我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

（一）基本概況

甘肅省亞太實(shí)業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“貸款人”）因本身資產(chǎn)及經(jīng)營必須，擬將廣州市祥順科技有限公司（下稱“借款方”）貸款rmb20,000萬余元，貸款期限為3個(gè)月，利率為4.35%/年，企業(yè)將所持有的滄州市臨港新城亞諾化工有限公司51%股份質(zhì)押給借款方，并登記質(zhì)押登記；與此同時(shí)公司控股股東蘭州市亞太地區(qū)新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及其一致行動(dòng)人蘭州市太華投資控股有限公司為公司發(fā)展以上負(fù)債給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，并且不扣除一切擔(dān)保費(fèi)用，也不需要企業(yè)提供有效反擔(dān)保措施。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，蘭州市亞太地區(qū)新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司控股股東，蘭州市太華投資控股有限公司為實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人，此次企業(yè)接納貸款擔(dān)保組成關(guān)聯(lián)方交易但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用經(jīng)相關(guān)部門準(zhǔn)許。

（二）履行決策制定

2023年6月21日，公司召開第八屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于以控股子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行借款并接受控股股東擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事馬兵老先生、李丹民老先生回避表決，別的執(zhí)行董事所有允許，公司獨(dú)立董事對這次關(guān)聯(lián)方交易事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議（主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于第一財(cái)經(jīng)日報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)的有關(guān)公示文檔）。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，該提案不用提交公司股東大會(huì)審議，經(jīng)董事會(huì)決議準(zhǔn)許后就可以執(zhí)行。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)一

1、名字：蘭州市亞太地區(qū)新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

法人代表：劉進(jìn)華

注冊資金：10000萬人民幣

公司注冊地址：甘肅省蘭州市蘭州市緯十八路南端、緯十六路往北、經(jīng)十四路以東、東繞城往西。

業(yè)務(wù)范圍：金子、銅礦石、金精準(zhǔn)粉絲、食品類、電梯轎廂、建筑裝飾材料、汽車零配件、農(nóng)機(jī)配件、化工原材料（沒有化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品品）批發(fā)零售；礦山開采開發(fā)設(shè)計(jì)；房產(chǎn)開發(fā)市場銷售；商務(wù)代理；之下新項(xiàng)目限分公司運(yùn)營：銅礦石、金精準(zhǔn)粉絲生產(chǎn)加工，電梯設(shè)備設(shè)備維護(hù)；飲品產(chǎn)品加工。（之上新項(xiàng)目依法須經(jīng)核準(zhǔn)的，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

2、蘭州市亞太地區(qū)新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司并不屬于失信執(zhí)行人；截止本公告日，其持有公司股份32,177,295股。

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)二

1、名字：蘭州市太華投資控股有限公司

法人代表：劉進(jìn)華

注冊資金：200萬人民幣

公司注冊地址：甘肅蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路219號(hào)。

業(yè)務(wù)范圍：以自有資產(chǎn)開展股權(quán)項(xiàng)目、新能源項(xiàng)目、建筑項(xiàng)目、高新科技開發(fā)規(guī)劃項(xiàng)目投資（沒有金融投資業(yè)務(wù)流程）；農(nóng)業(yè)栽種（沒有種籽苗木）。（之上新項(xiàng)目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

2、蘭州市太華投資控股有限公司并不屬于失信執(zhí)行人；截止本公告日，其持有公司股份22,583,700股。

（三）與公司的關(guān)聯(lián)性

蘭州市亞太地區(qū)新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司控股股東，蘭州市太華投資控股有限公司為實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人。

三、合同的簽定情況和具體內(nèi)容

2023年6月21日，經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn)后，公司和借款方簽署了《借款合同》、《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》，與此同時(shí)大股東及其一致行動(dòng)人與貸款人簽訂了《保證合同》。

（一）《借款合同》具體內(nèi)容

1、借款額度

借款方允許向貸款人外借資產(chǎn)，借款額度rmb貳億人民幣整（￥20,000.00萬余元）。

2、貸款用途

付款公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓余款、向太華項(xiàng)目投資償還借款、償還欠款人別的存量債務(wù)。

