我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

·此次股權投資未組成關聯方交易。

·此次股權投資未組成資產重組。

·此次股權投資執行不會有重要法律法規阻礙。

·此次股權投資執行有待履行審核及其它法定程序：該事項尚要遞交瑞康醫藥集團股份有限公司（下稱“企業”、“瑞康醫藥”）2023年第二次股東大會決議決議。

其他必須提示投資人重視的風險性事宜：無。

一、買賣簡述

（一）基本概況

吉祥如意山醫學診斷科技有限公司（下稱“吉祥如意山”）與烏魯木齊市地九疆甜貿易有限公司（下稱“地九疆甜”）簽訂了《股權轉讓協議》，吉祥如意山擬向其持有的新疆省瑞邦生物有限公司（下稱“新疆省瑞邦”）及新疆省驛訊貿易有限公司（下稱“新疆省驛訊”）51%股份以人民幣48,647,615.36塊的成交價出售給地九疆甜。此次交易完成后，吉祥如意山將不會擁有新疆省瑞邦及新疆驛訊的股份，企業的合并報表范圍將產生變化。

此次股權投資不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

（二）審批流程

以上事宜經公司于2023年6月21日舉行的第五屆股東會第二次大會，以9 票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論表決通過。依據《深圳證券交易所股票上市規則》6.1.8條的規定：上市企業產生本標準第6.1.1條的規定的購買資產或是售賣財產時，應該以總資產和成交額里的較多者為標準，按買賣事項種類在持續十二個月內累積計算。經累積計算金額超過上市企業最近一期經審計資產總額30%的，企業應當立即公布有關買賣事宜及其合乎本標準第6.1.6條標準的該交易標的財務審計報告或是分析報告，遞交股東大會審議并經過列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據。企業截止到2022年12月31日經審計資產總額總金額rmb1,833,107.46萬余元，公司自2022年5月31日至2023年6月1日開始，總計所發生的售賣資產交易所涉及到的總資產和成交額（孰高）在持續十二月內徑累積計算超出企業最近一期經審計資產總額30%，故此次股權投資尚要遞交企業股東大會審議。北京市天圓全會計事務所（特殊普通合伙）出示新疆省瑞邦生物有限公司財務審計報告（天圓全審字【2023】001258號）、新疆省驛訊貿易有限公司財務審計報告（天圓全審字【2023】001257號）。

二、買賣被告方基本概況

（一） 吉祥如意山醫學診斷科技有限公司

居所：北京昌平區科技園醫科大學路9號樓6棟樓207室

法人代表：石忠琴

注冊資金：103萬人民幣

統一社會信用代碼：91410100MA47YBHUXK

成立日期：2020-04-02

企業類型：有限公司(法人獨資企業)

業務范圍：醫療機械、計算機設備的技術服務、技術咨詢、科研開發；市場銷售I類、II類醫療機械、電子計算機、軟件及附屬設備、儀表設備、生活用消殺用品、化工原材料（沒有危化品）；租用醫療機械、工業設備；計算機系統集成；企業管理服務（沒有中介機構）；專業承包資質、工程總承包；設計方案、代理商、制做、投放廣告；家中勞動服務；攝像服務；會務服務；籌辦展覽設計；市場銷售第三類醫療器械；建筑工程設計。（企業登記依規自由選擇經營范圍，許可項目；市場銷售第三類醫療器械、建筑工程設計及其依法須經批準的項目，經相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁或限制類項目的生產經營。）

吉祥如意山醫學診斷科技有限公司系企業全資孫公司。

（二） 烏魯木齊市地九疆甜貿易有限公司

居所：烏魯木齊高新園區（新市區）河南省大道781號勞動監察和社會保障服務核心五層、六層600-176室

法人代表：潘存廉

注冊資金：10萬余元

統一社會信用代碼：91650104MACFLNMT75

成立日期：2023-05-05

企業類型：有限公司（個人獨資）

業務范圍：一般項目：計算機軟件及附屬設備批發價；辦公文具零售；服飾零售；生活用品市場銷售；建筑材料銷售；五金產品批發；五金產品零售；食品經營（僅售賣預包裝）；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；程序開發；系統集成服務項目；數據處理服務；信息技術咨詢服務項目；社會經濟咨詢服務項目；大會及展覽策劃；包裝服務；辦公服務；婚慶策劃服務項目。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

