本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2023年06月09日以書面形式及郵件方式通知全體董事及高級管理人員，會議于2023年06月19日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長席惠明先生主持，公司高級管理人員列席會議。

　　本次會議的通知、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過了如下議案：

　　1、《關于〈公司2021年第一期員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件未達成情況〉的議案》

　　公司2021年第一期員工持股計劃第二個解鎖期鎖定至2023年6月17日。對應股份數(shù)為本員工持股計劃所持標的股票總數(shù)的30%，合計682,248股。占公司目前總股本的 0.15%。

　　根據(jù)《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司2021年第一期員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“草案”），公司2021年第一期員工持股計劃第二個解鎖期公司層面業(yè)績考核指標為“以2020年歸屬于母公司凈利潤為基數(shù)，2022年歸屬于母公司凈利潤增長率不低于 38%”。經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年合并財務報表歸屬于母公司凈利潤34,785,239.07元，較 2020 年同比下降90.85%。本次員工持股計劃第二個鎖定期公司層面的業(yè)績考核指標未達成。根據(jù)草案規(guī)定，第二個解鎖期對應的股份將由持股計劃管理委員會收回，并在本期員工持股計劃存續(xù)期滿前擇機售出，擇機出售后以原始出資金額返還持有人，剩余資金歸屬于公司。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司關于2021年第一期員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件未達成的公告》（公告編號：2023-025）。

　　公司獨立董事對相關事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、《關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的議案》

　　公司董事會近日收到公司獨立董事陳堅先生的書面辭職報告，陳堅先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務及薪酬與考核委員會委員職務。鑒于陳堅先生辭去上述職務后，將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、及《公司章程》等相關規(guī)定，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事前，陳堅先生仍將繼續(xù)履行其作為獨立董事及董事會相關專門委員會委員的相關職責。

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、及《公司章程》等的相關規(guī)定，經(jīng)廣泛征求意見，并經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審核后，公司董事會提名劉和先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人的有關材料已獲得上海證券交易所審核無異議。劉和先生尚未取得獨立董事資格證書，已承諾將參加上海證券交易所舉辦的獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告》（公告編號：2023-026）。

　　本議案尚需提交2023年第二次臨時股東大會通過累積投票制審議。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會提請召開公司2023年第二次臨時股東大會，審議尚需提交股東大會審議的相關議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-027）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議》

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2023年06月20日

　　證券代碼：603359 證券簡稱：東珠生態(tài) 公告編號：2023-024

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第七次會議于2023年06月09日以書面形式及郵件方式通知全體監(jiān)事，會議于2023年06月19日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。

　　本次會議的通知、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過了如下議案：

　　1、《關于〈公司2021年第一期員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件未達成情況〉的議案》

　　公司2021年第一期員工持股計劃第二個解鎖期鎖定至2023年6月17日。對應股份數(shù)為本員工持股計劃所持標的股票總數(shù)的30%，合計682,248股。占公司目前總股本的 0.15%。

　　根據(jù)《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司2021年第一期員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“草案”），公司2021年第一期員工持股計劃第二個解鎖期公司層面業(yè)績考核指標為“以2020年歸屬于母公司凈利潤為基數(shù)，2022年歸屬于母公司凈利潤增長率不低于 38%”。經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年合并財務報表歸屬于母公司凈利潤34,785,239.07元，較 2020 年同比下降90.85%。本次員工持股計劃第二個鎖定期公司層面的業(yè)績考核指標未達成。根據(jù)草案規(guī)定，第二個解鎖期對應的股份將由持股計劃管理委員會收回，并在本期員工持股計劃存續(xù)期滿前擇機售出，擇機出售后以原始出資金額返還持有人，剩余資金歸屬于公司。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司關于2021年第一期員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件未達成的公告》（公告編號：2023-025）。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　備查文件：

　　《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議》

　　特此公告。

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年06月20日

　　證券代碼：603359 證券簡稱：東珠生態(tài) 公告編號：2023-025

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　關于2021年第一期員工持股計劃

　　第二個解鎖期解鎖條件未達成的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2023年06月19日召開的第五屆董事會第七次會議及第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關于〈公司2021年員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件未達成情況〉的議案》，具體情況如下：

　　一、2021年第一期員工持股計劃的基本情況

　　公司于2021年4月15日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，于2021年5月07日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于〈東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司2021年第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案。 具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月16日、2021年5月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。

