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2023年天津綠色景觀生態建設有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002887 證券簡稱：綠色生態 公告編號：2023-034
債券代碼：127034 債券簡稱:綠茵轉債
2023年天津綠色景觀生態建設有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式召開；
2、股東大會期間不增加、否決或變更議案；
3、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的基本情況
1、會議通知:2023年5月30日，天津綠茵景觀生態建設有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)董事會在《證券時報》上、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網發布了《天津綠茵景觀生態建設有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(以下簡稱《股東大會通知》)。
2、會議的時間
2023年6月15日(星期四)下午14日現場會議時間:00。
網上投票時間：
(1)2023年6月15日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為::30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2023年6月15日上午9:15至下午15:00期間的任何時間。
3、現場會議地點:開華道20號智慧山南塔16層會議室，天津市南開區華苑工業區
4、會議召集人：公司第三屆董事會。
5、會議表決方式：現場記名投票與網上投票相結合。
6、會議主持人：祁永先生。
7、股權登記日:2023年6月9日(星期五)。
8、股東大會的時間、地點、方式、召集人、主持人、召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《天津綠色景觀生態建設有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。
二、會議出席情況
共有4名股東（包括股東代理人）參加了股東大會現場會議和網上投票。代表公司有表決權的股份為195、343、820股，占公司股份總數的62.6102%。其中，持有5%以下中小股東投資者代表有效表決權的股份總數為28700股，占公司股份總數的0.0092%。
1、2023年6月9日下午，深圳證券交易所收市后，共有2名股東和股東代表在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記登記，并辦理了會議登記手續。上述股東代表有表決權的股份為195、315、120股，占公司股份總數的62.6010%。
2、共有2名股東通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票，代表有效表決權的股份總數為28700股，占公司股份總數的0.0092%。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了股東大會。國豐律師事務所律師李杰、鐘茹雪出席并見證了會議。
三、審議和表決情況
股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式審議并通過了以下議案，具體表決如下：
1、審議通過了《關于結算可轉換債券投資項目并永久補充流動資金余額募集資金的議案》
同意195、343、820股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
其中，中小股東表決： 同意占出席會議的中小股東所持股份的28700股1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
四、律師出具的法律意見
會議由北京國豐律師事務所李杰、鐘魯雪律師見證，發布了天津綠色景觀生態建設有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見：貴公司會議通知召集、程序符合法律、行政法規、上市公司股東大會規則和公司章程，召集人、出席會議的人員資格、表決程序和表決結果均合法有效。
五、備查文件
1、與會董事簽署的天津綠茵景觀生態建設有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、《關于天津綠茵景觀生態建設有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》由北京國楓律師事務所出具。
特此公告。
天津綠色景觀生態建設有限公司
董事會
2023年6月15日
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