本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》及《公司章程》有關規定，公司于2023年6月26日召開了2023年第一次職工代表大會，審議通過了《關于選舉公司第十屆監事會職工代表監事的議案》，選舉貢小莉（簡歷附后）為公司第十屆監事會職工代表監事，任期與2023年第一次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事任期一致。

　　特此公告。

　　江蘇四環生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　附簡歷：

　　貢小莉，1989年9月出生，本科學歷，吉林大學土木工程專業，中級工程師、二級建造師、一級造價師，曾任江陰一建建設有限公司項目部資料員；江陰市連洋實業有限公司造價員；江蘇陽光生態園科技有限公司造價員；2015年6月至今，任江蘇晨薇生態園科技有限公司造價師。貢小莉女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

　　股票代碼：000518 股票簡稱：四環生物 公告編號：臨-2023-31號

　　江蘇四環生物股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、現場會議召開時間：2023年6月26日（星期一）下午14:30。

　　網絡投票時間：2023年6月26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2023年6月26日9:15-15:00的任意時間。

　　召開地點：本公司會議室

　　召開方式：本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式

　　召集人：本公司第九屆董事會

　　主持人：郭煜先生

　　會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規，形成的決議合法、有效。

　　2、出席會議的總體情況：

　　出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人和通過網絡投票的股東共計15名，所持有表決權股份數共計145,654,694股，占公司股本總額的14.15%。其中：出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共計1名，所持有表決權股份數共計144,138,394股，占公司股本總額的14.00%；參加本次股東大會網絡投票的股東共計14名，所持有表決權股份數共計1,516,300股，占公司股本總額的0.15%。

　　公司部分董事、監事及高管人員出席了會議，江蘇世紀同仁律師事務所律師列席會議。

　　二、提案審議情況

　　本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，經逐項表決，表決情況如下：

　　1、審議通過了關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案；

　　本議案采用累積投票制，選舉郭煜先生、陸宇先生、文軍先生為本公司第十屆董事會非獨立董事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表決情況如下：

　　2、審議通過了關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案；

　　本議案采用累積投票制，選舉劉衛女士、吳良衛先生、王莉女士為本公司第十屆董事會獨立董事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表決情況如下：

　　3、審議通過了關于選舉第十屆監事會股東代表監事的議案；

　　本議案采用累積投票制，選舉王雷先生、徐立科女士為本公司第十屆監事會股東代表監事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表決情況如下：

　　4、審議通過了關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案；

　　表決情況：同意股145,318,094股，占出席會議所有股東所持表決權的99.7689%；反對股335,600股, 占出席會議所有股東所持表決權的0.2304%；棄權股1,000股, 占出席會議所有股東所持表決權的0.0007%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,179,700股，占出席會議所有股東所持表決權的0.8099%；反對335,600股，占出席會議所有股東所持表決權的0.2304%；棄權1,000股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0007%。

　　5、審議通過了關于調整獨立董事津貼的議案；

　　表決情況：同意股145,270,894股，占出席會議所有股東所持表決權的99.7365%；反對股382,800股, 占出席會議所有股東所持表決權的0.2628%；棄權股1,000股, 占出席會議所有股東所持表決權的0.0007%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,132,500股，占出席會議所有股東所持表決權的0.7775%；反對382,800股，占出席會議所有股東所持表決權的0.2628%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0007%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所派出律師劉穎穎、周賽對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、江蘇四環生物股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇世紀同仁律師事務所關于公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇四環生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代碼：000518 股票簡稱：四環生物 公告編號：臨-2023-34號

　　江蘇四環生物股份有限公司關于

　　由董事長代行董事會秘書職責的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇四環生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月26日完成了董事會換屆工作，并召開公司第十屆董事會第一次會議，審議通過了《關于由董事長代行董事會秘書職責的議案》。

　　公司原董事會秘書周揚先生在本次換屆選舉完成后不再擔任公司董事會秘書，為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的有序開展，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規規定以及公司實際情況，在公司未正式聘任新的董事會秘書期間，由董事長郭煜先生代行董事會秘書職責，公司董事會將按照相關規定盡快完成董事會秘書的正式聘任工作并履行信息披露義務。