　　2021年06月18日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的1,624,400股公司股票，已于2021年6月16日全部以非交易過戶形式過戶至公司2021年第一期員工持股計劃證券賬戶，過戶價格為9.37元/股。截至2021年06月18日，公司2021年第一期員工持股計劃賬戶持有公司股份1,624,400股，占公司總股本的0.51%。本次員工持股計劃購買的股票鎖定期自2021年06月18日至2022年06月17日止。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。

　　2021年7月5日，公司實施了2020年年度權益分派，每股轉(zhuǎn)增股份0.4股，截至2021年7月6日，公司2021年第一期員工持股計劃證券賬戶持有公司股份2,274,160股。

　　根據(jù)公司《2021年第一期員工持股計劃（草案）》的相關規(guī)定，本員工持股計劃所獲標的股票，在滿足公司業(yè)績考核和個人績效考核的前提下，自公司公告全部標的股票過戶至本計劃名下之日起12個月后分三期解鎖，具體如下：

　　1、鎖定期

　　第一個解鎖期：自公司公告全部標的股票過戶至本期員工持股計劃名下之日起的12個月后，解鎖股份數(shù)為本員工持股計劃所持標的股票總數(shù)的50%；

　　第二個解鎖期：自公司公告全部標的股票過戶至本期員工持股計劃名下之日起的24個月后，解鎖股份數(shù)為本員工持股計劃所持標的股票總數(shù)的30%；

　　第三個解鎖期：自公司公告全部標的股票過戶至本期員工持股計劃名下之日起的36個月后，解鎖股份數(shù)為本員工持股計劃所持標的股票總數(shù)的20%。

　　2、業(yè)績考核

　　本員工持股計劃以2021一2023年三個會計年度為業(yè)績考核年度，通過公司業(yè)績指標和個人業(yè)績指標進行考核。

　?。?）公司層面的業(yè)績考核要求

　　本員工持股計劃以2021一2023年三個會計年度為業(yè)績考核年度，每個會計年度考核一次，各年度公司業(yè)績考核指標如下：

　　注：上述“歸屬于母公司凈利潤”經(jīng)審計的合并財務報表歸屬于母公司凈利潤。

　　若公司業(yè)績考核指標均完成或?qū)崿F(xiàn)，則每期對應的標的股票可以解鎖。若第一、第二個解鎖期對應標的股票權益未能解鎖或部分解鎖，則未解鎖的標的股票可遞延至第二個解鎖期或第三個解鎖期，在第二個解鎖期或第三個解鎖期業(yè)績考核實現(xiàn)時解鎖。若第三個解鎖期仍未達到公司業(yè)績考核目標，則未解鎖的標的股

　　票均不得解鎖，由公司按本次轉(zhuǎn)讓價格收回，并在本計劃期滿前擇機售出，收益歸屬于公司。

　?。?）個人績效考核要求

　　個人績效考核要求本計劃實施過程中，持有人個人層面的考核由人力資源部門根據(jù)公司內(nèi)部考核相關制度實施。持有人個人考核評價結果分為“合格”與“不合格”兩個等級。在公司業(yè)績目標達成的前提下，若持有人對應年度個人考核結果為“合格”，則持有人根據(jù)本計劃解鎖安排享受其所持本計劃份額對應的標的股票收益；若持有人上一年度個人考核結果為“不合格”，則持有人當期持有的本計劃份額對應的標的股票不得解鎖，并由管理委員會收回，再行分配。

　　二、2021年第一期員工持股計劃業(yè)績考核指標完成情況

　　1、第一個解鎖期業(yè)績考核指標完成情況

　　公司2021年第一期員工持股計劃第一個鎖定期已于2022 年 06 月 17 日到期，經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議及第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關于〈公司 2021 年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件達成情況〉的議案，本員工持股計劃的第一個鎖定期的解鎖條件已達成，對應股份合計1,137,080 股，占公司目前總股本的 0.25%。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。

　　2、第二個解鎖期業(yè)績考核指標完成情況

　　公司2021年第一期員工持股計劃第二個解鎖期鎖定至2023年6月17日。對應股份數(shù)為本員工持股計劃所持標的股票總數(shù)的30%，合計682,248股。占公司目前總股本的 0.15%。根據(jù)大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2022年度審計報告》（大華審字[2023]007946 號），公司2022年實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤34,785,239.07元，較 2020 年同比下降90.85%。本次員工持股計劃第二個鎖定期公司層面的業(yè)績考核指標未達成。

