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襄陽汽車軸承股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形；
3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票表決相結合的方式召開。
一、會議召開的情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間：2023年6月26日下午14:00
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月26日9:15-15:00 的任意時間。
2、會議召開形式：現場投票和網絡投票相結合
3、現場會議召開地點：襄陽市高新區鄧城大道97號襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會議室
4、股東大會召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事長高少兵
6、合法、合規性：本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
7、會議出席情況：
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份211,638,530股，占上市公司總股份的46.0472％。其中：通過現場投票的股東3人，代表股份128,424,400股，占上市公司總股份的27.9419％。通過網絡投票的股東3人，代表股份83,214,130股，占上市公司總股份的18.1053％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東4人，代表股份79,400股，占上市公司總股份的0.0173％。其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份24,400股，占上市公司總股份的0.0053％。通過網絡投票的中小股東2人，代表股份55,000股，占上市公司總股份的0.0120％。
公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議，部分其他高級管理人員列席了本次會議。湖北今天律師事務所的律師見證了本次會議。
二、議案審議和表決情況
1、審議通過《關于增補獨立董事的議案》
本議案采取累積投票制的方式選舉楊曉蔚先生、傅孝思先生為公司第七屆董事會獨立董事，任期自股東大會決議通過之日起至第七屆董事會換屆之日止。具體表決結果如下：
總表決情況：
1.01、增補楊曉蔚先生為第七屆董事會獨立董事
同意股份數:211,583,533股，占出席會議所有股東所持股份的99.97％。
1.02、增補傅孝思先生為第七屆董事會獨立董事
同意股份數:211,583,532股，占出席會議所有股東所持股份的99.97％。
中小股東總表決情況：
1.01、增補楊曉蔚先生為第七屆董事會獨立董事
同意股份數:24,403股，占出席會議中小股東所持股份的30.73%。
1.02、增補傅孝思先生為第七屆董事會獨立董事
同意股份數:24,402股，占出席會議中小股東所持股份的30.73%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖北今天律師事務所
2、律師姓名：陳琬紅 史毓杰
3、結論性意見
本所律師認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《襄陽汽車軸承股份有限公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序及通過的決議符合法律、法規和公司章程的規定。
四、備查文件
1、襄陽汽車軸承股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、湖北今天律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告
襄陽汽車軸承股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十六日
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