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中成進出口股份有限公司二〇二三年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
現場會議召開日期和時間：2023年6月26日下午14:30。
網絡投票時間：2023年6月26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15-下午15:00的任意時間。
2、現場會議召開地點：北京市東城區安定門西濱河路9號中成集團大廈8層會議室
3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長張朋先生
6、本次會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，會議合法有效。
?。ǘh出席情況
截至本次股東大會股權登記日2023年6月19日，公司股份總數為337,370,728股。
出席本次會議的股東及股東授權代表7人，代表股份150,819,424股，占公司有表決權股份總數的44.7044%。其中，參加現場投票的股東及授權代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表決權股份總數的39.7937%；參加網絡投票的股東6人，代表股份16,567,291股，占公司有表決權股份總數的4.9107%。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及〈股東大會議事規則〉的議案》，表決結果如下：
同意150,813,724股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9962%；反對5,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0038%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,561,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的99.9656%；反對5,700股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0.0344%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所
2、律師姓名：趙利娜、呂葉
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現行法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。
四、其他
本公告中占有效表決權股份總數的百分比例均保留4位小數，若其各分項數值之和、合計數值存在尾差，均為四舍五入原因造成。
五、備查文件
1、公司二〇二三年第三次臨時股東大會決議
2、北京市競天公誠律師事務所關于中成進出口股份有限公司二〇二三年第三次臨時股東大會有關事宜的法律意見書
特此公告。
中成進出口股份有限公司董事會
二○二三年六月二十七日
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