　　三、2021年第一期員工持股第二個解鎖期屆滿后的后續(xù)安排

　　根據(jù)《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司2021年第一期員工持股計劃（草案）》，的相關規(guī)定：“公司業(yè)績考核未達標的，則所有持有人相應批次的權益份額不得解鎖，董事會授權管理委員會取消所有持有人相應批次的權益份額并返還持有人原始出資金額。”鑒于公司第一期員工持股計劃的第二個解鎖期未達到業(yè)績考核目標，第二個解鎖期對應的股份將由持股計劃管理委員會收回，并在本期員工持股計劃存續(xù)期滿前擇機售出，擇機出售后以原始出資金額返還持有人，剩余資金歸屬于公司。

　　本員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、上交所關于股票買賣相關規(guī)定，在下列期間不得買賣公司股票：

　?。?）公司定期報告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前三十日起算，至公告前一日；

　?。?）公司業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

　　（3）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日，至依法披露后二個交易日內(nèi)；

　?。?）中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　公司將持續(xù)關注本次員工持股計劃實施進展情況，并按照相關規(guī)定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注相關公告并注意投資風險

　　特此公告。

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2023年06月20日

　　證券代碼：603359 證券簡稱：東珠生態(tài) 公告編號：2023-027

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　關于召開2023年第二次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年7月5日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年7月5日 14點00 分

　　召開地點：無錫市錫山區(qū)錫滬中路90號東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年7月5日

　　至2023年7月5日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　本次股東大會不涉及公開征集投票權

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司 2023 年6月19日召開的第五屆董事會第七次會議通過。會議決議公告于 2023年6月20日刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡，委托代理人須持授權委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述規(guī)定的有效證件的復印件。

　　2、登記地點：無錫市錫山區(qū)錫滬中路90號東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司董事會辦公室

　　3、會議登記時間：2023 年7月4日星期二（9：00-17：00）

　　4、異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　六、 其他事項

　　會期半天,參會者交通及食宿費自理；

　　聯(lián)系人：談劭旸 徐鴻皓

　　聯(lián)系電話：（0510）88227528

　　傳真：（0510）88209884

　　郵編：214101

　　特此公告。

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●報備文件

　　《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議》

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2

　　采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：603359 證券簡稱：東珠生態(tài) 公告編號：2023-026

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　關于獨立董事辭職

　　暨補選獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、獨立董事辭職的情況

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事陳堅先生的書面辭職報告，陳堅先生因個人原因向公司董事會申請辭去獨立董事職務及薪酬與考核委員會委員職務。辭職后，陳堅先生將不再擔任公司任何職務。

　　鑒于陳堅先生辭去上述職務后，將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事前，陳堅先生仍將繼續(xù)履行其作為獨立董事及董事會相關專門委員會委員的相關職責。公司董事會將按照有關規(guī)定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。

　　陳堅先生在任職公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會對陳堅先生表示衷心感謝！

　　二、補選獨立董事的情況

　　為保證公司董事會正常運行，根據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，公司于2023年06月19日召開第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的議案》。經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審核后，董事會同意提名劉和先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。劉和先生被選舉為公司獨立董事之后，由其擔任董事會薪酬與考核委員會委員，任期與獨立董事任期一致。

　　劉和先生尚未取得獨立董事資格證書，已承諾將參加上海證券交易所舉辦的獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。劉和先生獨立董事候選人的有關材料已獲得上海證券交易所審核無異議，尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、《第五屆董事會第七次會議決議》；

　　2、《獨立董事關于公司第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2023年06月20日

　　附：簡歷

　　劉和先生:1974年10月出生,中國國籍,中共黨員，無境外居留權。浙江大學環(huán)境工程學博士，美國耶魯大學博士后。先后獲得國家科技進步二等獎、教育部高等學?？萍歼M步二等獎等科技獎勵。曾任江南大學環(huán)境與土木工程學院院長?，F(xiàn)任江南大學環(huán)境與土木工程學院教授、博導。

　　劉和先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司股份5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他相關部門的處罰或上海證券交易所的懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不適合擔任上市公司獨立董事的情形。