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重慶百貨大樓股份有限公司第七屆四十九次股東會決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
重慶百貨大樓股份有限公司(下稱“企業”)于2023年6月19日以郵件方法向全體執行董事傳出舉辦第七屆四十九次股東會會議報告和會議材料。此次會議于2023年6月25日以通信方式舉辦，企業12名執行董事所有表達意見，合乎《公司法》和《重慶百貨大樓股份有限公司章程》的相關規定。會議由老總張文中老先生建議舉辦。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于重慶仕益產品質量檢測有限責任公司將內部借款轉增注冊資本金的議案》
重慶市仕益產品質量檢驗有限公司（下稱“仕益質量檢驗”）創立于2015年，注冊資本1,000萬余元，主要是針對檢驗檢測認證、規范制修訂及產品質量提升的第三方技術咨詢。企業擁有其100%股份。為進一步聚焦主業，公司擬出讓仕益質量檢驗100%股份。
截止到2023年4月末，仕益質量檢驗資產總額為-10,371.29萬余元。為了便于推動其公司股權轉讓工作中，公司決定將為仕益質量檢驗所提供的貸款及利息13,451.25萬余元轉贈為注冊資本，轉贈后仕益質量檢驗注冊資本增加到14,451.25萬余元。
決議狀況：允許12票，抵制0票，放棄0票。
（二）表決通過《關于重慶電子器材有限公司清算注銷的議案》
重慶市電子器材有限責任公司（下稱“電子器材”）創立于1998年，注冊資本300萬余元，主要是針對智能化工程、電子城租用及物業管理服務、工控產品商貿等服務。公司出資204萬余元，擁有其68%的股權。
為進一步聚焦主業，公司決定對電子器材清算注銷，允許電子器材召開股東會公司清算組、聘用中介服務開展清算審計報告、編寫清算審計報告。此次清算注銷后，企業預估可收回成本173.79萬余元。
決議狀況：允許12票，抵制0票，放棄0票。
（三）表決通過《關于重慶百事達華昶汽車銷售服務有限公司關停注銷的議案》
重慶市百事達華昶汽車銷售服務有限責任公司（下稱“百事達華昶”）創立于2015年，注冊資本500萬，主要是針對上海大眾市場銷售與維護。公司股權結構為：
百事達華昶開業以來不斷虧本，公司決定對百事達華昶停業整頓銷戶。此次停業整頓銷戶后，重慶市百事達華眾汽車銷售服務有限責任公司預估可回收利用項目投資406.43萬余元。
決議狀況：允許12票，抵制0票，放棄0票。
（四）表決通過《關于向銀行申請貸款的議案》
因運營必須，公司決定向中華銀行股份有限公司重慶渝中分行申請辦理固定資產貸款1億人民幣、向成都市銀行股份有限公司重慶市支行申請辦理固定資產貸款2億人民幣，貸款年限1年，銀行貸款利率不超過2.80%（貸款放款年利率按取款時銀行審核年利率實行），授信額度方法：個人信用。
決議狀況：允許12票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
重慶百貨大樓股份有限公司股東會
2023年6月27日
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