已就此次增資擴股的投資者、出出資額、投資方式、繳納時限等相關事項修定并簽訂標的公司規(guī)章。
五、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業(yè)的危害
1、此次對外開放投資的目的影響
標的公司主營多功能性個人護理彩妝產品，有著完善的品牌管理和線上渠道基本建設工作經驗，收入增加比較快。增資擴股結束后，標的公司將成為公司大健康產業(yè)業(yè)務流程品牌運營主體，此次項目投資有利于其擴張經營規(guī)模和人才吸引力。
這次境外投資根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需求，都是公司布局大健康領域的重要途徑，企業(yè)將逐漸在大健康領域付出更多網(wǎng)絡資源，以企業(yè)在中草藥和多肽類藥物行業(yè)的技術實力創(chuàng)變大健康產業(yè)業(yè)務流程，立足于發(fā)展戰(zhàn)略。此次增資擴股結束后，標的公司將列入企業(yè)合并報表范圍，估計將會對企業(yè)收入增加產生一定的影響，將有利于在大健康領域的長期合理布局，合乎公司股東利益。
2、此次境外投資存有的風險性
此次理財是企業(yè)從整體戰(zhàn)略部署考慮所做出的項目投資確定，不久的將來實體經營中將面臨宏觀經濟政策、國家宏觀政策、市場形勢、運營管理等多種因素的不確定因素風險性；因為標的公司目前正處經營虧損，列入合并財務報表后可能對業(yè)績造成不利影響。企業(yè)將遵照積極主動、保守的標準建立和完善決策和公司治理體系，高度關注產業(yè)成長及生產經營情況，搞好風險預防和解決。煩請廣大投資者謹慎管理決策，注意投資風險。
六、備查簿文檔
1、上海市柔以時生物科技有限公司規(guī)章、股東會議決議；
2、《登記通知書》。
特此公告。
昆明市龍津藥業(yè)股份有限公司股東會
2023年6月29日
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