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上海汽車集團股份有限公司關于投資上海上汽芯聚創業投資合伙企業（有限合伙）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：上海上汽芯聚創業投資合伙企業（有限合伙）（以市場監督管理局核準的名稱為準，以下簡稱“有限合伙企業”或“基金”）
● 投資金額：上海汽車集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）、子公司上海汽車集團金控管理有限公司（以下簡稱“上汽金控”）擬與上海上汽恒旭投資管理有限公司（以下簡稱“恒旭資本”）、上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“尚頎資本”）共同投資上海上汽芯聚創業投資合伙企業（有限合伙），認繳出資總額為人民幣60.12億元，其中公司認繳出資60億元、上汽金控認繳出資0.10億元、恒旭資本認繳出資100萬元、尚頎資本認繳出資100萬元。
● 風險提示：本次投資的基金尚處于設立過程中，基金具有投資周期長、流動性較低等特點，存在因決策或行業環境發生重大變化，導致投資項目不能實現預期效益的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、交易概述
為進一步提高公司在汽車產業布局上的延展度、靈活度以及完整性，公司、子公司上汽金控擬與恒旭資本、尚頎資本共同投資“上海上汽芯聚創業投資合伙企業（有限合伙）”，基金采用投資子基金及直投項目的方式，重點關注半導體產業鏈上下游、汽車智能化電動化網聯化驅動下芯片相關的關鍵技術產品等。
基金認繳出資總額為人民幣60.12億元，其中公司認繳出資60億元，持有其99.800%份額；上汽金控認繳出資0.10億元，持有其0.166%份額；恒旭資本認繳出資100萬元，持有其0.017%份額；尚頎資本認繳出資100萬元，持有其0.017%份額。
本次投資無需提交股東大會批準，也不構成上市公司重大資產重組事項。
二、合作方的基本情況
（一）恒旭資本
公司名稱：上海上汽恒旭投資管理有限公司
法定代表人：陸永濤
成立時間：2019年7月16日
企業類型：有限責任公司
注冊資本：10,000萬元人民幣
注冊地址：上海市嘉定區塔新路999號1幢313室-1
經營范圍：投資管理，投資咨詢（除金融、證券），創業投資。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
基金業協會備案登記號：P1070270
關聯關系：公司間接持有恒旭資本40%股權，不是恒旭資本的第一大股東，也未實際控制恒旭資本。恒旭資本未直接或間接持有公司股份，無擬增持公司股份計劃；公司董事、監事、高級管理人員未在恒旭資本中擔任任何職務。
（二）尚頎資本
公司名稱：上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙）
執行事務合伙人：上海頎元商務咨詢有限公司
成立時間：2012年11月22日
企業類型：有限合伙企業
注冊資本：10,000萬元人民幣
注冊地址：上海市靜安區長壽路1111號27F02室
經營范圍：投資管理，投資咨詢。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
基金業協會備案登記號：P1002076
關聯關系：公司間接持有尚頎資本40%份額，不是尚頎資本的第一大股東，也未實際控制尚頎資本。尚頎資本未直接或間接持有公司股份，無擬增持公司股份計劃；公司董事、監事、高級管理人員未在尚頎資本中擔任任何職務。
三、擬設立有限合伙企業的基本情況
（一）企業名稱：上海上汽芯聚創業投資合伙企業（有限合伙）
（二）主要經營場所：上海市嘉定區
（三）組織形式：有限合伙企業
（四）經營范圍：從事股權投資、創業投資、投資管理、資產管理等活動。
（五）存續期限：20年
（六）投資領域：半導體產業鏈上下游及汽車智能化電動化網聯化驅動下芯片相關的關鍵技術產品相關標的
（七）普通合伙人：上海上汽恒旭投資管理有限公司及上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙）
（八）基金管理人：上海上汽恒旭投資管理有限公司
（九）認繳出資總額：60.12億元人民幣，各合伙人的認繳出資情況如下：
有限合伙人已認繳但未出資的部分，可以由其他有限合伙人追加認繳或經全體合伙人一致同意由接納的新有限合伙人就該部分進行認繳。
（十）管理模式：合伙企業的日常經營管理、項目投資及退出決策等由基金管理人決定，其他事項按照合伙協議約定由合伙人會議決定。合伙企業對外投資應遵循嚴謹的投資流程，通過商業盡調、法律盡調、財務盡調和/或稅務盡調（具體根據項目情況而定）進行理性評估，管理人需落實市場與項目分析、投資策略與邏輯、財務測算、潛在風險分析、退出策略等。管理人應依據本協議約定的組合投資范圍、限制和投資程序運作合伙企業資產，具體可由管理人的管理制度進行約定。
恒旭資本作為管理人向基金提供投資管理服務，基金每年按約定向管理人支付管理費。
（十一）收益分配：合伙企業收入優先用于支付合伙企業任何應付未付的費用，將支付完畢有關費用后的剩余金額按照各合伙人的實繳出資比例分配進行分配，并按照合伙協議約定進行普通合伙人與有限合伙人的超額收益分配。
（十二）退出機制：根據合伙企業的組合投資的特點和需要，合伙企業在出售或以其他方式處置組合投資時，可以依法選擇適用的退出策略。
四、對上市公司的影響
公司、子公司上汽金控參與投資本基金，主要是借助專業投資機構優勢，通過專業化投資管理團隊推動跨產業深度融合，完善芯片產業生態布局，加快汽車芯片的國產化推進，不斷促進生態協同，持續保障產業鏈安全，符合公司的發展戰略，同時可獲取合理的投資回報，為公司及全體股東創造價值。
五、風險提示
本次投資的基金尚處于設立過程中，基金具有投資周期長、流動性較低等特點，存在因決策或行業環境發生重大變化，導致投資項目不能實現預期效益的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海汽車集團股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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