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內蒙古北方重型汽車股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月19日
(二)股東大會召開的地點：內蒙古包頭市稀土開發區北方股份大廈四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李軍主持，以現場投票和網絡投票相結合的方式表決。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任監事3人，出席3人。
3、董事會秘書趙志遠出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《推舉呂瑩為公司第八屆董事會獨立董事》的議案。
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
該議案已獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：內蒙古承達律師事務所
律師：張承根律師、李樹峰律師
2、律師見證結論意見：
本所律師對本次會議進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次會議的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》規定，出席本次會議人員及會議召集人資格均合法有效，本次會議表決程序、表決法律結果合法有效。
特此公告。
內蒙古北方重型汽車股份有限公司
董事會
2023年6月20日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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