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棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)出現(xiàn)增加、修改、否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)決議的情況；
3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議的召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月27日（星期二）下午14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月27日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河南省鄭州市管城回族區(qū)東風(fēng)南路與康寧街交叉口海匯中心3A-17樓公司會(huì)議室
4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)汪耿超先生
7、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、會(huì)議總體出席情況：出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)21人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)306,955,133股，占公司股份總數(shù)的16.9325%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)3人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)305,169,083股，占公司股份總數(shù)的16.8340%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)1,786,050 股，占公司股份總數(shù)的0.0985%。
2、中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及中小股東代理人共計(jì)21人，代表有效表決權(quán)股份數(shù)58,061,231股，占公司股份總數(shù)的3.2028%。其中通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東或中小股東代理人3人，代表有效表決權(quán)股份數(shù)56,275,181股，占公司股份總數(shù)的3.1043％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東18人，代表有效表決權(quán)股份數(shù)1,786,050股，占公司股份總數(shù)的0.0985%。
3、公司全體董事、部分監(jiān)事與高級(jí)管理人員及律師事務(wù)所代表出席了本次會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議審議表決結(jié)果如下：
議案：《關(guān)于延長(zhǎng)對(duì)棕櫚盛城投資有限公司的擔(dān)保期限暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意305,204,883股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4298％；反對(duì)1,750,250股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5702％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0％。該議案獲得通過(guò)。
其中，中小投資者的表決情況為：同意56,310,981股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.9855％；反對(duì)1,750,250股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的3.0145％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％。
四、律師見(jiàn)證情況
本次臨時(shí)股東大會(huì)由北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌律師、李童律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書。見(jiàn)證律師認(rèn)為：本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
五、備查文件目錄
1、棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所《關(guān)于棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
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