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立訊精密工業有限責任公司第五屆職工監事第十七次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
立訊精密工業有限責任公司（下稱“立訊精密”或“企業”）第五屆職工監事第十七次大會于2023年6月19日以電子郵箱和電話方法下達通知，并且于2023年2月21日以當場及融合通信的形式，在廣東東莞市清溪鎮北環路313號企業辦公樓四樓會議室召開。此次會議應列席會議公司監事3人，具體列席會議公司監事3人，會議由監事長夏艷容女性組織，大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。經參會公司監事用心決議，作出如下所示決定：
一、表決通過《關于調整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權激勵計劃行權價格及注銷2019年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》
參會公司監事允許根據《關于調整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權激勵計劃行權價格及注銷2019年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。
審核確認，職工監事覺得：
（1）因公司2022本年度權益分派計劃方案的實行，依據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、政策法規、行政規章以及企業《2018年股票期權激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權激勵計劃（草案）》、《2022年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，企業對2018年、2019年、2021年、2022年股票期權激勵計劃的股票期權行權價錢進行調整，2018年股票期權激勵計劃并未行權的股票期權行權價格由10.06元/股調整至9.93元/股，2019年股票期權激勵計劃初次授于和預埋授于并未行權的股票期權行權價格由13.48元/股調整至13.35元/股，2021年股票期權激勵計劃初次授于和預埋授于并未行權的股票期權行權價格由35.76元/股調整至35.63元/股，2022年股票期權激勵計劃并未行權的股票期權行權價格由30.35元/股調整至30.22元/股。本次調節合乎激勵計劃和相關法規的規定，不存在損害股東利益的現象。
（2）公司本次銷戶2019年股票期權激勵計劃一部分個股期權的法定程序數量，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章以及企業《2019年股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定，依法履行必需審核程序流程，允許銷戶2019年股票期權激勵計劃初次授于但還沒有行權的個股期權總共1,116,909份，銷戶后，初次授予激勵對象由322名調整至310名，個股期權總數由32,299,548份調整至31,182,639份。
決議結論：3票同意、0票抵制、0票放棄。
二、表決通過《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予第四個行權期行權條件成就的議案》
參會公司監事允許根據《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予第四個行權期行權條件成就的議案》。
公司監事會覺得，企業2019年股票期權激勵計劃初次授于第四個行權期的行權條件已造就，此次可行權的激勵對象法律主體合理合法、合理，企業對2019年股票期權激勵計劃初次授于第四個行權期可行權事項有關分配合乎有關法律法規，允許激勵對象在規定行權期內選用獨立行權的形式進行行權。
決議結論：3票同意、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
立訊精密工業有限責任公司
職工監事
2023年6月21日
證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密 公示序號：2023-043
債卷編碼：128136 債卷通稱：立訊可轉債
立訊精密工業有限責任公司
第五屆股東會第十七次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
立訊精密工業有限責任公司（下稱“立訊精密”或“企業”）第五屆股東會第十七次大會于2023年6月19日以電子郵箱和電話方法下達通知，并且于2023年6月21日以當場及融合通信的形式在廣東東莞市清溪鎮北環路313號企業辦公樓四樓會議室召開。此次會議需到執行董事7名，實到執行董事7名，企業一部分公司監事及高管人員出席了大會，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。此次會議由王來春老總組織，會議審議了會議報告所注明的以下幾點，并通過決議如下所示：
一、表決通過《關于調整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權激勵計劃行權價格及注銷2019年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》
與會董事允許根據《關于調整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權激勵計劃行權價格及注銷2019年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。
因為公司執行2022本年度權益分派計劃方案，結合公司2018年股票期權激勵計劃、2019年股票期權激勵計劃、2021年股票期權激勵計劃及2022年股票期權激勵計劃的相關規定，如在激勵對象行權前企業有資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細、縮股、分紅派息、配資或公開增發等事宜，解決股票期權行權價錢進行一定的調節。經調節，2018年股票期權激勵計劃并未行權的股票期權行權價格由10.06元/股調整至9.93元/股，2019年股票期權激勵計劃初次授于和預埋授于并未行權的股票期權行權價格由13.48元/股調整至13.35元/股，2021年股票期權激勵計劃初次授于和預埋授于并未行權的股票期權行權價格由35.76元/股調整至35.63元/股，2022年股票期權激勵計劃并未行權的股票期權行權價格由30.35元/股調整至30.22元/股。變更后的行權價格將在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的相關手續完成后起效。
由于2019年股票期權激勵計劃原初次授予激勵對象含有12名激勵對象因個人原因離職，不會再具有鼓勵資質；3名激勵對象考試的結果顯示B，可行權比例為第四期可行權數量70%；1名激勵對象考試的結果顯示C或D，不符合行權條件，今天不可行權，董事會經公司2019年第一次股東大會決議的受權，依據《上市公司股權激勵管理辦法》、企業《2019年股票期權激勵計劃（草案）》及有關規定，之上12名離職員工及4名考核結果不合格的激勵對象已獲得授但還沒有行權的1,116,909份個股期權不得行權，由企業開展銷戶。在此次銷戶后，企業2019年股票期權激勵計劃初次授予激勵對象由322名調整至310名，個股期權總數由32,299,548份調整至31,182,639份。
公司獨立董事、職工監事及北京漢坤（深圳市）法律事務所各自從此事宜發布了很明確的同意意見。
《關于調整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權激勵計劃行權價格及注銷2019年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》及其獨董、職工監事、法律事務所公開發表有關建議主要內容詳細企業特定信息公開網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
關聯董事李勇老先生、孫超老先生回避表決。
決議結論：5票贊同、0票抵制、0票放棄。
二、表決通過《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予第四個行權期行權條件成就的議案》
與會董事允許根據《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予第四個行權期行權條件成就的議案》。
依據《上市公司股權激勵管理辦法》、企業《2019年股票期權激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，以及企業2019年第一次股東大會決議受權，根據企業2022本年度已經實現的盈利情況及各激勵對象在2022年度的個人績效評定結論，股東會覺得企業2019年股票期權激勵計劃初次授于第四個行權期的行權條件已造就，允許企業2019年股票期權激勵計劃初次授予309名激勵對象在第四個行權期內以獨立行權方法行權，預估行權的個股期權數量達到15,577,149份（具體行權總數以美國證券登記結算有限責任公司深圳分公司備案為標準），行權價格為13.35元/股。
公司獨立董事、職工監事及北京漢坤（深圳市）法律事務所各自從此事宜發布了很明確的同意意見。
《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予第四個行權期行權條件成就的公告》及其獨董、職工監事、法律事務所公開發表有關建議主要內容詳細企業特定信息公開網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
關聯董事李勇老先生、孫超老先生回避表決。
決議結論：5票贊同、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
立訊精密工業有限責任公司
股東會
2023年6月21日
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