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上海醫藥集團股份有限公司關于選舉職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑒于本公司第七屆監事會任期已屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，上海醫藥于2023年6月19日在上海市太倉路200號上海醫藥大廈召開第三屆職工代表大會第一次會議。
經本公司第三屆職工代表大會第一次會議民主選舉，一致推選余衛東先生為上海醫藥第八屆監事會職工代表監事（簡歷見附件），任期與第八屆監事會保持一致，公司第八屆監事會非職工代表監事將由本公司2022年年度股東大會選舉產生。
附件：上海醫藥第八屆監事會職工代表監事簡歷
特此公告。
上海醫藥集團股份有限公司
監事會
二零二三年六月二十一日
附件：上海醫藥第八屆監事會職工代表監事簡歷
余衛東先生，1971年9月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位。現任上海醫藥(集團)有限公司黨委委員、紀委書記，上海醫藥集團股份有限公司黨委委員、紀委書記。曾任山東農業大學審計處科員，上海通達能源集團有限公司財務部副總經理，上海視野國際財務咨詢公司業務部經理，上實醫藥投資股份有限公司審計部總經理，上海醫藥集團股份有限公司審計部副總經理、總經理，上海醫藥集團股份有限公司總監，上海市藥材有限公司總經理、黨委副書記、黨委書記，上海醫藥集團股份有限公司辦公室主任，上海實業（集團）有限公司紀檢監察室副主任等職。
證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥 公告編號：臨2023-054
上海醫藥集團股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的
提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月29日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
上海醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“上海醫藥”、“公司”）分別于2023年6月7日及6月14日在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登了《關于召開2022年年度股東大會的通知》及《關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告》，定于2022年6月29日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開2022年年度股東大會。現將本次會議的有關事項提示如下:
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月29日 14 點 00分
召開地點：上海市閔行區閔虹路80號上海中庚聚龍酒店3樓聚龍大宴會廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述各議案內容詳見公司于2023年3月31日、6月7日、6月14日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的定期報告、臨時公告。
2、 特別決議議案：議案9至議案13
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、7、10、11
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、 登記資料
符合上述出席條件的A股股東如欲出席現場會議，須提供以下登記資料：
（1）自然人股東：本人身份證、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應提供委托人和代理人有效身份證、委托人出具的書面授權委托書（附件1）及委托人股票賬戶卡（如有）。
（2）法人股東：法定代表人出席的，應提交本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應提供代理人身份證、營業執照（加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權委托書（加蓋公章，附件1）及股票賬戶卡（如有）。
2、 登記方法
公司股東可以通過現場或傳真方式登記，公司不接受電話方式的登記。
（1）現場登記：時間為2023年6月29日13：00至14:00，地點為上海市閔行區閔虹路80號上海中庚聚龍酒店3樓聚龍大宴會廳。
（2）傳真方式登記：須在2023年6月28日（周三）15點前將上述登記資料通過傳真方式送達本公司董事會辦公室（地址見“六、其他事項”）。
六、 其他事項
1、 出席本次會議股東的食宿及交通費用自理。
2、 聯系方式：上海市太倉路200號上海醫藥大廈 董事會辦公室
郵編：200020
聯系人：盧燁、朱娜
電話：6355 7167
傳真：021-6328 9333
郵箱：Boardoffice@sphchina.com
特此公告。
上海醫藥集團股份有限公司董事會
2023年6月21日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委托書
授權委托書
上海醫藥集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
1、委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
2、請用正楷書寫中文全名。自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。
3、個人股東請附上身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。
附件2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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