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江陰江化微電子材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市周莊鎮長壽云顧路581號江陰江化微電子材料股份有限公司行政樓四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長殷福華先生主持，會議采取現場投票及網絡投票相結合的表決方式進行表決，會議的召集、召開、出席會議人員資格及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事王宏滔先生因事未出席；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書費祝海先生出席本次會議；其他高管部分列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于補選獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于變更公司注冊資本及經營范圍的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于修訂《公司章程》及相關治理制度的議案
3.01、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3.02、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3.03、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3.04、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3.05、議案名稱：關于修訂《對外投資管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3.06、議案名稱：關于修訂《防范控股股東、實際控制人及關聯方占用公司資金專項制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3.07、議案名稱：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3.08、議案名稱：關于修訂《募集資金管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3.09、議案名稱：關于修訂《融資與對外擔保管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議所有議案均獲得表決通過。其中：議案1對中小投資者單獨計票；議案1、議案2、議案3為特別決議議案，獲得出席會議的有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
(一)本次股東大會見證的律師事務所：北京植德律師事務所
律師：姜瑞明、鄒佩垚
(二)律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及江化微章程的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及江化微章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
江陰江化微電子材料股份有限公司
董 事 會
2023年6月27日
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