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馬鞍山鋼鐵股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600808 證券簡稱：馬鋼股份 公告編號：2023-035
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事長丁毅先生主持。
(五)公司董事、監事和高級管理人員的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任監事3人，出席2人，監事會主席馬道局先生因其他公務未能出席本次會議。
3、公司總經理、副總經理、董事會秘書列席本次大會。
4、公司聘請的北京市中倫(上海)律師事務所郭堃先生、易菲凡女士出席了本次會議。本次股東大會的點票監察員由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任，程創業先生代表該所出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議及批準董事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議及批準監事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：審議及批準2022年度經審計財務報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：審議及批準關于聘任2023年度審計師的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：審議及批準2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：審議及批準公司董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、于本次股東大會舉行當日，除上述所披露者外，本公司概無任何股份持有人有權出席本次股東大會須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40 條所載放棄表決贊成決議案。股東對本次股東大會之決議案概無投票限制，亦無任何股份的持有人有權出席本次股東大會但只可于會上表決反對決議案。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
2、會議還聽取了公司獨立董事2022年度述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫(上海)律師事務所
律師：郭堃、易菲凡
2、律師見證結論意見：
本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會
2023年6月16日
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