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山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?樓會議室（濟南市英雄山路189號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長張志華先生主持。股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席5人，出席會議的董事分別為：張志華先生、宮杰先生、鐘耕深先生、蔡衛(wèi)忠先生、朱煒女士，公司董事郭海濤先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席3人，出席會議的監(jiān)事分別為：楊宏女士、李運才先生、張耀元先生，監(jiān)事會主席王長春先生因工作原因未能出席會議；
3、公司董事會秘書薛嚴麗女士出席會議；公司總經理、董事候選人申維龍先生列席會議；公司副總經理范波先生、韓明紅女士、楊文軍先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、《關于選舉申維龍先生為公司第四屆董事會董事的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
該議案為普通決議案，并對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（濟南）事務所
律師：林澤若明、郭彬
2、律師見證結論意見：
國浩律師（濟南）事務所律師認為，山東出版本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》相關規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
董事會
2023年6月21日
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