證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2023-018

山東太陽紙業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開情況

1、股東大會屆次：2022年年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議主持人：董事長李洪信先生

4、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

5、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2023年6月16日下午14:00。

（2）網絡投票時間：2023年6月16日。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月16日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月16日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月16日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

6、股權登記日：2023年6月12日

7、現場會議召開地點：山東省濟寧市兗州區友誼路一號太陽紙業辦公樓會議室。

8、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》等制度的規定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次會議的股東及股東授權委托代表共73名，代表有表決權股份1,650,548,024股，占公司有表決權股份總數的59.0603％。沒有股東委托獨立董事投票。

2、現場會議出席情況

出席現場會議的股東及股東授權委托代表共7名，代表有表決權股份1,256,176,782股，占公司有表決權股份總數的44.9488％。

3、通過網絡投票的股東情況

通過網絡投票的股東66人，代表股份394,371,242股，占公司有表決權股份總數的14.1115％。

4、中小投資者的出席情況

出席本次股東大會的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）及股東授權委托代表共72人，代表有表決權股份400,412,242股，占公司有表決權股份總數的14.3276%。

公司董事、監事、高級管理人員通過現場及通訊的方式出席或列席了本次會議。

北京德恒律師事務所委派賴元超律師、黃豐律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議表決情況

本次股東大會按照會議議程審議會議議案，并采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行了表決。

審議表決結果如下：

1、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,649,175,020股，占出席會議有表決權股份總數的99.9168％；反對的股數757,904股，占出席會議有表決權股份總數的0.0459％；棄權的股數615,100股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0373％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數399,039,238股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.6571％；反對的股數757,904股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.1893％；棄權的股數615,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.1536％。

表決結果：通過。

2、審議通過了《公司2022年年度報告全文及其摘要》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,649,588,124股，占出席會議有表決權股份總數的99.9418％；反對的股數344,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.0209％；棄權的股數615,100股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0373％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數399,452,342股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.7603％；反對的股數344,800股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0861％；棄權的股數615,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.1536％。

表決結果：通過。

3、審議通過了《公司2022年度監事會工作報告》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,649,588,124股，占出席會議有表決權股份總數的99.9418％；反對的股數344,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.0209％；棄權的股數615,100股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0373％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數399,452,342股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.7603％；反對的股數344,800股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0861％；棄權的股數615,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.1536％。

表決結果：通過。

4、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,649,588,124股，占出席會議有表決權股份總數的99.9418％；反對的股數344,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.0209％；棄權的股數615,100股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0373％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數399,452,342股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.7603％；反對的股數344,800股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0861％；棄權的股數615,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.1536％。

表決結果：通過。

5、審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,649,998,674股，占出席會議有表決權股份總數的99.9667％；反對的股數549,350股，占出席會議有表決權股份總數的0.0333％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數399,862,892股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.8628％；反對的股數549,350股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.1372％；棄權的股數0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0000％。

表決結果：通過。

6、逐項審議通過了《關于公司及控股子公司2023年度日常關聯交易額度及協議的議案》

6.1 關于與山東圣德國際酒店有限公司關聯交易額度及協議的議案

該議案涉及關聯交易事項，關聯股東山東太陽控股集團有限公司回避表決。

該議案的表決結果為：贊成的股數400,012,442股，占出席會議有表決權股份總數的99.9002％；反對的股數399,800股，占出席會議有表決權股份總數的0.0998％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數400,012,442股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.9002％；反對的股數399,800股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0998％；棄權的股數0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0000％。

表決結果：通過。

6.2 關于與萬國紙業太陽白卡紙有限公司關聯交易額度及協議的議案

該議案涉及關聯交易事項，關聯股東山東太陽控股集團有限公司回避表決。

該議案的表決結果為：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0675％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0675％；棄權的股數0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0000％。

表決結果：通過。

6.3 關于與山東國際紙業太陽紙板有限公司關聯交易額度及協議的議案

該議案涉及關聯交易事項，關聯股東山東太陽控股集團有限公司回避表決。

該議案的表決結果為：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0675％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0675％；棄權的股數0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0000％。

表決結果：通過。

6.4 關于與山東萬國太陽食品包裝材料有限公司關聯交易額度及協議的議案

該議案涉及關聯交易事項，關聯股東山東太陽控股集團有限公司回避表決。

該議案的表決結果為：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0675％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0675％；棄權的股數0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0000％。

表決結果：通過。

6.5關于與廣西太陽紙業紙板有限公司關聯交易額度及協議的議案

該議案涉及關聯交易事項，關聯股東山東太陽控股集團有限公司回避表決。

該議案的表決結果為：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0675％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0675％；棄權的股數0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0000％。

表決結果：通過。

7、審議通過了《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,649,293,774股，占出席會議有表決權股份總數的99.9240％；反對的股數639,150股，占出席會議有表決權股份總數的0.0387％；棄權的股數615,100股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0373％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數399,157,992股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.6868％；反對的股數639,150股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.1596％；棄權的股數615,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.1536％。

表決結果：通過。

8、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3 以上審議通過。

該議案的表決結果為：贊成的股數1,650,277,724股，占出席會議有表決權股份總數的99.9836％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0164％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0675％；棄權的股數0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0000％。

表決結果：通過。

9、審議通過了《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,650,277,724股，占出席會議有表決權股份總數的99.9836％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0164％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0675％；棄權的股數0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0000％。

表決結果：通過。

10、審議通過了《關于開展金融衍生品交易業務的議案》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,650,277,724股，占出席會議有表決權股份總數的99.9836％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0164％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0675％；棄權的股數0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0000％。

表決結果：通過。

11、審議通過了《關于開展金融衍生品交易的可行性分析報告》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,650,277,724股，占出席會議有表決權股份總數的99.9836％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0164％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：贊成的股數400,141,942股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的99.9325％；反對的股數270,300股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0675％；棄權的股數0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的0.0000％。

表決結果：通過。

公司于2023年4月20日召開第八屆董事會第十三次會議、第八屆監事會第七次會議，審議通過了上述議案，相關內容詳見刊登在2023年4月22日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的相關公告和文件。

四、獨立董事述職情況

在本次會議上，公司第八屆董事會獨立董事李耀先生、徐曉東先生、王晨明女士分別作了2022年度第八屆董事會獨立董事工作的述職報告。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京德恒律師事務所

2、律師姓名：賴元超律師、黃豐律師

3、結論性意見：北京德恒律師事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

六、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、北京德恒律師事務所出具的法律意見；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山東太陽紙業股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月十七日