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中再資源環(huán)境股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財(cái)訊中心B座公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長葛書院先生主持，會議采取現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人；董事徐鐵城先生、獨(dú)立董事孫東瑩先生因有其他行程安排未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書朱連升先生出席會議；財(cái)務(wù)總監(jiān)程贛秋先生、副總經(jīng)理仲良喜先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度預(yù)算方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度融資計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度為下屬企業(yè)融資提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于聘請公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的議案為普通決議議案，由出席本次會議股東(或股東代表)代表有表決權(quán)股份數(shù)量的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫文德律師事務(wù)所
律師：李小鵬、井昊陽
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、 本次股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中再資源環(huán)境股份有限公司董事會
2023年6月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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