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有關(guān)子公司韶能集團(tuán)（韶關(guān)市）華南地區(qū)精鍛科技有限責(zé)任公司擬減少注冊資本的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對公示中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任
一、環(huán)境及公司減資簡述
（一）2018年2月5日，廣東省韶能集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“企業(yè)”）舉辦第九屆股東會第九次大會，審議通過了有關(guān)投建華南地區(qū)鍛壓核心一期項目的議案。企業(yè)分公司韶關(guān)市宏偉精鍛科技有限責(zé)任公司（后改名為“韶能集團(tuán)（韶關(guān)市）華南地區(qū)精鍛科技有限責(zé)任公司”，以下簡稱“精鍛科技”）為執(zhí)行該項目申報了2019年省部級推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級項目資金（以下簡稱“項目資金”）。2019年7月，該科技項目申報得到根據(jù)，依規(guī)可獲得項目資金。
依據(jù)茂名市工業(yè)和信息化局《關(guān)于開展2019年省級促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項資金（先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展）以股權(quán)投資方式支持先進(jìn)裝備制造業(yè)項目盡職調(diào)查的委托函》等指示精神，受茂名市工業(yè)和信息化局委托，廣東省天山信息科技有限公司（以下簡稱“天山企業(yè)”）將項目資金以股權(quán)投資方式對精鍛科技開展投（增）資，推動這個項目的發(fā)展趨勢。公司在2019年7月18日在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時報》公布了《關(guān)于全資子公司韶關(guān)宏大精鍛科技有限公司增加注冊資本的公告》（公示序號：2019-036）。
依據(jù)天山公司和公司簽訂的《股權(quán)投資協(xié)議》及《股權(quán)投資補(bǔ)充協(xié)議》，天山企業(yè)對精鍛科技總投（增）資7,000萬余元，資產(chǎn)到期時企業(yè)按投（增）資額加固定不動回報率2.18%/年做為轉(zhuǎn)讓價錢，向天山企業(yè)轉(zhuǎn)讓其持有精鍛科技29.2679%股份。
現(xiàn)階段精鍛科技注冊資金23,917萬人民幣，公司和天山企業(yè)占股比例分別是70.7321%、29.2679%。因項目需求，公司擬在轉(zhuǎn)讓天山企業(yè)所持有的29.2679%股份暨精鍛科技調(diào)整為公司全資子公司后，對精鍛科技開展公司減資13,917萬余元，此次公司減資擬按精鍛科技截止到2023年3月31日的注冊資金23,917萬余元做為公司減資根據(jù)，公司減資后精鍛科技注冊資金將調(diào)整為10,000萬余元。
（二）此次公司減資早已企業(yè)第十屆股東會第十二次會議審議根據(jù)，不用遞交股東大會審議。
（三）此次公司減資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。
二、精鍛科技概述
（一）企業(yè)基本情況
1、公司名字：韶能集團(tuán)（韶關(guān)市）華南地區(qū)精鍛科技有限責(zé)任公司
2、成立日期：2018年04月23日
3、居所：韶關(guān)市曲江區(qū)東韶大路62號、66號（華南地區(qū)武器裝備園）
4、法人代表：譚德日
5、注冊資金：rmb23,917萬余元
6、業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場銷售：機(jī)械制造零部件、通用性磨具；市場銷售：建筑鋼材。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
7、公司股東及占股比例如下所示：
當(dāng)前公司與天山企業(yè)占股比例分別是70.7321%、29.2679%。
（二）基本上財務(wù)報表（企業(yè)：萬余元）
注：1、2022年財務(wù)報表早已財務(wù)審計，2023年第一季度財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。
2、受2022年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行條件的限制，市場的需求不景氣，造成精鍛科技無法充分運用生產(chǎn)量，暫無法完成預(yù)期效益。伴隨著2022年底中國國家經(jīng)濟(jì)政策的變化，中國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展主題活動逐漸回歸正軌，預(yù)估精鍛科技2023年經(jīng)營業(yè)績同期相比會逐步改進(jìn)。
（三）公司減資前后左右注冊資金及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