地九疆甜以及公司股東與公司及公司實際控制人不會有關聯性；并不屬于失信執行人；本次交易資金來自其已有或自籌經費，自有資金合理合法、合規管理。

三、交易標的基本概況

（一）基本概況

（1）新疆省瑞邦生物有限公司

居所：新疆烏魯木齊市高新園區（新市區）北京南路556號艾維亞杰座A-412室

法人代表：許福安

注冊資金：2000萬人民幣

統一社會信用代碼：91650100666667346K

成立日期：2007-10-11

企業類型：有限公司（自然人投資或控投）

業務范圍：生物技術專業的研究和技術咨詢,商務信息咨詢;大會及展覽策劃;貿易代理;廣告行業;機械設備銷售安裝和檢修,機械設備市場銷售檢修;二、三類醫療器械機械租賃;室內裝飾裝修設計方案、工程施工;醫療器械租賃;技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用;醫學臨床研究和試驗發展;工程及關鍵技術研究和試驗發展;系統集成服務項目;信息技術咨詢服務項目;貨品和技術的進出口貿易（明令禁止出口商品與技術除外）。市場銷售:二、三類醫療器械,消毒液市場銷售（沒有危化品）,日用品和一次性使用醫用品市場銷售,醫務人員防護裝備批發價,醫用外科口罩批發價,日用化學產品市場銷售,特種設備安全市場銷售,專用型有機化學商品銷售（沒有危化品）,熔噴布,車輛五金交電,日用品,五金交電,化工原材料,裝飾建材,文化藝術、體育設備及器械,電子設備,針織品,金屬復合材料,橡塑制品,塑膠制品,畜產品,皮棉,計算機技術及附屬設備,勞動保護用品,護膚品,服裝配飾,工業設備,石油制品,建筑鋼材。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

（2）新疆省驛訊貿易有限公司

居所：烏魯木齊經濟開發區衛星路523號605室

公司法人：潘培安

注冊資金：300萬人民幣

統一社會信用代碼：916501006702166443

成立日期：2008-01-17

企業類型：別的有限公司

業務范圍：市場銷售:汽車零配件,熔噴布,車輛,日用品,醫療機械,裝飾建材;貿易代理;醫用品及設備批發價;勞動派遣;裝飾裝修設計;園林綠化工程;家政保潔;機械設備銷售及租用;計算機技術的研發與銷售;微生物技術推廣服務;科技中介服務;醫學科研技術咨詢;大會及展覽策劃;商務信息咨詢;二、三類醫療器械機械租賃;醫療器械租賃;質量檢驗技術咨詢;藥品檢測服務項目;房產租賃;倉儲租賃。醫療機械租用;醫療器械租賃;貨品和技術的進出口貿易（明令禁止出口商品與技術除外）;廣告設計制作服務項目、廣告投放服務項目,實驗室設計與施工。

本次交易進行前后左右，標的公司的公司股權結構：

1）新疆省瑞邦交易成功前公司股權結構

新疆省瑞邦交易完成后公司股權結構

2）新疆省驛訊交易成功前公司股權結構

新疆省驛訊交易完成后公司股權結構

（二）標底所有權說明

新疆省瑞邦、新疆省驛訊股份清楚，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，不屬于重大訴訟、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，并且不存有防礙所有權轉移其他情形。

（三）截止本公告日，新疆省瑞邦、新疆省驛訊相關資產不屬于重要異議、重大訴訟及訴訟事宜，不會有給他人公司擔保、財務資助等情況，不會有查封、凍潔等司法部門對策，新疆省瑞邦、新疆省驛訊企業章程或其他資料中亦不會有相關法律法規以外別的限定股東權益相關條款。截止本公告日，新疆省瑞邦、新疆省驛訊不會有以質押獲得股權融資情況。

（四）此次交易完成后，企業將不會再擁有新疆省瑞邦、新疆省驛訊的股份，新疆省瑞邦、新疆省驛訊將不會列入企業合并報表范圍。截止本公告日，公司及分公司不會有授權委托新疆省瑞邦、新疆省驛訊理財狀況，不會有為新疆省瑞邦、新疆省驛訊公司擔保的現象，新疆省瑞邦、新疆省驛訊不會有占有上市企業資金狀況。

