我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

甘肅省上峰水泥有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第十七次大會于2023年6月20日早上10:00時通過通訊表決方法舉辦。此次會議報告于2023年6月15日以通信方式送到諸位執行董事，例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名(在其中獨董3名)，會議由董事長俞鋒老先生組織。此次會議的集結、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，真實有效。大會審議通過了如下所示提案：

一、表決通過《關于公司新增對外擔保額度的議案》

因為公司子公司甘肅頂峰萌發木業有限公司（下稱“甘肅頂峰”）生產運營發展需求，通過和有關金融企業商討并達成意向，擬計劃向交通出行銀行股份有限公司吳忠支行申請辦理30,000萬元融資授信。依據金融機構規定，企業需是甘肅頂峰給予全額的連帶責任擔保，擔保期一年，甘肅頂峰擬以本身財產給企業提供質押擔保，還是要以擔保協議承諾為標準。

主要內容請詳細和本決定公示與此同時發表在2023年6月21日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于公司新增對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-034）。

決議結論：允許票9張，否決票0張，反對票0張，一致通過。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

二、表決通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業建議于2023年7月7日在下午14:30的時候在浙江杭州市西湖區文二西路738號杭州西溪樂谷文化創意園區1幢E模塊會議室召開企業2023年第一次股東大會決議，決議經公司第十屆股東會第十七次會議審議根據同時提交的《關于公司新增對外擔保額度的議案》。

主要內容請詳細和本決定公示與此同時發表在2023年6月21日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-035）。

決議結論：允許票9張，否決票0張，反對票0張，一致通過。

特此公告。

甘肅省上峰水泥有限責任公司

董 事 會

2023年6月20日

證券代碼：000672 證券簡稱：上峰水泥 公示序號：2023-034

甘肅省上峰水泥有限責任公司

關于企業新增加對外開放擔保額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、新增加貸款擔保狀況簡述

因甘肅省上峰水泥有限責任公司（下稱“企業”）子公司甘肅頂峰萌發木業有限公司（下稱“甘肅頂峰”）生產運營發展需求，通過和有關金融企業商討并達成意向，擬計劃向銀行借款30,000萬元融資授信。依據金融機構規定，企業需是甘肅頂峰給予全額的連帶責任擔保，擔保期一年，甘肅頂峰擬以本身財產給企業提供質押擔保，還是要以擔保協議承諾為標準。實際對外開放擔保額清單如下所示：

企業：萬余元

此次新增加對外開放擔保額度30,000萬余元，新增加后企業總計對外擔保總額為525,940萬余元。

公司在2023年6月20日舉行的第十屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于新增公司對外擔保額度的議案》，該提議尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議，并須經列席會議公司股東持有表決權的二分之一之上根據。

二、被擔保人狀況

1、基本概況

企業名字：甘肅頂峰萌發木業有限公司

公司類型：別的有限公司

成立日期：2018年5月4日

企業住所：寧夏鹽池縣惠安堡鎮萌城村

法人代表：俞岳燦

注冊資金：16,300萬余元

業務范圍：水泥生產；非煤礦山礦產資源開采（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：水泥構件生產制造；砼結構預制構件市場銷售；建筑材料銷售；固體廢物治理（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

公司股權結構：企業擁有其65.00%股份，甘肅萌發建材有限公司擁有其35.00%股份。

2、財務狀況

企業：萬余元

注：以上財務報表2022年12月31日早已財務審計，2023年3月31日未財務審計。

企業通過信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）、我國信用公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國執行公眾信息網（https://shixin.chinacourt.org/）等渠道查看，甘肅頂峰不會有失信執行人狀況。

三、擔保協議具體內容

目前為止以上擔保協議并未簽定，擔保協議主要內容會由公司和被擔保對象和銀行共同商定。

四、股東會建議

1、公司本次新增加對外擔保是企業為合并報表范圍內企業提供連帶責任擔保，融資資金為公司發展正常運營與發展所需資金，合乎公司股東利益。

2、甘肅頂峰生產運營正常的，總體負債比率在一定的范圍之內，具備一定的償債水平。

3、允許企業在一定公允價值的合同文本下，在方案融資額度內向銀行借款綜合性信貸業務并提供相關連帶責任擔保，允許受權公司法人代表實際簽定之上上述擔保額度內保證合同以及相關法律條文。