　　郭煜先生聯系方式:

　　電話：0510-86408558

　　傳真：0510-86408558

　　郵箱：0518shsw@163.com

　　地址：江蘇省江陰市新橋鎮新郁路中房6號

　　特此公告。

　　江蘇四環生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代碼：000518 股票簡稱：四環生物 公告編號：臨-2023-33號

　　江蘇四環生物股份有限公司

　　第十屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇四環生物股份有限公司于2023年6月26日在本公司會議室召開第十屆監事會第一次會議。出席會議監事應到3名，實到3名，分別為王雷、徐立科、貢小莉。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。

　　選舉王雷先生為公司第十屆監事會主席。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　江蘇四環生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代碼：000518 股票簡稱：四環生物 公告編號：臨-2023-32號

　　江蘇四環生物股份有限公司

　　第十屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2023年6月26日在本公司會議室以現場結合通訊的方式召開了第十屆董事會第一次會議。出席會議董事應到6名，實到6名，分別為郭煜、陸宇、文軍、劉衛、吳良衛、王莉。公司部分監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。

　　一、審議通過了關于選舉郭煜先生為公司第十屆董事會董事長的議案；

　　選舉郭煜先生(簡歷見附件）為公司第十屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期相同。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了關于聘任郭煜先生為公司總經理的議案；

　　聘任郭煜先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期相同。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了關于由董事長代行董事會秘書職責的議案；

　　公司原董事會秘書周揚先生在本次換屆選舉完成后不再擔任公司董事會秘書，為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的有序開展，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規規定以及公司實際情況，在公司未正式聘任新的董事會秘書期間，由董事長郭煜先生代行董事會秘書職責（具體內容詳見同日披露的《江蘇四環生物股份有限公司關于由董事長代行董事會秘書職責的公告》）。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了關于聘任徐海珍女士為公司財務總監的議案；

　　聘任徐海珍女士(簡歷見附件）為公司財務總監，任期與本屆董事會任期相同。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了關于公司董事會下屬委員會的議案；

　　第十屆董事會薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會、戰略委員會的委員及各委員會會議召集人，具體組成情況如下：

　　（1）董事會薪酬與考核委員會

　　組成人員：劉衛女士（獨立董事）、吳良衛先生（獨立董事）、郭煜先生

　　主任委員：劉衛女士（獨立董事）

　　（2）董事會審計委員會

　　組成人員：劉衛女士（獨立董事）、王莉女士（獨立董事）、郭煜先生

　　主任委員：劉衛女士（獨立董事）

　　（3）董事會提名委員會

　　組成人員：吳良衛先生（獨立董事）、王莉女士（獨立董事）、郭煜先生

　　主任委員：吳良衛先生（獨立董事）

　　（4）董事會戰略委員會

　　組成人員：郭煜先生、陸宇先生、吳良衛先生（獨立董事）

　　主任委員：郭煜先生

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　江蘇四環生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　附件：

　　郭煜，1988年出生，畢業于南京林業大學森林資源與環境學院，生態學學士學位，工程師（中級，園林綠化）。曾任職江蘇陽光生態園科技有限公司總經理助理，江蘇春輝生態農林股份有限公司項目經理，2015年3月至今任江蘇晨薇生態園科技有限公司總經理、執行董事。2020年6月至今任江蘇四環生物股份有限公司董事長、總經理。郭煜先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

　　徐海珍：1978年出生，大學本科學歷，蘇州大學財經學院畢業，中級會計師、CMA。曾任江陰市第七毛紡廠、江陰新橋污水處理有限公司財務會計、江陰市新橋第一毛紡廠財務會計、江蘇春輝生態農林股份有限公司會計主管、江蘇陽光生態園科技有限公司會計主管；2015年6月至2017年6月，任江蘇晨薇生態園科技有限公司財務主管；2017年6月至今任江蘇四環生物股份有限公司財務總監。徐海珍女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。