3、貸款期限

本合同項(xiàng)下貸款期限為3個(gè)月，投案自首筆貸款付款至貸款人指定賬戶之時(shí)（含）開始計(jì)算。

4、貸款年利率和計(jì)算利息

（1）本合同項(xiàng)下的貸款年利率為年化利率，利率為4.35%/年，貸款期限內(nèi)年利率不會(huì)改變。

（2）利息計(jì)算公式：貸款利息＝借款額度×具體日數(shù)×年化利率/360。

以上計(jì)算方法里的具體日數(shù)指：從本合同項(xiàng)下每一筆貸款派發(fā)之時(shí)（含）起止本合同項(xiàng)下每一筆借款本金償還結(jié)束之時(shí)（沒有）止。

（二）《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》具體內(nèi)容

1、質(zhì)押財(cái)產(chǎn)及擔(dān)保范圍

（1）本協(xié)定項(xiàng)下的質(zhì)押財(cái)產(chǎn)為被擔(dān)保人合理合法所持有的目標(biāo)公司的51%股份（相匹配認(rèn)繳出資額rmb6120萬余元）。

(2)抵押擔(dān)保的范疇為主導(dǎo)合同項(xiàng)下債務(wù)人全部債務(wù)，包含但是不限于借款本金及利息、借款人因違反合同約定而是應(yīng)該收取的合同違約金、債務(wù)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而造成的相關(guān)費(fèi)用（包含但是不限于律師代理費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、保護(hù)擔(dān)保費(fèi)用、公證費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)和其它訴訟中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用）、借款人依據(jù)法律標(biāo)準(zhǔn)及主合同規(guī)定需向債務(wù)人收取的別的賬款等。

受托人允許接納該抵押擔(dān)保。

2、質(zhì)押貸款期間及質(zhì)押股權(quán)的明確約定

本協(xié)定項(xiàng)下所設(shè)置的質(zhì)押貸款期間為：本協(xié)定生效之日起，至全被擔(dān)保義務(wù)被無條件的并銹與骨地支付和還款結(jié)束之日起計(jì)算期間。

3、質(zhì)押股權(quán)的記錄及交貨

（1） 被擔(dān)保人服務(wù)承諾在協(xié)議書生效之日起5個(gè)工作日后申請辦理結(jié)束股份質(zhì)押登記，被擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)申請辦理結(jié)束股權(quán)出質(zhì)登記辦理手續(xù)，并指導(dǎo)目標(biāo)公司在股份公司章程、出資證明就股份質(zhì)押事項(xiàng)展開記述，且該出資證明應(yīng)交給受托人存放。被擔(dān)保人應(yīng)當(dāng)質(zhì)押登記進(jìn)行當(dāng)天將擔(dān)保物權(quán)資格證書、質(zhì)押登記文檔原件原件和別的支配權(quán)資格證書交受托人擁有。

（2）因申請辦理質(zhì)押擔(dān)保備案及其它手續(xù)存在的相關(guān)費(fèi)用由被擔(dān)保人擔(dān)負(fù)。

4、質(zhì)押股權(quán)孳息的扣除

質(zhì)押股權(quán)在質(zhì)押貸款期內(nèi)，質(zhì)押股權(quán)所產(chǎn)生的股利分配、收益向被擔(dān)保人分派。

（三）擔(dān)保合同

1、合同類型：為擔(dān)保債務(wù)人執(zhí)行主合同項(xiàng)下負(fù)債，擔(dān)保人允許向抵押權(quán)人給予無限責(zé)任確保，債務(wù)人允許接納該確保。當(dāng)借款人不履行或未完全履行主合同項(xiàng)下的所有責(zé)任義務(wù)時(shí)，債務(wù)人有權(quán)利向擔(dān)保人履行確保債務(wù)，規(guī)定擔(dān)保人擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。

2、擔(dān)保期間：獨(dú)立合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起2年。

3、擔(dān)保額度：￥20,000萬余元（英文大寫：rmb貳億人民幣整）。

4、保證范圍：本合同項(xiàng)下保證擔(dān)保范疇為主導(dǎo)合同項(xiàng)下債務(wù)人全部債務(wù)，包含但是不限于借款本金及利息、借款人因違反合同約定而是應(yīng)該收取的合同違約金、債務(wù)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而造成的相關(guān)費(fèi)用（包含但是不限于律師代理費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、保護(hù)擔(dān)保費(fèi)用、公證費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)和其它訴訟中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用）、借款人依據(jù)法律標(biāo)準(zhǔn)及主合同規(guī)定需向債務(wù)人收取的別的賬款等。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則和公允性