4、允許此次新增加對外擔保自董事會作出決定的時候起一年內合理。

五、總計對外擔保狀況

截止2023年5月31日，企業具體總計產生對外開放擔保額為374,648.62萬余元（在其中10,000萬余元為反復追加擔保），占2022年12月31日經審計資產總額比例為23.07%，占經審計資產總額比例為44.53%，企業具體總計產生對外開放擔保額在股東會和股東大會準許范圍之內。

此次新增加對外開放擔保額度為30,000萬余元，新增加后企業2023年計劃對外開放擔保額為525,940萬余元，占公司2022年12月31日經審計資產總額比例為32.39%，占經審計資產總額比例為62.51%。

企業不會有貸款逾期貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔損害等情況。

六、備查簿文檔

1、企業第十屆股東會第十七次會議決議。

特此公告。

甘肅省上峰水泥有限責任公司

董 事 會

2023年6月20日

證券代碼：000672 證券簡稱：上峰水泥 公示序號：2023-035

甘肅省上峰水泥有限責任公司

有關舉辦2023年第一次臨時性公司股東

交流會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：甘肅省上峰水泥有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會。

公司在2023年6月20日舉行的第十屆股東會第十七次大會審議通過了《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，定為2023年7月7日在下午14:30時舉辦企業2023年第一次股東大會決議。

3、此次股東會大會的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章與本企業章程的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：

2023年7月7日在下午14:30時

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年7月7日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過網絡投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網上投票時間為： 2023年7月7日早上9:15-15:00的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：

此次股東會采用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，如同一股權進行現場和網絡投票系統反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

6、大會的除權日：

大會的除權日為：2023年7月3日。

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日2023年7月3日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。法人授權書款式詳見附件二。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、會議地點：浙江杭州市西湖區文二西路738號杭州西溪樂谷文化創意園區1棟樓公司會議室。

二、會議審議事宜

1、會議提案如下所示：

2、公布狀況

以上提案早已企業第十屆股東會第十七次會議審議根據，主要內容請詳細2023年6月21日發表在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的的《關于公司新增對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-034）。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法：當場備案或信件、發傳真備案；拒絕接受手機方法備案。

（二）備案時長：2023年7月6日早上9:00至17:00，2023年7月7日早上9:00 至11:30。

（三）備案地址：浙江杭州市西湖區文二西路738號杭州西溪樂谷文化創意園區1棟樓公司會議室。

（四）備案方法：

1、公司股東備案。公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法人代表證明書與自己身份證補辦登記；授權委托人參加的，還須持法人授權委托書和出席人身份證件。

2、自然人股東備案。自然人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請辦理登記；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與法人授權書。

（五）大會聯系電話及相關事宜：

1、大會手機聯系人：楊旭

聯系電話：0571一56030516

傳真號碼：0571一56075060

電子郵件：yangxu021@126.com

2、列席會議股東或股東代表交通出行及吃住費用自理。

3、參加現場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本提早三十分鐘抵達主會場。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，并且對網上投票的事宜開展詳細說明。可以將參與網上投票時涉及到的具體步驟具體內容做為股東大會通知的配件公布。（參與網上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件一）

五、備查簿文檔

1、企業第十屆股東會第十七次會議決議。

特此公告。

甘肅省上峰水泥有限責任公司

董 事 會

2023年6月20日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一．網上投票程序

1．網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360672”，網絡投票稱之為“頂峰網絡投票”。

2．填寫決議建議或競選投票數

（1）此次股東會不屬于累積投票，此次股東會對多種提案設定“總提案”，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二．根據深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年7月7日的股票交易時間，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三．根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月7日（當場股東會當天）早上9：15，截止時間為2023年7月7日（當場股東會當天）在下午15：00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

茲委托 （老先生/女性）參與甘肅省上峰水泥有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并按照下列標示履行投票權：

一、會議報告中提議的決議建議（挑選“允許”、“抵制”、“放棄”里的一項打“√”）

受托人簽字（公司股東須法人代表簽名加蓋法人公章）：

身份證號（公司股東請填寫法人代表營業執照編號）：

股東賬號：

股票數： 股

受委托人簽字：

身份證號：

委托期限：自簽署日至此次股東會完畢

授權委托時間： 年 月 日