（五）標底最近一年及一期的關鍵財務報表

(1) 新疆省瑞邦最近一年及一期的關鍵財務報表

企業：rmb萬余元

(2) 新疆省驛訊最近一年及一期的關鍵財務報表

企業：rmb萬余元

四、此次轉讓定價根據

依據標的公司歷史時間運營成本、資產總額等多種因素，遵照公允價值、客觀性、有效的市場化定價原則，充分考慮標底公司的經營狀況，本次交易標價經買賣多方充足商議后確定，明確新疆省瑞邦及新疆驛訊此次公司股權轉讓的總成交合同款金額為4,864.76萬余元。本次交易不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、買賣協議書主要內容

招標方：吉祥如意山醫學診斷科技有限公司

承包方: 烏魯木齊市地九疆甜貿易有限公司

丙方1：新疆省瑞邦生物有限公司

丙方2：新疆省驛訊貿易有限公司

丁方：瑞康醫藥集團股份有限公司

（一）轉讓標的

招標方同意將其持有的丙方51%公司股權轉讓給承包方，承包方允許轉讓標底股份(下稱“此次公司股權轉讓”)。本協議簽署后，原協議書全自動終止執行，根據原協議書未付款的賬款不會再付款。

（二）股權轉讓價款

甲、乙、丙三方一起確定，此次公司股權轉讓的合同款金額為48,647,615.36元。

六、涉及到售賣資產別的分配

此次股權投資另一方都與企業不會有關聯性，不屬于關聯方交易。此次股權投資不屬于人員安置、土地租賃等狀況。此次售賣新疆省瑞邦、新疆省驛訊股份，是依據公司運營發展需求對公司對外投資及業務領域所進行的合理調整，致力于進一步提高企業投資管理效益，提升資金使用效益，集中化優質資源發展趨勢主營，此次資產出售不存在損害公司及股東利益的現象。

七、獨董建議

獨董一致認為此次股權投資公布、公平公正，決議程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司與公司股東、非常是是非非關系公司股東和中小投資股東利益的情形。

此次股權投資做價系根據天圓全審字【2023】001257號、天圓全審字【2023】001258號財務審計報告，根據企業運營成本和必需盈利，經多方溝通協商明確，成交價公平公正，不會有違反公司規定的現象。

因而，允許企業轉讓新疆省瑞邦生物有限公司、新疆省驛訊貿易有限公司股份并提交公司2023年第二次股東大會決議決議。

八、本次交易對企業的危害

此次股權轉讓價格和項目運營成本基本上非常，預估不會對公司經營效益產生不利影響。企業通過這次公司股權轉讓提升可以使用自籌資金rmb4,864.76萬余元，提高企業資產流動性，符合公司實體經營和發展方向必須。公司本次售賣財產得到資金將主要用于填補企業流動資金。本次交易的執行有益于盤活資產，提升資產運營效率，對現金流量具有積極作用。此次處置資產事宜也不會影響企業正常生產運營，不存在損害上市企業及股東利益的情形。

九、備查簿文檔

1、第五屆股東會第二次會議決議；

2、第五屆職工監事第二次會議決議；

3、獨董有關第五屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議；

4、新疆省瑞邦財務審計報告；

5、新疆省驛訊財務審計報告。

瑞康醫藥集團股份有限公司

董 事 會

2023年6月22日

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公示序號：2023-032

瑞康醫藥集團股份有限公司

有關舉辦2023年

第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開的相關情況

瑞康醫藥集團股份有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二次會議議定舉辦企業2023年第二次股東大會決議，詳情如下。

1、會議召集人：董事會

2、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章與本企業章程的相關規定。

3、會議召開時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年7月7日（星期五）15:00

（2）網上投票時長：2023年7月7日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間也：2023年7月7日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年7月7日9:15-15:00階段的隨意時長。

4、現場會議地址：煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13棟樓會議廳

5、會議主持：老總韓旭老先生

6、大會的舉辦方法：此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的，企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

參與股東會的形式：自然人股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結論為標準。

7、大會參加目標：

（1）截止到2023年6月30日在下午15:00買賣完成后，在我國證券登記結算公司深圳分公司在冊的企業公司股東，均有權利參加股東會積極參加決議。不可以親身出席本次股東會股東，能夠書面通知授權委托人列席會議積極參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、公司監事、高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8、除權日：2023年6月30日（星期五）

