頭條頻道
奧園美谷科技發展有限公司更正公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
奧園美谷科技發展有限公司（下稱“企業”）于 2023 年 6 月 21日在規定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發表了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》，現就相關知識更改如下所示：
更改前：
2、股東會召集人：董事會。2022年6月19日企業第十屆股東會第四十二次會議審議根據舉辦此次股東會的議案。
更改后：
2、股東會召集人：董事會。2023年6月19日企業第十屆股東會第四十二次會議審議根據舉辦此次股東會的議案。
除之上更改具體內容外，其他內容不會改變，系統重裝后工作的通知詳細與本公告同一天發表在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023 年第四次臨時股東大會的通知》（系統重裝后）。企業對此次公示更改給廣大投資者造成的不便深表歉意。企業將加強公示在編寫過程的編寫及數據審核，提升信息公開的品質，防止類似情況發生。
特此公告。
奧園美谷科技發展有限公司
股東會
二〇二三年六月二十一日
證券代碼：000615 證券簡稱：*ST美谷 公示序號：2023-081
奧園美谷科技發展有限公司
有關舉辦2023年第四次
股東大會決議工作的通知（系統重裝后）
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會議基本概況
1、股東會屆次：2023年第四次股東大會決議。
2、股東會召集人：董事會。2023年6月19日企業第十屆股東會第四十二次會議審議根據舉辦此次股東會的議案。
3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的招集程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議時長：2023年7月6日在下午15:00逐漸；
（2）網上投票時長：2023年7月6日
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年7月6日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為：2023年7月6日早上9:15至在下午15:00之間的隨意時長。
5、會議召開的形式：
此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
自然人股東應選用當場網絡投票和網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。
6、大會的除權日：2023年6月30日。
7、大會參加目標：
（1）于除權日2023年6月30日買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（法人授權書可參照配件1），該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）企業一部分執行董事、公司監事、高管人員。
（3）企業聘用律師。
（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。
8、現場會議舉辦地址：廣東深圳市光明區萬惠一路48號奧園集團商務大廈會議廳。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提議將會對中小股東的決議獨立記票并公布公開投票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東及其一致行動人之外的公司股東。
以上提案早已企業第十屆股東會第四十二次會議審議根據，提案具體內容詳細與本通知同一天發表在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于為并購貸款提供補充擔保的公告》。
三、大會備案事宜
1、法人股東應持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權書、受托人股東賬戶卡、受托人身份證補辦登記。
2、公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，需持股東賬戶卡、加蓋公章營業執照副本復印件、企業法人身份證件及身份證補辦登記。法人代表授權委托人列席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業執照副本復印件、法人代表開具的法人授權書、法人代表身份證件、公司股東個股賬戶申請辦理登記。
3、外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或發傳真（包含電子郵箱）方法備案（需在2023年7月5日在下午17:00前送到或發傳真至企業），拒絕接受手機備案。
4、當場備案時長：2023年7月5日早上8:30-11:30,在下午14:30-16:30。
5、備案地址：企業董事會辦公室。
（1）通訊地址：廣東深圳市光明區萬惠一路48號奧園集團商務大廈
（2）郵編：511442
（3）手機聯系人：毛曉婷
（4）聯系方式：020-84506752
（5）發傳真：020-84506752
（6）電子郵件：investors@aoyuanbeauty.com
6、其他事宜
（1）列席會議公司股東住宿費、差旅費自立。
（2）希望各位公司股東幫助相關工作人員搞好登記工作。
四、公司股東參與網上投票的實際操作步驟
公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，股東會網上投票的實際操作步驟詳見附件2。
五、備查簿文檔
企業第十屆股東會第四十二次會議決議。
六、配件
1、參與網上投票的實際操作步驟；
2、法人授權書。
特此公告。
奧園美谷科技發展有限公司股東會
二〇二三年六月二十一日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票的投票程序
1、網絡投票編碼：360615；網絡投票通稱：奧園網絡投票
2、填寫決議建議或競選投票數。
此次提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3、網絡投票常見問題：
同一投票權既根據交易軟件也通過網上投票，以第一次網絡投票為標準。
若配有總提案，公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件投票程序
1、網絡投票時長：2023年7月6日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件投票程序
1、互聯網技術投票軟件網絡投票時長：2023年7月6日早上9:15至在下午15:00期內隨意時長。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
法人授權書
茲委托 老先生／女性意味著自己/本公司參加奧園美谷科技發展有限公司2023年第四次股東大會決議，對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示委托履行投票權，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。
受托人對此次會議各類提案的決議標示如下所示（累積投票提案：填好競選投票數；非累積投票提案：在提議決議欄內“允許”、“抵制”或“放棄”建議中選擇一個并打“√”）：
表明：
假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示（包含填好特殊符號）或是對同一決議注意事項有兩種或多種標示的，均視為“無確立決議標示”，受委托人有權利按自己的意愿對于該事項展開投票選舉。
受托人（簽字）或名字（蓋公章）：
受托人持倉特性：
受托人身份證號或統一社會信用代碼：
受托人股票賬戶號： 受托人擁有股票數：
受委托人（簽字）： 受委托人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至此次股東會完畢 授權委托時間： 2023年 月 日
本法人授權書打印、貼報、再次打印出或者按之上文件格式自做均合理。
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2