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新鳳鳴集團股份有限公司關于公司與特定對象簽署《附條件生效股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第五屆董事會第四十五次會議審議通過了《關于公司與特定對象簽署〈附條件生效股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》，認購協(xié)議主要內(nèi)容如下：
一、公司與新鳳鳴控股簽訂的附條件生效股份認購協(xié)議之補充協(xié)議
（一）協(xié)議主體和簽訂時間
甲方：新鳳鳴集團股份有限公司
乙方：新鳳鳴控股集團有限公司
簽訂時間：2023年6月28日
（二）認購數(shù)量
甲方本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過114,285,714股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量將由甲方董事會根據(jù)股東大會的授權與主承銷商協(xié)商確定。如甲方股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項的，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量應作相應調(diào)整。
乙方同意以現(xiàn)金方式認購不低于甲方本次發(fā)行股票總數(shù)60%的股份，即68,571,428股（含本數(shù)）股票。
（三）其他
1、本補充協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起成立。
2、本補充協(xié)議為《附條件生效股份認購協(xié)議》之補充協(xié)議，與《附條件生效股份認購協(xié)議》具有同等法律效力。本補充協(xié)議與《附條件生效股份認購協(xié)議》約定不一致的，以本補充協(xié)議約定為準。
3、對于本補充協(xié)議未盡事宜，雙方應及時協(xié)商并對本補充協(xié)議進行必要的修改和補充，對本補充協(xié)議的修改和補充應以書面的形式做出。
4、本補充協(xié)議一式四份，每份具有同等法律效力。本補充協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，其余兩份作為申報材料及備查文件。
二、公司與莊奎龍簽訂的附條件生效股份認購協(xié)議之補充協(xié)議
（一）協(xié)議主體和簽訂時間
甲方：新鳳鳴集團股份有限公司
乙方：莊奎龍
簽訂時間：2023年6月28日
（二）認購數(shù)量
甲方本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過114,285,714股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量將由甲方董事會根據(jù)股東大會的授權與主承銷商協(xié)商確定。如甲方股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項的，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量應作相應調(diào)整。
乙方同意以現(xiàn)金方式認購不低于甲方本次發(fā)行股票總數(shù)40%的股份，即45,714,286股（含本數(shù)）股票。
（三）其他
1、本補充協(xié)議經(jīng)甲方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章、乙方簽字之日起成立。
2、本補充協(xié)議為《附條件生效股份認購協(xié)議》之補充協(xié)議，與《附條件生效股份認購協(xié)議》具有同等法律效力。本補充協(xié)議與《附條件生效股份認購協(xié)議》約定不一致的，以本補充協(xié)議約定為準。
3、對于本補充協(xié)議未盡事宜，雙方應及時協(xié)商并對本補充協(xié)議進行必要的修改和補充，對本補充協(xié)議的修改和補充應以書面的形式做出。
4、本補充協(xié)議一式四份，每份具有同等法律效力。本補充協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，其余兩份作為申報材料及備查文件。
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司董事會
2023年6月29日
股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-090
轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡稱：鳳21轉(zhuǎn)債
新鳳鳴集團股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第三十二次會議決議
公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三十二次會議于2023年6月28日以現(xiàn)場表決方式在公司五樓一號會議室召開。本次監(jiān)事會會議通知于2023年6月25日以電話方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席姚敏剛先生召集并主持，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》《證券法》和本公司章程的有關規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
1、審議通過了《關于公司與特定對象簽署〈附條件生效股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》
公司控股股東新鳳鳴控股集團有限公司（以下簡稱“新鳳鳴控股”）、實際控制人莊奎龍先生擬認購本次向特定對象發(fā)行的股票，公司于2023年3月8日分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生簽署了《附條件生效股份認購協(xié)議》，現(xiàn)就《附條件生效股份認購協(xié)議》的相關內(nèi)容存在未盡事宜，經(jīng)公司分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生協(xié)商，就新鳳鳴控股、莊奎龍先生認購公司本次發(fā)行股票的有關事宜達成補充協(xié)議。
具體內(nèi)容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》上披露的公司2023-088號公告。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月29日
股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-091
轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡稱：鳳21轉(zhuǎn)債
新鳳鳴集團股份有限公司
關于獲得與收益相關的政府補助的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●獲得與收益相關的政府補助：人民幣22,588,670.40元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
●對當期損益的影響：根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號一一政府補助》的有關規(guī)定，上述政府補助資金22,588,670.40元均為與收益相關的政府補助，預計將對公司2023年利潤產(chǎn)生一定影響，具體的會計處理須以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準。
一、獲得政府補助的基本情況
2023年3月30日至2023年6月28日期間，新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬全資子公司浙江新鳳鳴化纖有限公司（以下簡稱“新鳳鳴化纖”）、新鳳鳴集團湖州中石科技有限公司（以下簡稱“中石科技”）、湖州市中躍化纖有限公司（以下簡稱“中躍化纖”）、桐鄉(xiāng)市中益化纖有限公司（以下簡稱“中益化纖”）、桐鄉(xiāng)市中維化纖有限公司（以下簡稱“中維化纖”）、桐鄉(xiāng)市中盈化纖有限公司（以下簡稱“中盈化纖”）、浙江獨山能源有限公司（以下簡稱“獨山能源”）、湖州市中磊化纖有限公司（以下簡稱“中磊化纖”）、新鳳鳴江蘇新拓新材有限公司（以下簡稱“江蘇新拓”）、桐鄉(xiāng)中欣化纖有限公司（以下簡稱“中欣化纖”）等累計收到與收益相關的政府補助共計人民幣22,588,670.40元，占公司2022年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈利潤絕對值的11.02%，具體明細如下：
備注：10萬以下金額合并放入其他
二、政府補助的類型及其對上市公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號一一政府補助》的有關規(guī)定，上述政府補助資金22,588,670.40元均為與收益相關的政府補助，預計將對公司2023年利潤產(chǎn)生一定影響，具體的會計處理須以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司董事會
2023年6月29日
股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-089
轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡稱：鳳21轉(zhuǎn)債
新鳳鳴集團股份有限公司
第五屆董事會第四十五次會議決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十五次會議于2023年6月28日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公司五樓一號會議室召開。本次董事會會議通知于2023年6月25日以電話方式發(fā)出。會議由董事長莊耀中先生召集并主持，會議應出席董事8名，實際出席董事8名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》《證券法》和本公司章程的有關規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
1、審議通過了《關于公司與特定對象簽署〈附條件生效股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》
公司控股股東新鳳鳴控股集團有限公司（以下簡稱“新鳳鳴控股”）、實際控制人莊奎龍先生擬認購本次向特定對象發(fā)行的股票，公司于2023年3月8日分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生簽署了《附條件生效股份認購協(xié)議》，現(xiàn)就《附條件生效股份認購協(xié)議》的相關內(nèi)容存在未盡事宜，經(jīng)公司分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生協(xié)商，就新鳳鳴控股、莊奎龍先生認購公司本次發(fā)行股票的有關事宜達成補充協(xié)議。
具體內(nèi)容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》上披露的公司2023-088號公告。
關聯(lián)董事莊耀中、莊奎龍、許紀忠回避表決。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司董事會
2023年6月29日
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