9、因事不可以列席會議股東可授權委托人參加（《授權委托書》詳見附件一）。

二、會議審議事宜

決議《關于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驛訊51%股權的議案》，以上提案早已企業第五屆股東會第二次會議審議，主要內容詳細2023年6月22日發表于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的公司新聞。

依據《上市公司股東大會規則》的需求，企業將會對中小股東的決議獨立記票并公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：

（1）上市公司執行董事、公司監事、高管人員；

（2）直接或是總計擁有上市企業5%之上股權股東。

三、提案編號

表一：此次股東會提案編號實例表：

四、這次股東會現場會議備案方法

1、備案時長：2023年7月4日-2023年7月5日（9:30-11:30,13:00-15:00）

2、備案方法：

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法定代表人證明書申請辦理登記；授權委托人參加的，授權委托人憑個人身份證、法人授權書、受托人股東賬戶卡、蓋上受托人公章的營業執照副本復印件申請辦理登記。

（2）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人參加的，授權委托人憑個人身份證、法人授權書、受托人股東賬戶卡申請辦理登記。

（3）外地公司股東可采用信件、電子郵箱備案，拒絕接受手機備案。采用信件、電子郵箱辦理相關手續送到公司證券辦理的截止到時間是在：2023年7月5日15:00。

3、備案地址：

當場備案地址：瑞康醫藥集團股份有限公司 證劵辦

信件送達地址：山東煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13棟樓 證劵辦，郵政編碼：264001，信件請注明“瑞康醫藥2023年第二次股東大會決議”字眼。

聯系方式：0535-6737695

電子郵件：stock@realcan.cn

五、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件

（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟如下所示：

（一）網上投票程序

1、網絡投票編碼：362589

2、網絡投票通稱：瑞康網絡投票

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票視作全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

5、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月7日早上9:15，截止時間為2023年7月7日在下午3:00。

6、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《關于發布〈深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2020年修訂）〉的通知）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

7、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

（二）利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年7月7日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

六、其他事宜

1、列席會議股東住宿費用和交通出行費用自理，開會時間大半天。

2、大會聯系電話：

手機聯系人：王秀婷

聯系方式：0535-6737695

通訊地址：煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13棟樓 證劵辦

3、參加現場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本提早20min抵達主會場。

4、網絡投票系統出現異常的處理方式：網上投票期內，如網絡投票系統遭受突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按那時候通告開展。

七、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第二次會議決議

2、深圳交易所標準的其他資料

特此公告！

瑞康醫藥集團股份有限公司

董 事 會

2023年6月22日

附件一：

瑞康醫藥集團股份有限公司法人授權書

茲交由 老先生（女性）意味著自己（企業）參加瑞康醫藥集團股份有限公司2023年第二次股東大會決議，對此次股東大會審議的各種提案按相關法人授權書指示履行投票權，并受權其簽定此次股東會必須簽訂的有關文件。自己已掌握此次股東會相關決議的事宜及內容，決議建議如下所示：

受托人名字或名稱（簽字蓋章）：

受托人股票數及特性：

受托人身份證號（或營業執照號碼）：

受托人股東賬戶：

受委托人身份證號：

受委托人簽名：

授權委托時長：2023年 月 日

委托期限：自簽署日至此次股東會完畢。

注：1、公司股東請于列表中打“√”，確立每一決議事項實際標示；

2、每一項均是單選題，選取失效；

3、若受托人沒有對決議事宜作詳細標示的，則視為公司股東委托代理人有權利依照自己的意愿投票選舉，其執行投票權的代價均是自己/本公司擔負。

4、法人授權書用貼報或影印件均合理，企業授權委托須加蓋公章。

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公示序號：2023-033

瑞康醫藥集團股份有限公司

第五屆職工監事第二次會議決議的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

瑞康醫藥集團股份有限公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第二次會議報告于2023年6月16日以書面形式向傳出，2023年6月21日在下午在煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13棟樓會議廳以當場及通訊表決的形式舉辦。會議由通擎女性組織，例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。經參會公司監事決議，大會產生如下所示決定：