為了支持企業(yè)的發(fā)展，公司控股股東蘭州市亞太地區(qū)新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及其一致行動(dòng)人蘭州市太華投資控股有限公司為公司發(fā)展20,000萬元貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。公司控股股東及其一致行動(dòng)人為提供擔(dān)保，遵照公平公正、公平、公開發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，未與企業(yè)收一切擔(dān)保費(fèi)用，企業(yè)亦不需要提供反擔(dān)保措施，是公司控股股東及其一致行動(dòng)人免費(fèi)為公司借款公司擔(dān)保，不存在損害企業(yè)公司股東，特別是中小型股東利益的情形。

五、本次交易的效果和對上市公司產(chǎn)生的影響

此次關(guān)聯(lián)方交易不屬于關(guān)系市場定價(jià)狀況。公司控股股東及其一致行動(dòng)人為公司發(fā)展20,000萬元貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，有益于達(dá)到企業(yè)本身資產(chǎn)及經(jīng)營要求，并且不扣除一切擔(dān)保費(fèi)用，不用企業(yè)提供反擔(dān)保措施。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜展現(xiàn)了大股東及其一致行動(dòng)人公司的發(fā)展的大力支持，符合公司和公司股東利益，不會(huì)對公司經(jīng)營效益造成不利影響。

六、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

（一）獨(dú)董事先認(rèn)同建議

公司控股股東蘭州市亞太地區(qū)新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及其一致行動(dòng)人蘭州市太華投資控股有限公司為公司為廣州市祥順科技有限公司20,000萬元貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，并且不扣除一切擔(dān)保費(fèi)用，也不需要企業(yè)提供有效反擔(dān)保措施。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜有益于達(dá)到企業(yè)本身資產(chǎn)及經(jīng)營要求，合乎上市企業(yè)權(quán)益，推動(dòng)公司正常運(yùn)營，不存在損害公司及其公司股東尤其是中小型股東利益的情形，因而，對于大股東及其一致行動(dòng)人為提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事宜情況屬實(shí)，同意將《關(guān)于以控股子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行借款并接受控股股東擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司股東會(huì)決議，與此同時(shí)，關(guān)聯(lián)董事馬兵老先生、李丹民老先生應(yīng)執(zhí)行回避表決程序流程。

（二）獨(dú)董單獨(dú)建議

對于我們來說，企業(yè)以子公司股份質(zhì)押開展貸款和接受大股東貸款擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易符合公司具體情況，公司控股股東及其一致行動(dòng)人為公司發(fā)展20,000萬元貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，另外還可免于支付擔(dān)保費(fèi)用以及質(zhì)押擔(dān)保，是為支持企業(yè)的發(fā)展，處理企業(yè)借款擔(dān)保問題，因而不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形；該關(guān)聯(lián)方交易涉及到的關(guān)聯(lián)董事馬兵、李丹民在股東會(huì)上已經(jīng)回避表決，關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。大家允許《關(guān)于以控股子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行借款并接受控股股東擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

六、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、《借款協(xié)議》、《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》、《保證合同》；

5、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

甘肅省亞太實(shí)業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：000691 證券簡稱：亞太實(shí)業(yè) 公示序號(hào)：2023-034

甘肅省亞太實(shí)業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、完全和精確，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

甘肅省亞太實(shí)業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”） 第八屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議報(bào)告于2023年6月19日以電子郵件方式發(fā)送，大會(huì)于2023年6月21日在甘肅蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路87號(hào)中恒商務(wù)中心17層公司會(huì)議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9名，具體參與決議執(zhí)行董事9名。會(huì)議由老總馬兵老先生組織。此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，建立如下所示決定：

審議通過了《有關(guān)以子公司股份質(zhì)押開展貸款并接納大股東貸款擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

企業(yè)因本身資產(chǎn)及經(jīng)營必須，擬將廣州市祥順科技有限公司（下稱“借款方”）貸款rmb20,000萬余元，貸款期限為3個(gè)月，利率為4.35%/年，企業(yè)將所持有的滄州市臨港新城亞諾化工有限公司51%股份質(zhì)押給借款方，并登記質(zhì)押登記；與此同時(shí)公司控股股東蘭州市亞太地區(qū)新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及其一致行動(dòng)人蘭州市太華投資控股有限公司為公司發(fā)展以上負(fù)債給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，并且不扣除一切擔(dān)保費(fèi)用，也不需要企業(yè)提供有效反擔(dān)保措施。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票；關(guān)聯(lián)董事馬兵老先生、李丹民老先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對于該提案事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以控股子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行借款并接受控股股東擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-035）。

該提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

甘肅省亞太實(shí)業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月21日