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陳克明食品類有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
核心內容提醒：
1、此次股東會無變動、提升、否定提案的現象。
2、此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。
一、會議召開和到場狀況
1、會議召開時長：
（1）現場會議舉辦日期時長：2023年6月26日（星期一）在下午3:00
（2）互聯網技術網絡投票的日期時長：
深圳交易所交易軟件網絡投票時長2023年6月26日早上9:15一9:25；9:30一11:30，在下午1:00一3:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年6月26日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：湖南長沙市雨花區環境保護科技產業園振華路28號產品研發檢測大廈四樓會議廳。
3、表決方式：當場決議和網上投票相結合的。
4、會議召集人：企業第六屆股東會
5、現場會議節目主持人：董事長助理陳莉女性
6、此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
7、參加狀況
出席本次股東會股東及股東代表共22人，意味著有投票權股權數量為115,851,287股，占公司有投票權股權總量的35.94%。在其中：
（1）現場會議公司股東參加狀況
進行現場網絡投票股東2人，意味著有投票權股權數量92,307,387股，占上市企業有投票權股權總量的28.63%。
（2）網上投票狀況
根據網上投票股東20人，意味著有投票權股權數量23,543,900股，占上市企業有投票權股權總量的7.30%。
企業整體董事和監事出席本次大會，一部分管理層出席此次會議。啟元法律事務所夏鵬、傅怡堃侓師參加了此次會議并且對此次股東會的舉辦開展印證，并提交法律意見書。
二、提議決議表決狀況
此次會議依照會議方案審議了提案采用記名投票方法進行了現場決議和互聯網投票選舉，審議了如下所示提案：
（一）《關于補選非獨立董事的議案》
決議結論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權股權數字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權數字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理決議股權數字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經獲得出席本次大會有投票權股權總量的1/2之上允許，此項提案一致通過。
在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權數字的0.31%。
（二）《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
決議結論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權股權數字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權數字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理決議股權數字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經獲得出席本次大會有投票權股權總量的1/2之上允許，此項提案一致通過。
在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權數字的0.31%。
（三）《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
決議結論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權股權數字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權數字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理決議股權數字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經獲得出席本次大會有投票權股權總量的1/2之上允許，此項提案一致通過。
在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權數字的0.31%。
（四）《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
決議結論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權股權數字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權數字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理決議股權數字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經獲得出席本次大會有投票權股權總量的1/2之上允許，此項提案一致通過。
在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權數字的0.31%。
（五）《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
決議結論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權股權數字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權數字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理決議股權數字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經獲得出席本次大會有投票權股權總量的1/2之上允許，此項提案一致通過。
在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權數字的0.31%。
（六）《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
決議結論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權股權數字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權數字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理決議股權數字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經獲得出席本次大會有投票權股權總量的1/2之上允許，此項提案一致通過。
在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權數字的0.31%。
（七）《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
決議結論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權股權數字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權數字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理決議股權數字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經獲得出席本次大會有投票權股權總量的1/2之上允許，此項提案一致通過。
在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權數字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權數字的0.31%。
以上提案早已2023年6月9日舉行的第六屆股東會第十一次大會及第六屆職工監事第十次會議審議根據。有關公示已經在2023年6月10日公布在巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、侓師開具的法律意見書
湖南省啟元法律事務所指派律師夏鵬、傅怡堃參加了此次股東會，進行了現場印證并提交法律意見書。該法律意見書覺得：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定；這次股東會列席會議工作人員資質及會議召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、經與會董事簽字加蓋股東會公章的《陳克明食品股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議決議》；
2、啟元法律事務所開具的《關于陳克明食品股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
陳克明食品類有限責任公司
股東會
2023年6月27日
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