表決通過《關于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驛訊51%股權的議案》

依據公司戰略規劃及財產結構調整的需求，為進一步整合優化網絡資源，融合當前公司的產業鏈布局，公司決定將所持有的新疆省瑞邦生物有限公司及新疆驛訊貿易有限公司（下列簡稱“新疆省瑞邦”、“新疆省驛訊”）51%公司股權轉讓給烏魯木齊市地九疆甜貿易有限公司。依據新疆省瑞邦及新疆驛訊的歷史時間運營成本、資產總額等多種因素，充分考慮生產經營情況，經兩方友善商談，明確此次公司股權轉讓的總成交合同款金額為4,864.76萬余元。此次公司股權轉讓結束后，新疆省瑞邦及新疆驛訊不會再列入企業合并報表范圍內。

本次交易并不屬于關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組；本提案要遞交2023年第二次股東大會決議決議。

本提案以3票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論得到根據。

特此公告。

瑞康醫藥集團股份有限公司

監 事 會

2023年6月22日

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公示序號：2023-030

瑞康醫藥集團股份有限公司

第五屆股東會第二次會議決議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

瑞康醫藥集團股份有限公司（下稱“企業”、“瑞康醫藥”）第五屆股東會第二次會議報告于2023年6月16日以書面形式向傳出，2023年6月21日在下午在煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13棟樓會議廳以當場及通訊表決的形式舉辦。會議由老總韓旭老先生組織，例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名，監事列席。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。此次會議經合理決議，建立如下所示決定：

一、表決通過《關于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驛訊51%股權的議案》

依據公司戰略規劃及財產結構調整的需求，為進一步整合優化網絡資源，融合當前公司的產業鏈布局，公司決定將所持有的新疆省瑞邦生物有限公司及新疆驛訊貿易有限公司（下稱“新疆省瑞邦”、“新疆省驛訊”）51%公司股權轉讓給烏魯木齊市地九疆甜貿易有限公司。依據新疆省瑞邦及新疆驛訊的歷史時間運營成本、資產總額等多種因素，充分考慮生產經營情況，經兩方友善商談，明確此次公司股權轉讓的總成交合同款金額為4,864.76萬余元。此次公司股權轉讓結束后，新疆省瑞邦及新疆驛訊不會再列入企業合并報表范圍內。

關于本提案具體內容詳細《關于出售資產的公告》，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議，主要內容詳細《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公布。本次交易并不屬于關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組；本提案要遞交2023年第二次股東大會決議決議。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論得到根據。

二、表決通過《關于聘任公司副總裁的議案》

結合公司市場拓展及運營管理的需求，經首席總裁候選人、股東會提名委員會審批，擬聘用閻明濤老先生、韓春林老先生、楊博先生為企業高級副總裁，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算，以上高級副總裁候選人簡歷詳見附件。獨董從此事宜發布單獨建議，具體內容全篇發表于巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論得到根據。

三、表決通過《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

企業擬定于2023年7月7日在下午15的時候在山東煙臺市芝罘區鳳鳴路103號13棟樓會議室召開2023年第二次股東大會決議，決議《關于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驛訊51%股權的議案》。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論得到根據。

特此公告。

瑞康醫藥集團股份有限公司

董 事 會

2023年6月22日

配件：

企業高級副總裁候選人簡歷：

閻明濤老先生：中國籍，無海外居留權，1965年出世，本科文憑，工程師、職業藥師。列任煙臺市中策醫藥集團生產制造部長、市場銷售部長，煙臺市益生醫藥有限公司副總經理，山東瑞康醫藥配有限責任公司常務副總經理，山東瑞康醫藥配送有限責任公司常務副總經理、企業高級副總裁。

閻明濤先生與上市企業或者其大股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有上市公司股份；并沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。不會有《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》及《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況。經最高法院網查詢，閻明濤老先生并不屬于“失信執行人”。

韓春林老先生：中國籍，有著澳大利亞居留權，1993年出世，本科文憑，列任瑞康醫藥集團股份有限公司經理助理、投資融資部負責人，人力資源管理經理，在職本董事、高級副總裁。

韓春林老先生系執行董事及實際控制人韓旭的兒子，組成關聯性，此外，韓春林先生與上市企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有上市公司股份；并沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。不會有《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》及《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況。經最高法院網查詢，韓春林老先生并不屬于“失信執行人”。

楊博老先生：中國籍，無海外居留權，1983年出世，碩士學歷。列任山東瑞康醫藥配送有限責任公司采購主管、公司監事、執行董事。在職本董事、高級副總裁。

楊博先生與上市企業或者其大股東、控股股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有上市公司股份；并沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。不會有《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》及《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況。經最高法院網查詢，楊博老先生并不屬于“失信執行人”。