精鍛科技調(diào)整為公司全資子公司后，其公司注冊資金23,917萬余元，企業(yè)持股比例為100%；公司減資后，其注冊資金變成10,000萬余元，企業(yè)持股比例為100%。
三、公司減資目地及危害
因項目需求，為優(yōu)化配置，提高資金使用效益，公司擬在轉(zhuǎn)讓天山企業(yè)擁有精鍛科技29.2679%股份暨精鍛科技調(diào)整為公司全資子公司后，對精鍛科技開展公司減資13,917萬余元。
此次公司減資結(jié)束后精鍛科技仍然是企業(yè)分公司，不會造成企業(yè)合并報表范圍產(chǎn)生變化，不會對公司平時生產(chǎn)運營、公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營情況等多個方面產(chǎn)生不利影響，亦不容易危害公司及公司股東利益。
四、備查簿文件名稱
企業(yè)第十屆股東會第十二次會議決議。
特此公告。
廣東省韶能集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會
2023年6月8日
股票簡稱：韶能股份 股票號：000601 序號：2023-021
廣東省韶能集團(tuán)有限責(zé)任公司
第十屆股東會第十二次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對公示中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任
一、股東會會議召開狀況
（一）廣東省韶能集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月29日以書面形式向發(fā)出有關(guān)舉辦第十屆股東會第十二次大會工作的通知。
（二）企業(yè)第十屆股東會第十二次例會于2023年6月8號在企業(yè)18樓會議廳如期召開。
（三）此次會議需到執(zhí)行董事九名，實到執(zhí)行董事九名。執(zhí)行董事陳來泉、余曉帆、田陽洋、肖南貴、胡啟金、朱運紹，獨董蘇運法、楊向宇、周楷唐出席本次大會。
（四）會議由董事長陳來泉組織。
（五）此次會議合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
經(jīng)決議，整體執(zhí)行董事以書面形式?jīng)Q議的形式已通過下列提案：
（一）有關(guān)舉辦2022年度股東會的議案
企業(yè)取決于2023年6月29日在下午14:50舉辦2022年度股東會，決議下列提案：
1、2022年度匯報及引言；
2、2022年度股東會工作總結(jié)報告；
3、2022年度監(jiān)事會工作匯報；
4、2022年度財務(wù)決算報告；
5、2022年度利潤分配預(yù)案。
以上第1至2、4至5項提案早已企業(yè)第十屆股東會第十五次臨時會議表決通過，第1、3至5項提案早已企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第四次臨時會議表決通過，相關(guān)2022年度股東會舉行的相關(guān)事宜詳細(xì)企業(yè)有關(guān)舉辦2022年度股東大會通知。
決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄
（二）有關(guān)子公司韶能集團(tuán)茂名市瑞儲新能投資有限責(zé)任公司申請辦理授信額度的議案
2023年4月21日，公司召開第十屆股東會第十四次臨時會議，審議通過了《關(guān)于控股子公司韶關(guān)市瑞儲新能投資有限公司投資建設(shè)分布式光伏發(fā)電一期項目的議案》。企業(yè)子公司韶能集團(tuán)茂名市瑞儲新能投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“瑞儲企業(yè)”）計劃在集團(tuán)旗下坐落于韶關(guān)地區(qū)的那一部分分公司房頂基本建設(shè)太陽能發(fā)電一期項目，整體規(guī)劃總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到44.677MW，項目總投資2.07億人民幣。
為執(zhí)行此項目，瑞儲公司擬向銀行借款信用額度不超過人民幣16,370萬余元，此次擬申請信用額度規(guī)模僅是最大值，將依據(jù)資產(chǎn)實際情況確認(rèn)實際申請辦理經(jīng)營規(guī)模。
決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄
（三）有關(guān)子公司韶能集團(tuán)（韶關(guān)市）華南地區(qū)精鍛科技有限責(zé)任公司擬減少注冊資本的議案
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月9號在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時報》公布的《關(guān)于控股子公司韶能集團(tuán)（韶關(guān)）華南精鍛科技有限公司擬減少注冊資本的公告》。
決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄
特此公告。
廣東省韶能集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月8日
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