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漳州片仔癀藥業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600436 證券簡稱：片仔癀 公告編號：2023-018
漳州片仔癀藥業股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日
(二)股東大會召開的地點：漳州市薌城區大橋路1號漳州佰翔圓山酒店三樓（中國卉廳）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《漳州片仔癀藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，公司董事長林緯奇先生主持本次會議。大會采用網絡投票和現場投票相結合的方式進行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事5人，出席4人；監事魏騰云先生因公務未能出席本次會議；
3、董事會秘書陳鴻輝先生出席本次會議；副總經理洪緋女士列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年度獨立董事述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司關于聘任會計師事務所及確定其報酬事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2022年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《公司2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《公司2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
8、關于增補獨立董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的議案均為普通決議議案，已經出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：泰和泰（北京）律師事務所
律師：許軍利、殷慶莉
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
漳州片仔癀藥業股份有限公司董事會
2023年6月16日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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