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上海華培動力科技（集團）股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區滬青平公路3938弄
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
此次會議由公司董事會召集，采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現場會議由董事長吳懷磊先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事兼董事會秘書兼副總經理馮軻先生出席會議。董事長兼總經理吳懷磊先生、副總經理李燕女士、財務總監吳躍輝先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更經營范圍及修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)關于議案表決的有關情況說明
1、 上述議案為特別決議事項，獲得出席會議的普通股股東及股東代表所持有效表決權總數的三分之二以上同意；
2、 上述議案無需對中小投資者單獨計票；
3、 本次會議的議案為非累積投票議案，經審議通過；
4、 本次股東大會不涉及關聯股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：朱曉明、趙伯曉
2、律師見證結論意見：
上海市通力律師事務所律師認為, 本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
上海華培動力科技（集團）股份有限公司董事會
2023年6月22日
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