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沈陽化工股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、會議的通知時間及方式：沈陽化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事第十二次會議通知于2023年6月16日以電話及電子郵件方式發(fā)出。
2、會議的時間、地點和方式：本次會議定于2023年6月27日在公司辦公樓會議室以現(xiàn)場及視頻表決相結合的方式召開。
3、會議出席情況：本次會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。
4、會議的主持人及列席人員：本次會議由公司監(jiān)事會主席許衛(wèi)東主持，無其他人員列席本次會議。
5、會議召開的合規(guī)性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、關于前期會計差錯更正及追溯調(diào)整的議案
內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號為2023-036《沈陽化工股份有限公司關于前期會計差錯更正及追溯調(diào)整的公告》的相關內(nèi)容。
畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具了《關于沈陽化工股份有限公司前期會計差錯更正的專項報告》。
同意：5票；反對：0票；棄權：0票
表決結果：通過
三、備查文件
1、公司第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
沈陽化工股份有限公司監(jiān)事會
二○二三年六月二十七日
證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2023-034
沈陽化工股份有限公司
第九屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議的通知時間及方式：沈陽化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議通知于2023年6月16日以電話及電子郵件方式發(fā)出。
2、會議的時間、地點和方式：本次會議定于2023年6月27日在公司辦公樓會議室以現(xiàn)場及視頻表決相結合的方式召開。
3、會議出席情況：本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名。
4、會議的主持人及列席人員：本次會議由公司董事長孫澤勝主持，公司監(jiān)事及高管人員列席會議。
5、會議召開的合規(guī)性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、關于前期會計差錯更正及追溯調(diào)整的議案
內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號為2023-036《沈陽化工股份有限公司關于前期會計差錯更正及追溯調(diào)整的公告》的相關內(nèi)容。
畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具了《關于沈陽化工股份有限公司前期會計差錯更正的專項報告》。
獨立董事對該事項發(fā)表了專項意見。
同意：8票；反對：0票；棄權：0票
表決結果：通過
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事專項意見。
沈陽化工股份有限公司董事會
二○二三年六月二十七日
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