本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、 股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、 會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

　　3、 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　4、 會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月7日（周五）14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 2023年7月7日，其中：

　　通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年7月7日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為2023年7月7日上午9∶15至下午15∶00的任意時(shí)間。

　　5、 會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月29日（星期四）

　　8、出席對(duì)象：

　　（1）截至2023年6月29日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，并可以書面形式委托代理人代為出席會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　9、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司三樓會(huì)議室（河南省洛陽市高新區(qū)濱河路20號(hào)）

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1．本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼

　　本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼例表

　　注意事項(xiàng)：

　　1．提交本次股東大會(huì)提案沒有累積投票提案和互斥提案，對(duì)總議案投票即為對(duì)全部議案投票；

　　2. 提交本次股東大會(huì)提案沒有分類表決的提案。

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月8日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的相關(guān)公告。

　　以上議案1、2、3、4、5、6、7、8、10屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者的表決將單獨(dú)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。議案 2 包含各項(xiàng)的子議案，需逐項(xiàng)表決。

　　上述議案中議案1、2、3、4、5、6、7、8、10須經(jīng)股東大會(huì)以特別決議審議通過方可實(shí)施，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上（含）通過。

　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的登記方法：

　　1、登記時(shí)間：2023年6月30日9:30-11:30，14:00-16:00。

　　2、登記地點(diǎn)：河南省洛陽市高新區(qū)濱河路20號(hào)，洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司，

　　公司證券部

　　3、登記辦法：

　　1）法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023年6月30日下午 16：00 點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司，采用信函或傳真形式登記的，請進(jìn)行電話確認(rèn)）。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見附件一）

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　地址：河南省洛陽市高新區(qū)濱河路20號(hào),洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司證券部

　　郵 編：471003 聯(lián)系人：王 鑫 、謝曉月

　　電 話：0379－65110505 傳 真：0379－64330181

　　特此公告

　　洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司

　　2023年6日22日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362613。

　　2、投票簡稱：北玻投票。

　　3、填報(bào)表決意見

　　本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、 投票時(shí)間：2023年7月7日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年7月7日上午9:15至下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席2023年7月7日召開的洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

　　（說明：請?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效， 按棄權(quán)處理。委托人如未在上表中明確具體投票指示的，應(yīng)當(dāng)在本授權(quán)委托書上注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。）

　　委托人（簽字蓋章）： 委托人證件號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量： 股

　　受托人證件號(hào)碼： 受托人（簽字）：

　　委托日期： 2023年 月 日

　　證券代碼：002613 證券簡稱：北玻股份 公告編號(hào)：2023047

　　洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議通知時(shí)間和方式：會(huì)議通知于2023年6月15日以專人送達(dá)方式發(fā)出。

　　2、會(huì)議召開時(shí)間和方式：2023年6月21日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席5名。

　　4、會(huì)議主持人：高理先生。

　　5、列席人員：監(jiān)事和高管人員。

　　6、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　全體董事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：

　　審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》

　　表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

　　《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司

　　2023年6月22日