本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、股東大會(huì)召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月21日下午14:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：上海市松江區(qū)正泰科沁苑思賢路3255號(hào)，3號(hào)樓A棟4樓會(huì)議室一。

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陸川

　　6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　7、出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)47人，代表公司股份166,621,397股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.7359%；其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東8人，代表股份162,749,897股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.6500%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東39人，代表股份3,871,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0859%。

　　8、公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員、見證律師列席會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)逐項(xiàng)審議了會(huì)議通知中的議案，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的記名投票的表決方式通過了以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于第八屆獨(dú)立董事津貼的議案》

　　表決結(jié)果：同意票166,268,697股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7883%；反對(duì)票352,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2117%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意票12,486,452股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2529%；反對(duì)票352,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7471%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　（二）審議通過《關(guān)于出售輸配電控制設(shè)備業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意票12,333,352股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的96.0605%；反對(duì)票505,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的3.9395%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。關(guān)聯(lián)股東浙江正泰電器股份有限公司、溫州卓泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、常熟市千斤頂廠已回避表決。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意票12,333,352股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的96.0605%；反對(duì)票505,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的3.9395%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　（三）審議通過《關(guān)于公司預(yù)計(jì)新增對(duì)外擔(dān)保額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意票166,166,297股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7269%；反對(duì)票455,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2731%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意票12,384,052股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的96.4554%；反對(duì)票455,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的3.5446%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果：同意票166,271,897股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7902%；反對(duì)票349,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2098%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意票12,489,652股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2779%；反對(duì)票349,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7221%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意票59,316,782股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4142%；反對(duì)票349,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5858%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。關(guān)聯(lián)股東浙江正泰電器股份有限公司、溫州卓泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）已回避表決。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意票12,489,652股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2779%；反對(duì)票349,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7221%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　（六）審議通過《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意票166,271,897股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7902%；反對(duì)票349,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2098%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意票166,264,397股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7857%；反對(duì)票357,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2143%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　（八）審議通過《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保決策制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意票166,158,797股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7224%；反對(duì)票462,600股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2776%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意票166,166,297股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7269%；反對(duì)票349,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2098%；棄權(quán)票105,600股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0634%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所指派王偉、龔立雯兩位律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日