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麒盛科技有限責任公司第三屆股東會第七次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
麒盛科技有限責任公司（下稱“企業”或“麒盛科技”）第三屆股東會第七次例會于2023年6月1日以電子郵件和電話方法下達通知，2023年6月9日以當場融合通信方式在企業會議室召開。例會應參加執行董事6人，真實參加執行董事6人。整體與會董事一致舉薦唐國海執行董事組織此次會議，監事、高管人員侯選人出席了大會。此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
此次董事會會議產生如下所示決定：
（一）審議通過了《關于注銷厚美施大健康產業一期投資（嘉興）合伙企業（有限合伙）的議案》；
決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。
主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《麒盛科技關于注銷產業投資基金的公告》。
三、備查簿文檔
1、麒盛科技第三屆股東會第七次會議決議；
特此公告。
麒盛科技有限責任公司股東會
2023年6月10日
證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公示序號：2023-024
麒盛科技有限責任公司
有關銷戶投資基金的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股票基金狀況簡述
麒盛科技有限責任公司（下稱“麒盛科技”或“企業”）于2020年10月16日舉行的第二屆股東會第九次大會審議通過了《關于對外投資設立有限合伙企業的議案》，允許公司和基金托管人創見（北京市）投資管理有限公司及其它有限合伙一同注冊成立厚美施健康產業一期項目投資（嘉興市）合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“本合伙制企業”）。本合伙制企業經營規模金額為20,100萬余元，在其中，企業計劃以控股子公司麟盛項目投資（海南省）有限責任公司為有限合伙，用不超過人民幣10,000萬余元申購該基金認購，認購份額為49.75%。主要內容詳細企業2020年10月17日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《麒盛科技關于對外投資設立有限合伙企業的公告》（公告號：2020-024）。
二、此次銷戶投資基金的現象
由于受市場變化危害，本基金并未具體進行融資活動。依據投資合同以及對企業資金所使用的審慎性標準考慮到，企業未與股票基金實繳出資。
為網絡優化公司投資結構與合理布局，經基金托管人、普通合伙、企業及其它有限合伙一同商討最后決定銷戶本合伙制企業，并受權董事長相互配合基金托管人實際申請辦理基金清算及銷戶等相關的事宜。
三、此次銷戶投資基金的決議程序流程
公司在2023年6月9日舉行的第三屆股東會第七次大會審議通過了《關于注銷厚美施大健康產業一期投資（嘉興）合伙企業（有限合伙）的議案》，允許企業注銷本合伙制企業，并受權董事長唐國海老先生簽定有關文件。
依據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，該事項在股東會審批權范圍之內，不用遞交股東大會審議。此次銷戶本合伙制企業的事宜不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
四、此次產業投資基金銷戶對企業的危害
本合作經營公司注銷后，企業將不會再擁有本合伙企業份額。本合作經營公司注銷不會對公司的經營情況、日常運營活動及明確發展戰略規劃產生不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。
特此公告。
麒盛科技有限責任公司股東會
2023年6月10日
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