本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 回購注銷原因：鑒于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中1名獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象因已離職，已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)22,400股；5名獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象因公司層面2022年度業(yè)績考核結(jié)果不符合第四個(gè)解除限售期考核要求，其對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，需由公司按授予價(jià)格回購注銷，董事會(huì)決定回購注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)58,800股。上述全部待回購注銷的限制性股票合計(jì)81,200股。

　　● 本次注銷股份的有關(guān)情況

　　一、本次回購注銷的決策與信息披露

　　1、2019年5月6日，公司召開2018年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈深圳市匯頂科技股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈深圳市匯頂科技股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

　　2、根據(jù)公司2018年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年4月25日分別召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據(jù)上述股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)決定回購注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票81,200股，回購價(jià)格為50.70元/股。上述具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月27日披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》(公告編號(hào)：2023-019)。

　　3、公司于2023年4月27日披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)2023-020），公示期為自公告之日起45日，公示期間未收到任何債權(quán)人對(duì)此次議案提出異議的情況，也未收到任何公司債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　　1、本次回購注銷的原因及依據(jù)

　　鑒于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中1名獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象因已離職，已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)22,400股；5名獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象因公司層面2022年度業(yè)績考核結(jié)果不符合第四個(gè)解除限售期考核要求，其對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，需由公司按授予價(jià)格回購注銷，董事會(huì)決定回購注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)58,800股。上述全部待回購注銷的限制性股票合計(jì)81,200股。

　　2、本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購注銷限制性股票涉及中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干等6人，合計(jì)擬回購注銷限制性股票81,200股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票0股。

　　3、回購注銷安排

　　公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設(shè)了用于回購的專用證券賬戶（賬號(hào)：B882241499），并向中登公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述6名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的81,200股限制性股票的回購注銷手續(xù)。本次回購注銷預(yù)計(jì)將于2023年6月28日完成，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　注：因公司2021年股票期權(quán)尚在自主行權(quán)過程中，上表中本次變動(dòng)前及本次變動(dòng)后的股本結(jié)構(gòu)均未包含自2023年4月1日起期權(quán)自主行權(quán)導(dǎo)致的股份變動(dòng)，具體行權(quán)結(jié)果對(duì)股本結(jié)構(gòu)的影響將于每季度結(jié)束后進(jìn)行單獨(dú)披露。

　　四、說明及承諾

　　公司董事會(huì)說明：本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　廣東信達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次回購注銷已取得必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次回購注銷的原因、價(jià)格、數(shù)量、安排等情況符合《公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司章程》及《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　公司尚需按照《公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)、辦理限制性股票回購注銷等手續(xù)、修訂《公司章程》以及辦理減少注冊(cè)資本的工商變更登記手續(xù)。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市匯頂科技股份有限公司回購注銷部分限制性股票相關(guān)事宜的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市匯頂科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：603160 證券簡稱：匯頂科技 公告編號(hào)：2023-046

　　深圳市匯頂科技股份有限公司

　　關(guān)于部分股票期權(quán)注銷完成的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，同意將2022年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)48,729份進(jìn)行注銷。具體情況如下：

　　鑒于2022年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中7名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)47,833份；1名激勵(lì)對(duì)象因2022年度個(gè)人層面業(yè)績考核結(jié)果為C，故第一個(gè)行權(quán)期個(gè)人層面行權(quán)系數(shù)為50%，個(gè)人當(dāng)年不得行權(quán)的股票期權(quán)（占當(dāng)年個(gè)人層面計(jì)劃行權(quán)額度的50%）需由公司注銷，董事會(huì)決定注銷上述1名激勵(lì)對(duì)象已獲授但不得行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)896份；本次注銷 2022年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)合計(jì)注銷股票期權(quán)48,729份。

　　以上具體內(nèi)容詳見2023年6月6日公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

　　針對(duì)上述需注銷的股票期權(quán)，公司已向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交了注銷申請(qǐng)，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司審核確認(rèn)，上述股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃合計(jì)48,729份股票期權(quán)注銷事宜已于2023年6月20日辦理完畢。本次股票期權(quán)注銷不會(huì)對(duì)公司股本造成影響。

　　特此公告。

　　深圳市匯頂科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日