本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情形；

　　一、會議召開和出席情況

　　上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會于2023年6月29日采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。其中，現場會議于2023年6月29日（星期四）下午14:30在上海市閔行區新駿環路777號1號樓4樓報告廳召開；2023年6月29日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票；2023年6月29日（星期四）上午9∶15至下午15:00的任意時間通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票。

　　會議由公司董事會召集，董事長許泓先生主持。公司董事、監事出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。國浩律師（上海）事務所許航律師和劉瑩珠律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。

　　通過現場和網絡投票的股東38人，代表股份163,851,762股，占上市公司總股份的46.5609％。其中中小投資者(除上市公司的董事、監事、高管和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份以外的股東)的股東和股東代理33人, 代表股份14,841,940股，占上市公司總股份的4.2176％。

　　1、通過現場投票的股東14人，代表股份162,802,904股，占上市公司總股份的46.2629％。

　　2、通過網絡投票的股東24人，代表股份1,048,858股，占上市公司總股份的0.2980％。

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會無否決提案的情況，也無修改提案的情況。與會股東和股東代理人以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案。

　　具體表決結果如下：

　　1、《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易條件的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2、《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》

　　2.01、（一）本次交易方案概述

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　（二）本次交易具體方案

　　（1）發行股份及支付現金購買資產

　　2.02、標的資產及交易對方

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.03、交易對價及定價依據

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.04、支付方式

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.05、發行股份的種類、面值及上市地點

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.06、發行對象與認購方式

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.07、發行定價基準日及發行價格

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.08、發行數量

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.09、鎖定期安排

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.10、標的資產過渡期間損益安排

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.11、滾存未分配利潤安排

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.12、資產交割

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.13、價格調整機制

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.14、業績承諾及補償安排

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.15、減值測試補償

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.16、超額業績獎勵

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.17、本次決議的有效期

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　（2）募集配套資金

　　2.18、發行股份的種類、面值及上市地點

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.19、發行對象與認購方式

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.20、發行定價基準日及發行價格

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.21、募集配套資金金額及發行數量

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.22、股份鎖定期安排

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.23、募集配套資金用途

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.24、滾存未分配利潤安排

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2.25、本次決議的有效期

　　表決結果：同意163,547,431股，占出席會議所有股東所持股份的99.8143％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0042％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,537,609股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9495％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權6,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　3、《關于簽訂附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議〉的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　4、《關于〈上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　5、《關于本次交易構成〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十二條規定的重大資產重組，但不構成第十三條規定的說明的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　6、《關于本次交易構成關聯交易的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　7、《關于本次交易不存在〈上市公司證券發行注冊管理辦法〉 第十一條規定的不得向特定對象發行股票的情形的說明的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　8、《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條、第四十三條規定說明的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　9、《關于本次交易符合〈上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的情況說明的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　10、《關于本次交易相關主體不存在〈上市公司監管指引第 7 號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　11、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　12、《關于批準本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關的審計報告、審閱報告和資產評估報告的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　13、《關于本次交易攤薄即期回報情況及相關填補措施的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　14、《關于本次交易前十二個月內上市公司購買、出售資產情況的說明的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　15、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案》

　　表決結果：同意163,554,331股，占出席會議所有股東所持股份的99.8185％；反對297,431股，占出席會議所有股東所持股份的0.1815％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果：同意14,544,509股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9960％；反對297,431股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　該議案獲出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海海得控制系統股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序及表決方式符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、上海海得控制系統股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議

　　2、國浩律師（上海）事務所出具的關于上海海得控制系統股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　上海海得控制系統股份有限公司董事會

　　2023年6月30日