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廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦日期：2023年7月6日
● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點(diǎn)
舉行的日期時長：2023年7月6日 14 點(diǎn) 30分
舉辦地址：廣東汕頭市澄海區(qū)鳳翔街道海圍規(guī)劃區(qū)雅致西街西北側(cè)松煬網(wǎng)絡(luò)資源會議廳。
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月6日
至2023年7月6日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次2023年第一次股東大會決議所決議的事宜早已第三屆股東會第二十三次（臨時性）會議第三屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)，有關(guān)決定公示及文檔已經(jīng)在2023年5月10日、2023年5月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體公布。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。
(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、大會參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會備案方式
（一）登記（法人授權(quán)書詳見附件1）
1、公司股東應(yīng)持個股賬戶、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和出席人身份證補(bǔ)辦登記。
2、自然人股東需持身份證、股權(quán)賬戶和股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；自然人股東的授權(quán)代理人應(yīng)持委托人身份證件、受托人身份證掃描件，受托人股東賬戶卡、法人授權(quán)書、受托人個股賬戶申請辦理登記，外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真方法備案。
（二）備案時長：2023年7月5日早上9：00-11：30、在下午2：30-5：00
（三）備案地址：廣東汕頭市澄海區(qū)鳳翔街道海圍規(guī)劃區(qū)雅致西街西北側(cè)松煬網(wǎng)絡(luò)資源股東會學(xué)術(shù)部。
六、其他事宜
（一）大會聯(lián)系電話
手機(jī)聯(lián)系人：林手冊
聯(lián)系方式：0754-85311688 發(fā)傳真：0754-85116988
（二）這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人住宿費(fèi)等費(fèi)用自理。
特此公告。
廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司股東會
2023年6月21日
配件1：法人授權(quán)書
配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明
● 上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托日期： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明
一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。
二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。
三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。
四、實(shí)例：
某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：
某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。
該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。
見表所顯示：
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