我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江省日發(fā)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于 2023年6月28日舉辦第八屆股東會(huì)第十二次大會(huì)（下稱“大會(huì)”）。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月20日以郵件方法向全體執(zhí)行董事傳出。大會(huì)選用通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，具體參加7人，監(jiān)事及高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦和參加決議董事人數(shù)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)決議，表決通過(guò)了下列提案：

表決通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》。

經(jīng)決議，董事會(huì)允許企業(yè)以已有或自籌經(jīng)費(fèi)4,400萬(wàn)美金對(duì)Airwork企業(yè)進(jìn)行增資擴(kuò)股。

《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票；

決議結(jié)論：根據(jù)。

特此公告。

浙江省日發(fā)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年六月二十八日

證券代碼：002520 證券簡(jiǎn)稱：日發(fā)精機(jī) 序號(hào)：2023-059

浙江省日發(fā)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江省日發(fā)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月28日舉辦第八屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)（下稱“大會(huì)”）。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月20日以電子郵箱方式向整體公司監(jiān)事傳出。此次會(huì)議選用通信方式舉辦。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)沈飛女性集結(jié)和組織，應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，表決通過(guò)了下列提案：

表決通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》；

決議狀況：允許2票，抵制1票，放棄0票；

決議結(jié)論：根據(jù)。

非職工監(jiān)事張程根據(jù)我國(guó)制造業(yè)基金本身項(xiàng)目投資特性投否決票。

特此公告！

浙江省日發(fā)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二○二三年六月二十八日

證券代碼：002520 證券簡(jiǎn)稱：日發(fā)精機(jī) 序號(hào)：2023-060

浙江省日發(fā)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江省日發(fā)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）于2023年6月28日舉辦第八屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》，允許對(duì)員工控股子公司Airwork Holdings Limited（下稱“Airwork企業(yè)”）增資擴(kuò)股，詳情如下：

一、增資擴(kuò)股簡(jiǎn)述

企業(yè)2018年發(fā)行股份選購(gòu)捷航項(xiàng)目投資100.00%股份，并且于2018年12月21日進(jìn)行了這一買(mǎi)賣(mài)的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶事宜。捷航項(xiàng)目投資的財(cái)產(chǎn)向其間接性所持有的Airwork企業(yè)100.00%股份。為了滿足Airwork公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，企業(yè)以已有或自籌經(jīng)費(fèi)4,400萬(wàn)美金（按2023年6月20日費(fèi)率約合人民幣31,502.24萬(wàn)余元）對(duì)Airwork企業(yè)進(jìn)行增資擴(kuò)股，此次增資擴(kuò)股結(jié)束后企業(yè)仍間接性擁有Airwork企業(yè)100%股份。

以上事宜已經(jīng)在2023年6月28日舉辦第八屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議根據(jù)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，此次增資擴(kuò)股事宜在董事會(huì)審批權(quán)內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

此次增資擴(kuò)股事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、此次增資擴(kuò)股標(biāo)底基本概況

1、增資擴(kuò)股目標(biāo)的相關(guān)情況

2、增資方式及自有資金：此次增資擴(kuò)股以貨幣形式增資擴(kuò)股；資金來(lái)源為上市企業(yè)已有或自籌經(jīng)費(fèi)。

由上市企業(yè)向日發(fā)捷航集團(tuán)有限公司給予貸款，日發(fā)捷航集團(tuán)有限公司將接收到的貸款向日發(fā)捷航有限責(zé)任公司開(kāi)展增資擴(kuò)股；由上市企業(yè)向日發(fā)捷航有限公司提供貸款。日發(fā)捷航有限責(zé)任公司將接收到的上述情況增資款及貸款全部用于向Airwork企業(yè)增資。

3、Airwork企業(yè)章程或其他資料當(dāng)中存有法律法規(guī)以外限定股東權(quán)益相關(guān)條款。

4、Airwork企業(yè)最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)： 人民幣元

5、增資擴(kuò)股前后左右股權(quán)數(shù)量和公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

（1）增資擴(kuò)股前后左右股權(quán)總數(shù)轉(zhuǎn)變

此次增資擴(kuò)股前Airwork公司股權(quán)數(shù)量129,712,759股；

此次增資擴(kuò)股后Airwork公司股權(quán)數(shù)量為155,514,612股（按2023年6月20日費(fèi)率計(jì)算；增資擴(kuò)股后Airwork企業(yè)最后的股權(quán)總數(shù)受匯率影響，需以到時(shí)候具體發(fā)行股份總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)）。

（2）增資擴(kuò)股前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

此次增資擴(kuò)股結(jié)束后企業(yè)仍間接性擁有Airwork企業(yè)100%股份，增資擴(kuò)股前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)改變。

三、此次增資擴(kuò)股的效果、對(duì)企業(yè)的危害及存有的風(fēng)險(xiǎn)性

1、增資擴(kuò)股目地及重要性

此次增資擴(kuò)股都是基于達(dá)到Airwork公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，為他們提供基本上融資需求，提高Airwork企業(yè)的資金實(shí)力，減少負(fù)債率，改進(jìn)總體經(jīng)營(yíng)情況，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，達(dá)到市場(chǎng)拓展要求。

2、對(duì)企業(yè)的危害

此次增資擴(kuò)股是充分考慮Airwork企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀所做出的謹(jǐn)慎管理決策。此次增資擴(kuò)股的資金來(lái)源為企業(yè)已有或自籌經(jīng)費(fèi)，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓢?yán)重不良影響。增資擴(kuò)股結(jié)束后，不會(huì)造成企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

3、存有的風(fēng)險(xiǎn)性

（1）此次增資擴(kuò)股尚須得到國(guó)家相關(guān)部門(mén)及其海外本地有關(guān)主管部門(mén)的備案信息或準(zhǔn)許，是否獲得有關(guān)辦理備案或準(zhǔn)許，及最后獲得的時(shí)間也有待觀察。

（2）海外相關(guān)部門(mén)的制度體系、法律規(guī)范和社會(huì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境等和國(guó)內(nèi)略有不同，Airwork企業(yè)將會(huì)應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)方面可變性要素。若Airwork企業(yè)未來(lái)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)大跳水，可能造成公司股東遭遇項(xiàng)目投資沒(méi)法取回風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)導(dǎo)致減少上市企業(yè)將來(lái)的償債能力指標(biāo)。

四、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江省日發(fā)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十八日