本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度向特定對象發行股票募集資金總額不低于50,000萬元（含本數）且不超過80,000萬元（含本數）。因實施2022年年度權益分派，公司本次向特定對象發行股票的發行價格由12.92元/股調整為12.82元/股，發行數量相應調整為不低于39,001,561股（含本數）且不超過62,402,496股（含本數）。除上述調整外，公司本次向特定對象發行股票的其他事項未發生變化。

　　一、公司2022年年度權益分派方案及實施情況

　　2023年6月6日，公司召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于2022年年度利潤分配方案》的議案，公司2022年度利潤分配方案為：以截至2022年12月31日的公司總股本為基數，向全體股東進行現金分紅，每10股分配現金1.08元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。截至2022年12月31日，公司總股本965,468,590股，以此計算合計擬派發現金紅利104,270,607.72元（含稅）。

　　公司于2023年6月14日披露了《千禾味業食品股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》，此次權益分派股權登記日為2023年6月19日，除權除息日為2023年6月20日。本次權益分派已于2023年6月20日實施完畢。

　　二、本次向特定對象發行股票價格及數量調整依據

　　本次向特定對象發行股票方案及其調整修訂后的發行方案已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆董事會第十一次會議、第四屆董事會第十三次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過。根據本次發行方案，若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發行股票的發行價格及本次發行股票的數量將進行相應調整。本次發行方案中關于發行價格及發行數量的具體條款如下：

　　（一）定價基準日、發行價格及定價原則

　　本次發行定價基準日為公司第四屆董事會第五次會議決議公告日。發行價格為15.59元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將相應調整，調整方式如下：

　　1、分紅派息：P1=P0-D

　　2、資本公積轉增股本或送股：P1=P0/（1+N）

　　3、兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0為調整前發行價格，每股分紅派息金額為D，每股資本公積轉增股本或送股數為N，調整后發行價格為P1。

　　2022年6月23日，公司實施完畢2021年度權益分派：以公司總股本798,782,158股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.084元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.2股。根據相關約定，本次發行的發行價格相應調整，由15.59元/股調整為12.92元/股。

　?。ǘ┌l行數量

　　本次發行數量為募集資金總額除以本次發行的發行價格，計算公式為：本次發行數量=本次募集資金總額/每股發行價格（計算得出的數字取整，即小數點后位數忽略不計）。

　　本次擬募集資金總額不低于50,000萬元（含本數）且不超過80,000萬元（含本數），發行數量為不低于38,699,691股（含本數）且不超過61,919,504股（含本數），未超過本次發行前總股本的30%。最終以中國證監會準予注冊的發行數量為準。

　　若公司股票在本次發行的董事會決議日至發行日期間發生現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行數量將作相應調整。

　　三、本次向特定對象發行股票的發行價格和發行數量調整情況

　　鑒于公司2022年年度權益分派已實施完畢，現對本次向特定對象發行股票的發行價格和發行數量相應調整，具體調整情況如下：

　?。ㄒ唬┌l行價格的調整

　　調整前發行價格12.92元/股減去每股派送現金股利0.108元/股，即調整后的發行價格為12.82元/股。

　　（二）發行數量的調整

　　公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不低于50,000萬元（含本數）且不超過80,000萬元（含本數），按照本次向特定對象發行股票調整后的發行價格12.82元/股計算調整后的發行數量：

　　調整后的發行數量下限=募集資金總額下限÷調整后的每股發行價格=50,000萬元÷12.82元/股=39,001,561股

　　調整后的發行數量上限=募集資金總額上限÷調整后的每股發行價格=80,000萬元÷12.82元/股=62,402,496股

　　本次向特定對象發行股票調整后的發行數量為不低于39,001,561股（含本數）且不超過62,402,496股（含本數）。調整后的發行數量不超過發行前公司總股本的30%，符合《證券期貨法律適用意見第18號》的相關規定。

　　除上述調整外，公司本次向特定對象發行股票的其他事項未發生變化。

　　特此公告。

　　千禾味業食品股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業公告 編號：臨2023-046

　　千禾味業食品股份有限公司

　　第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議通知于2023年6月10日以書面、電子郵件、電話形式通知了全體董事，會議于2023年6月20日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議由公司董事長伍超群先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經過董事會充分討論和認真審議，通過了如下決議：

　　1、 審議通過了《關于擬開立募集資金專戶并授權簽訂募集資金專戶監管協議的議案》

　　公司于 2023年6月6日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意千禾味業食品股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》，中國證監會同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。為規范公司本次向特定對象發行股票募集資金的管理，提高募集資金使用效益，保護廣大投資者的權益，根據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，公司擬在商業銀行開設募集資金專用賬戶，以用于本次向特定對象發行股票募集資金的存放、管理和使用。公司將于募集資金到賬后一個月內與本次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）、存放募集資金的商業銀行簽署募集資金專戶存儲監管協議。董事會同意授權董事長或其授權人士具體辦理募集資金專用賬戶的開立、募集資金監管協議簽署等相關事項。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、 審議通過了《關于公司2022年年度權益分派實施完畢后調整2022年度向特定對象發行股票發行價格和發行數量的議案》

　　公司2022年度向特定對象發行股票募集資金總額不低于50,000萬元（含本數）且不超過80,000萬元（含本數）。因實施2022年年度權益分派，同意公司本次向特定對象發行股票的發行價格由12.92元/股調整為12.82元/股，發行數量相應調整為不低于39,001,561股（含本數）且不超過62,402,496股（含本數）。除上述調整外，公司本次向特定對象發行股票的其他事項未發生變化。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事伍超群回避表決。

　　特此公告。

　　千禾味業食品股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業 公告編號：臨2023-047

　　千禾味業食品股份有限公司

　　第四屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十六次會議通知于2023年6月10日以書面、電子郵件、電話形式通知了全體監事，會議于2023年6月20日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議由公司監事會主席楊紅女士主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議經過監事會充分討論和認真審議，通過了如下決議：

　　1、 審議通過了《關于擬開立募集資金專戶并授權簽訂募集資金專戶監管協議的議案》

　　公司于 2023年6月6日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意千禾味業食品股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》，中國證監會同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。為規范公司本次向特定對象發行股票募集資金的管理，提高募集資金使用效益，保護廣大投資者的權益，根據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，公司擬在商業銀行開設募集資金專用賬戶，以用于本次向特定對象發行股票募集資金的存放、管理和使用。同意公司于募集資金到賬后一個月內與本次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）、存放募集資金的商業銀行簽署募集資金專戶存儲監管協議。同意由公司董事長或其授權人士具體辦理募集資金專用賬戶的開立、募集資金監管協議簽署等相關事項。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、 審議通過了《關于公司2022年年度權益分派實施完畢后調整2022年度向特定對象發行股票發行價格和發行數量的議案》

　　公司2022年度向特定對象發行股票募集資金總額不低于50,000萬元（含本數）且不超過80,000萬元（含本數）。因實施2022年年度權益分派，同意公司本次向特定對象發行股票的發行價格由12.92元/股調整為12.82元/股，發行數量相應調整為不低于39,001,561股（含本數）且不超過62,402,496股（含本數）。除上述調整外，公司本次向特定對象發行股票的其他事項未發生變化。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　千禾味業食品股份有限公司監事會

　　2023年6月21日