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瀘州老窖股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1.會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2023年6月29日14:30
（2）股東網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月29日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月29日9:15至15:00期間的任意時間。
2.現場會議地點：四川省瀘州市龍馬潭區南光路71號瀘州老窖營銷網絡指揮中心東樓一樓會議室。
3.會議召開方式：現場結合網絡。
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長劉淼先生
6.會議的召集、召開及出席人數符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
7.會議的出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東651人，代表股份934,822,665股，占上市公司總股份的63.5075%。
其中：通過現場投票的股東74人，代表股份384,087,129股，占上市公司總股份的26.0931%。
通過網絡投票的股東577人，代表股份550,735,536股，占上市公司總股份的37.4144%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東648人，代表股份186,651,204股，占上市公司總股份的12.6802%。
其中：通過現場投票的中小股東72人，代表股份1,886,810股，占上市公司總股份的0.1282%。
通過網絡投票的中小股東576人，代表股份184,764,394股，占上市公司總股份的12.5520%。
8.公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，律師出席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下提案進行了表決：
1.00 《2022年度董事會工作報告》
表決結果：審議通過。
總表決情況：同意934,086,632股，占出席會議所有股東所持股份的99.9213%；反對88,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權647,833股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0693%。
2.00 《2022年度監事會工作報告》
表決結果：審議通過。
總表決情況：同意934,086,432股，占出席會議所有股東所持股份的99.9212%；反對88,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權647,833股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0693%。
3.00 《2022年度財務決算報告》
表決結果：審議通過。
總表決情況：同意934,085,932股，占出席會議所有股東所持股份的99.9212%；反對88,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權647,833股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0693%。
4.00 《2022年年度報告》
表決結果：審議通過。
總表決情況：同意934,086,632股，占出席會議所有股東所持股份的99.9213%；反對88,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權647,833股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0693%。
5.00 《2022年度利潤分配方案》
表決結果：審議通過。
總表決情況：同意934,202,832股，占出席會議所有股東所持股份的99.9337%；反對16,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0018%；棄權603,333股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0645%。
中小股東總表決情況：同意186,031,371股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6679%；反對16,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0088%；棄權603,333股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3232%。
6.00 《關于續聘會計師事務所的議案》
表決結果：審議通過。
總表決情況：同意927,392,513股，占出席會議所有股東所持股份的99.2052%；反對6,763,798股，占出席會議所有股東所持股份的0.7235%；棄權666,354股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0713%。
中小股東總表決情況：同意179,221,052股，占出席會議的中小股東所持股份的96.0192%；反對6,763,798股，占出席會議的中小股東所持股份的3.6238%；棄權666,354股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3570%。
7.00 《關于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》
表決結果：審議通過。
總表決情況：同意905,710,398股，占出席會議所有股東所持股份的96.8858%；反對28,508,834股，占出席會議所有股東所持股份的3.0497%；棄權603,433股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0646%。
三、律師出具的法律意見
北京康達（成都）律師事務所律師楊波、王宏恩就本公司2022年度股東大會所出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議有效。
四、備查文件
1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.法律意見書；
3.深交所要求的其他文件。
瀘州老窖股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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